<\/p>\n
La causa por el desv\u00edo de fondos p\u00fablicos mediante la falsificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos a emprendedores se encuentra en un momento crucial para saber si se avanzar\u00e1 en una investigaci\u00f3n que, si bien no se ha detenido, encuentra escollos en planteos de los defensores de los acusados que est\u00e1n por ser tratados por el m\u00e1ximo tribunal penal de la provincia. Ninguno fue admitido en instancias inferiores, pero los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre R\u00edos hicieron lugar a un recurso de impugnaci\u00f3n extraordinaria.<\/p>\n
En el dictamen del Ministerio P\u00fablico Fiscal se sostiene que la decisi\u00f3n del STJ, por mayor\u00eda, es ilegal porque el Alto Cuerpo no tiene jurisdicci\u00f3n para tratar cuestiones de una investigaci\u00f3n penal preparatoria, sin sentencia definitiva, cuando no se demostraron afectaciones de derechos constitucionales. En la fundamentaci\u00f3n de la oposici\u00f3n a las nulidades planteadas por los abogados defensores, se detallan parte de las pruebas que comprometen a los acusados. Entre ellas, los chats encontrados en los celulares secuestrados, donde se revelan conversaciones inapelables sobre lo que hab\u00edan hecho y c\u00f3mo ocultarlo luego ante las auditor\u00edas del Tribunal de Cuentas.<\/p>\n
Cabe recordar que, si bien a\u00fan no hay una pericia que haya determinado cu\u00e1l fue el monto del desfalco, se investigan de casi un millar de cr\u00e9ditos, a un promedio de 500.000 pesos cada uno, entre 2018 y 2023.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda destaca que las \u201cFiguras Clave\u201d eran los organizadores y funcionarios:<\/p>\n
-Pedro Gebhart era la autoridad m\u00e1xima de la Secretar\u00eda de Desarrollo Econ\u00f3mico y Emprendedor teniendo amplias facultades de tr\u00e1mite y otorgamiento de cr\u00e9ditos bajo su \u00f3rbita de competencia. Se le atribuye la firma y autorizaci\u00f3n de los expedientes falsificados, y ser el destinatario de la mayor parte de los fondos p\u00fablicos sustra\u00eddos.<\/p>\n
-Alejandro Usatinsky operaba como el nexo principal entre los funcionarios y la calle. Era el principal reclutador de personas a fin de obtener sus datos que eran utilizados para gestionar posteriormente un cr\u00e9dito por parte de las autoridades del programa. Era adem\u00e1s quien coordinaba las tareas entre los diferentes reclutadores y ten\u00eda un control log\u00edstico total.<\/p>\n
-Cristian Klein y Claudio Rosas Vico, eran funcionarios de la Secretar\u00eda, el primero actuaba como director de Evaluaci\u00f3n y Seguimiento de Proyectos, y el segundo como director de Pol\u00edticas y luego director General. \u201cSus puestos eran claves para que los expedientes de los emprendimientos falsos avanzaran internamente dentro de la secretar\u00eda sin complicaciones al contar con el aval de estas autoridades\u201d, afirma la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
-Los reclutadores territoriales (el eslab\u00f3n intermedio) se encargaban de buscar masivamente a los usuarios tomadores de cr\u00e9dito (v\u00edctimas en su mayor\u00eda), falsificar sus firmas de ser necesario, y guiarlos en las sucursales bancarias. Mat\u00edas Balbuena (alias “El Mago”, oriundo de Hernandarias), de v\u00ednculo directo con Usatinsky, fue el reclutador de mayor volumen operativo. Luego segu\u00edan Pablo Frutos, Paula Yonas, Lucila Magallanes, Aranzaz\u00fa Acosta, entre otros, que captaban a grupos enteros de j\u00f3venes para llevarlos a los bancos. Puntualmente en el caso de Yonas utilizaba las redes sociales e Instagram para captar mujeres desempleadas o madres solteras, cit\u00e1ndolas en el microcentro para realizar las extracciones y llev\u00e1ndose el efectivo en mochilas.<\/p>\n
