Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del lanzamiento y posterior colapso del criptoactivo $LIBRA, armó una red de estructuras offshore que incluye sociedades en Delaware y en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), cuentas bancarias en Miami y Panamá, y vínculos operativos en las Islas Caimán, según reconstruyó el diario La Nación a partir de los datos que peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) recuperaron del teléfono del lobista.
La documentación revela una arquitectura financiera que indica posibles instrumentos, escalas y destinos del dinero de Novelli. Él actuó como nexo entre el presidente Javier Milei y el empresario detrás de $LIBRA, Hayden Davis. En el celular del lobista también apareció una nota sobre un presunto memo que estipulaba pagos por US$5 millones. Hasta el momento no hay constancia de que esas cuentas hayan servido para efectuar dichas transferencias, si es que se concretaron, aunque al menos dos notificaciones registradas coinciden con días claves de la investigación.
Los archivos recuperados muestran que Novelli completó y firmó un formulario de solicitud de cliente con la firma Corpag Group para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. El formulario lleva la firma del 1° de diciembre de 2021 y la propuesta fue aprobada el 12 de enero de 2022. Ese mismo día lo presentó junto a su socio en N&W Profesional Partners, Jeremias Walsh; ambos se identificaron como beneficiarios finales (UBO) de la estructura.
(Mauricio Novelli, en la Casa Rosada, el 1° de agosto de 2024.)
Dos meses después, Novelli y Walsh comenzaron a operar como directores de Vulcano International Ltd, con domicilio en Tortola, BVI, según surge de una copia de un “acuerdo de servicios” verificado por La Nación. Con esa sociedad firmaron un contrato de servicios con Abhinoy Das, con sede en Hong Kong, para desarrollar $Vulcano —el token que promocionó el entonces diputado nacional Javier Milei en sus redes— y que, al igual que $LIBRA, sufrió después un colapso con pérdidas reportadas por inversores por más de US$285 millones, según un análisis de la blockchain Solana.
En la confección de ese contrato jugó un papel central Mijail Popov, un analista argentino de negocios e industria global de pagos radicado en España, poco conocido hasta ahora y cercano a Novelli. Popov mantuvo dos conversaciones telefónicas con Novelli en el momento del lanzamiento y del derrumbe de $LIBRA, pasadas las 22 del 14 de febrero de 2025.
“Me lo pide la gestora”
La logística financiera de Novelli y Walsh también tuvo ramificaciones en Estados Unidos. En noviembre de 2021 abrieron una cuenta en el Apollo Bank de Miami, vinculada a tarjetas de crédito. Al llenar los formularios fijaron como domicilio legal 8 The Green, STE A, Dover, Delaware, uno de los estados más opacos de Estados Unidos para la constitución de sociedades comerciales.
Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, Novelli intentó diversificar sus operaciones en Centroamérica. Para ello le pidió a uno de sus abogados en Buenos Aires que le enviara información para completar un “modelo carta de referencia comercial”. “Me lo pide la gestora de cuenta en Panamá”, explicó en agosto de 2024, lo que sugiere la posible apertura o el mantenimiento de una estructura bancaria o societaria en ese país. Ese intercambio ocurrió mientras gestionaba, al mismo tiempo, la constitución de Tech Forum SRL en Argentina junto a su socio Manuel Terrones Godoy, según surge de un chat recuperado de su teléfono con un abogado del estudio TRS&M.
No obstante, La Nación no halló registros a nombre de Novelli en el Registro Público de Panamá, una jurisdicción que ofrece niveles limitados de información pública sobre este tipo de estructuras.
Algo similar ocurre con las Islas Caimán, otro paraíso fiscal. Los registros de geolocalización extraídos del teléfono de Novelli por peritos oficiales de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF vinculan su casilla de correo de N&W Profesional Traders con la dirección 122 Mary Street de Grand Cayman.
La presencia de esa dirección en los datos del teléfono no implica que Novelli haya estado físicamente en las Islas Caimán: puede indicar simplemente que interactuó con algo que contenía esa dirección, por ejemplo un correo recibido desde allí, un contacto o la documentación de una entidad domiciliada en ese territorio.
En total, los peritos detectaron 17 interacciones electrónicas que involucran esa dirección; algunas ocurrieron en fechas claves del “caso $LIBRA”. Por ejemplo, el 30 de enero de 2025, tres horas antes de que el presidente Milei recibiera a Hayden Davis en la Casa Rosada y se tomara la selfie que luego publicaría en la red social X, Novelli registró una interacción con las Islas Caimán, según las pericias. Ese mismo día, fue cruzado en mensajes con un vendedor de autos BMW que le ofrecía una X6 que supera los US$180.000 y consultó por lotes en el barrio privado Los Cardos de Beccar, partido de San Isidro, como informó La Nación.
Madrugada en Dallas
Los expertos de la DATIP también detectaron interacciones con las Islas Caimán el 13 de febrero de 2025, un día antes del lanzamiento de $LIBRA, cuando Novelli y Terrones Godoy estaban en el estado de Texas, según publicó el periodista Mariano Vidal en el diario Clarín. El miércoles 12, Novelli y Terrones Godoy asistieron a un partido de la NBA entre Dallas Mavericks y Golden State Warriors; sentados en primera fila, las cámaras los registraron a centímetros del entrenador Steve Kerr, junto a Gideon Davis y su padre, Charles Thomas Davis. El 13, el celular de Novelli consignó una interacción con las Islas Caimán a las 2:02 de la madrugada en Dallas (6:02 en la Argentina); el 14, los argentinos fueron a un hotel de Dallas donde Hayden Davis y unas veinte personas ultimaron el lanzamiento de $LIBRA.
Las 17 interacciones detectadas siempre arrojaron la misma geolocalización: la calle 122 St Mary, George Town, Gran Cayman. Allí se encuentra el edificio Zephyr House, sede de Hermes Corporate Services y Card Corporate Services Ltd, según datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) citados por La Nación. Ambas empresas se dedican a constituir y administrar sociedades offshore para, entre otras finalidades, controlar activos o cuentas bancarias.
La extracción de datos del teléfono además permitió comprobar que, en la mayoría de las ocasiones en que Novelli interactuó con alguna entidad o contacto vinculado a las Islas Caimán, ingresó poco después a Doo Prime, una plataforma de trading online especializada en contratos por diferencia (CFDs). Es decir, instrumentos derivados que permiten especular sobre la suba o baja del precio de un activo —acciones, divisas, criptomonedas o materias primas— sin poseerlo físicamente.
Un último dato: N&W Profesional Traders, la firma de Novelli, trabajó en el lanzamiento de “Doo Prime Argentina”, con Emmanuel Danann como “influencer”. Doo Prime Limited, aunque figura con domicilio legal en una casilla postal de las Islas Mauricio, tiene su oficina central en las Islas Caimán, en el quinto piso del Zephyr House.
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