Conversaciones injustificables<\/strong><\/p>\n El 9 de marzo de 2022, Klein le env\u00eda a Gebhart una captura de pantalla del chat con Carolina Sacks, auditora del Tribunal de Cuentas de la Provincia, quien le preguntaba si \u00e9l le pod\u00eda pasar los datos personales en caso de mandarle una lista de emprendedores que estaban vinculados al expediente que se encontraban siguiendo desde el Tribunal. Klein le manda un listado de falsos emprendedores y organizan con Gebhart la compra de chips de l\u00edneas telef\u00f3nicas a los cuales se comunicar\u00edan desde el Tribunal de Cuentas:<\/p>\n Klein: Ah\u00ed me mand\u00f3, ahora vemos si son los que no les subimos nada o si son nuestros tel\u00e9fonos, lo que dejamos sin subir: 45. Pide listado seguramente para llamarlos.<\/em><\/p>\n Gebhart: \u00bfY qu\u00e9 hacemos? \u00a1Compr\u00e1 chips!<\/em><\/p>\n Klein: Voy a comprar 8 chips, que son los tel\u00e9fonos que tengo, y a los otros les hacemos mails y se los paso.<\/em><\/p>\n Gebhart: \u00bfY los que ten\u00eda Ale de tel\u00e9fono y dem\u00e1s?<\/em><\/p>\n Klein: S\u00ed, le puedo pasar los n\u00fameros reales de los 3 actores que ten\u00edamos para visitar.<\/em><\/p>\n Gebhart: Te pide 45 y solo le pasamos 8 n\u00fameros. Ten\u00e9s 8 chips. \u00bfPodemos usar chips viejos?<\/em><\/p>\n Klein: Es que los chips viejos ya los pasamos como que son otros emprendedores, o sea, en la documentaci\u00f3n que ya pasamos.<\/em><\/p>\n Gebhart: Bueno, compr\u00e1 16 por lo menos. Dos por cada tel\u00e9fono.<\/em><\/p>\n Klein: Podemos intentar tener WhatsApp de un chip y llamada de otro chip en un mismo tel\u00e9fono. Hablo con Claudio para ver si podemos hacerlo. Son los tel\u00e9fonos que tenemos. Ponemos 16 n\u00fameros reales: 8 van a ser para llamadas o SMS y 8 para WhatsApp. Hoy a la tarde hacemos los mails y ma\u00f1ana terminamos de activar los tel\u00e9fonos.<\/em><\/p>\n Al d\u00eda siguiente Klein le manda un audio sobre una mujer que actuar\u00eda como emprendedora ante el llamado de la auditora:<\/p>\n Klein: Ah\u00ed habl\u00e9 con Clau, \u00bfviste la mina que dijimos para que le llame? Bueno, justo esa mina hab\u00eda hecho un v\u00eddeo, as\u00ed que tengo el v\u00eddeo ac\u00e1 en el tel\u00e9fono para cotejar la misma historia, digamos, para contar la misma historia si llega a llamar, y la historia escrita que hab\u00edamos redactado esa vez. As\u00ed que, si te parece y quiere que la mina la llame, ma\u00f1ana se lo mandamos, digamos, o se lo mandamos hoy para que lo vaya aprendiendo y ma\u00f1ana que llame.”<\/em><\/p>\n Gebhart: S\u00ed, est\u00e1 bien as\u00ed. Ofrecele plata.<\/em><\/p>\n El 11 de marzo de 2022, los acusados estaban muy preocupados por la situaci\u00f3n de los emprendimientos ante el Tribunal de Cuentas. Gebhart le env\u00eda a Klein:<\/p>\n “Mante, te mando este audio para cuando lo escuches, capaz que entro a una reuni\u00f3n. Me llam\u00f3 el secretario avis\u00e1ndome que ayer Carolina fue a 16 emprendedores y no encontr\u00f3 ninguno. Consigui\u00f3 un n\u00famero de tel\u00e9fono de 3. Habr\u00eda que intentar buscar qui\u00e9nes son esos tres, voy a averiguar. Por otro lado, seguramente te va a estar llamando porque hay que coordinar la visita para el lunes de cuatro\u201d.<\/em><\/p>\n \u201cPor favor, Mante, cuando veas esto, con Claudio (Rosas Vico), p\u00f3nganse a trabajar en eso. Obviamente, llamalo, Alejandro, y bueno, vamos a identificar las personas, no van a poder ser las personas que quiera Carolina.”<\/em><\/p>\n “\u00bfVos cre\u00e9s que le diga a Mauro o al Pato que hablen con alguien? \u00bfCu\u00e1l es tu opini\u00f3n?”<\/em><\/p>\n El 12 de marzo comienzan a hablar de las cifras que iban a pagar las personas por prestarse a la simulaci\u00f3n de los emprendimientos.<\/p>\n Klein: Hasta hace media hora ya les pasamos las historias. \u00c9l est\u00e1 explic\u00e1ndole a la gente c\u00f3mo actuar, el chamuyo, todo.<\/em><\/p>\n Gebhart: \u00bfY qu\u00e9 plata le ofreciste?<\/em><\/p>\n Klein: No hablamos de n\u00fameros.<\/em><\/p>\n Gebhart: 20, ponele.<\/em><\/p>\n Klein: R.A., A.F., y C.L.. Esos ya los tengo. De la lista de 6.<\/em><\/p>\n Al d\u00eda siguiente Klein indica: “Ma\u00f1ana al mediod\u00eda tiene que estar todo confirmado, gente y relatos.”<\/p>\n Operaci\u00f3n Lavandina<\/strong><\/p>\n En diciembre de 2023, a d\u00edas de dejar sus cargos, comienzan a destruir los documentos f\u00edsicos por medio del uso de lavandina:<\/p>\n Gebhart: Y por otro lado, f\u00edjate despu\u00e9s c\u00f3mo est\u00e1 eso con lavandina, y echar, revolver lavandina para todos lados, y si no, compramos lavandina buena y pura.<\/em><\/p>\n Klein: Jaja, dale.<\/em><\/p>\n Al d\u00eda siguiente Gebhart le consulta acerca de la efectividad de la medida:<\/p>\n Gebhart: \u00bfAnduvo lo de la lavandina?<\/em><\/p>\n Klein: S\u00ed. Pero borraba solo las que estaban muy mojadas. Ayer a la tarde le ech\u00e9 de vuelta.<\/em><\/p>\n Gebhart: Mandale litros entonces.<\/em><\/p>\n Klein: Se borra bastante.<\/em><\/p>\n Gebhart: Ya sin decirle a nadie, ni a Chavo ni a Clavito, pero si funcion\u00f3 lo de la lavandina, capaz que al mediod\u00eda, o ahora, o a la siesta, echarle dos bidones enteros. Yo lo que digo es, \u00bfc\u00f3mo no nos llevamos sus documentos y decimos que estaban ah\u00ed y listo? Que no se los dejamos ah\u00ed, que se los robaron.<\/em><\/p>\n Klein: No se dio cuenta nadie. Yo solo le volv\u00ed a echar, el jueves a la tarde.<\/em><\/p>\n El 20 de diciembre, luego del cambio de gesti\u00f3n, planificaban tambi\u00e9n la destrucci\u00f3n de evidencia digital, de esta manera:<\/p>\n Klein: S\u00ed, eso lo hab\u00edamos hablado con Claudito, de entrar con el usuario del Guille desde una notebook, desde la vereda ah\u00ed o desde el estacionamiento para que llegue el wifi por el IP y borrar todo lo que podamos para hacerle maldad. Lo van a poder volver a cargar, pero les va a tardar un mont\u00f3n de tiempo.<\/em><\/p>\n Ese mismo d\u00eda, expresaban su temor por si llegaba a hablar o denunciar alguno de los emprendedores:<\/p>\n Klein: Es mucha gente, boludo. Si uno canta, cagamos. Lo de papel siempre lo podemos explicar, pero si alguien habla, chau.<\/em><\/p>\n Gebhart: Van a trabajar y van a encontrar alguno. Va a aparecer el denunciante.<\/em><\/p>\n Las v\u00edctimas: pobreza, violencia y adicciones<\/strong><\/p>\n La Fiscal\u00eda afirma que la investigaci\u00f3n revela un patr\u00f3n claro: \u201cla estafa se sostuvo aprovechando el desconocimiento, la pobreza, la necesidad de las v\u00edctimas y, en algunos casos, incluso el sometimiento dentro de la propia organizaci\u00f3n\u201d. Y revela que \u201cdistintas mujeres j\u00f3venes, allegadas a Usatinsky captaban v\u00edctimas en escuelas secundarias y fiestas electr\u00f3nicas\u201d.<\/p>\n En este sentido, marc\u00f3 que \u201cel contexto de las operaciones de Usatinsky estaba marcado por una fuerte asimetr\u00eda de poder. Testigos relatan que una chica, quien era mucho menor que \u00e9l, sufr\u00eda violencia de g\u00e9nero, agresiones psicol\u00f3gicas y econ\u00f3micas. Usatinsky la controlaba oblig\u00e1ndola a buscar v\u00edctimas para el fraude; si no colaboraba, la dejaba en la calle\u201d.<\/p>\n Otra joven, pareja de Balbuena, \u201crelat\u00f3 episodios similares de golpes, aislamiento y amenazas de prender fuego la casa de su madre\u201d. En este caso, luego de su entrevista, se solicit\u00f3 al Juez de Garant\u00edas la aplicaci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n en favor de ella ante el temor vigente que ten\u00eda por su situaci\u00f3n y todo lo que hab\u00eda sufrido.<\/p>\n Algunos ejemplos de los damnificados que las defensas no quieren que declaren porque consideran que se pueden autoincriminar:<\/p>\n 1. V.B.O. refiri\u00f3 que estaba sin hogar, expulsada de su familia por su identidad sexual. Una compa\u00f1era de la escuela nocturna le ofreci\u00f3 dinero a cambio de ceder sus datos personales y DNI. Estando bajo los efectos de la droga le hicieron abrir una cuenta en un banco y retirar el dinero por ventanilla, se lo entreg\u00f3 a Alejandro, recibiendo unos 5.000 pesos.<\/p>\n 2. J.A.C., vendedor ambulante de pan de 22 a\u00f1os, fue contactado por un compa\u00f1ero de trabajo de su padre bajo la falsa promesa de recibir una “ayuda humanitaria del Estado”.<\/p>\n 3. H.M.R. durante muchos a\u00f1os estuvo en una situaci\u00f3n de consumo problem\u00e1tico de drogas y, como consecuencia, ten\u00eda deudas. “El Mago” le ofreci\u00f3 darle el dinero que precisaba a cambio de hacer un “movimiento” en su cuenta bancaria.<\/p>\n 4. Una joven que era pareja de unos de los acusados relat\u00f3 episodios de golpes, aislamiento y amenazas de prender fuego la casa de su madre. Luego de su testimonio, el Juez de Garant\u00edas dict\u00f3 medidas de protecci\u00f3n.<\/p>\n En el dictamen del MPF, Cecilia Goyeneche y Gonzalo Badano preguntan: \u201c\u00bfSon ellas las entrevistadas a las que la fiscal\u00eda no debe escuchar seg\u00fan el pedido de la defensa? \u00bfSon estos relatos los que \u2018contaminan la psique de los fiscales\u2019 y operan como el fruto envenenado sobre el resto de la investigaci\u00f3n?\u201d<\/p>\n Y agregan al respecto sobre lo que definen como \u201cmodus operandi sistem\u00e1tico\u201d: \u201cComo es evidente y muy l\u00f3gico, los reclutadores no compart\u00edan la informaci\u00f3n de las maniobras de peculado con los fungibles tomadores de cr\u00e9ditos. En la mayor\u00eda de los casos los enga\u00f1aron dici\u00e9ndoles que el dinero era \u2018una ayuda del gobierno\u2019, \u2018un IFE\u2019, o un \u2018plan social\u2019 que no se deb\u00edan devolver\u201d.<\/p>\n Los simuladores<\/strong><\/p>\n Acerca del enga\u00f1o a las autoridades de control, la Fiscal\u00eda sostiene que hubo una \u201csimulaci\u00f3n ante el Tribunal de Cuentas de remisi\u00f3n de expedientes a Fiscal\u00eda de Estado para proceder a su recupero\u201d. \u201cA partir del dictamen de la Fiscal (del TdC) Nanci Vinagre, es que se le requiri\u00f3 informaci\u00f3n a las autoridades del programa. En fecha 22\/03\/23 Pedro Gebhart inform\u00f3 falsamente que se hab\u00eda remitido a Fiscal\u00eda de Estado expedientes de cr\u00e9ditos impagos para proceder a su cobro. Ante una nueva intervenci\u00f3n de Vinagre es que el Rodolfo Vidoni de Fiscal\u00eda de Estado hizo saber que ninguno de los expedientes mencionados por Gebhart hab\u00edan sido remitidos\u201d, se relata.<\/p>\n \u201cEn otra oportunidad -contin\u00faa-, luego del dictamen N\u00ba 74214 de la Fiscal Nanci Vinagre, se le requiri\u00f3 informaci\u00f3n a las autoridades del programa. En fecha 30\/03\/23 Pedro Gebhart inform\u00f3 falsamente que se hab\u00eda remitido a Fiscal\u00eda de Estado expedientes de cr\u00e9ditos impagos para proceder a su cobro. Tambi\u00e9n inform\u00f3 que se hab\u00edan efectuado intimaciones v\u00eda correos electr\u00f3nicos, lo que si bien era cierto estas estaban dirigidas a correos electr\u00f3nicos inventados por los imputados\u201d.<\/p>\n En este plan para intentar zafar de lo que ya parec\u00eda inevitable, realizaron \u201cintimaciones de pago simuladas, dirigidas a correos electr\u00f3nicos inventados que ten\u00edan por objeto recuperar el dinero por parte de emprendedores, muchos de ellos acompa\u00f1ados al Tribunal de Cuentas ante requerimientos\u201d; \u201cse acompa\u00f1aron facturas que no fueron presentadas por los emprendedores, como as\u00ed tambi\u00e9n pedidos de pr\u00f3rroga y relevamientos de proyectos falsos\u201d; \u201cincorporaci\u00f3n de documentaci\u00f3n falsa a los expedientes donde se simulaba hacer un seguimiento a los cr\u00e9ditos\u201d; y \u201cadulteraci\u00f3n y borrado de material inform\u00e1tico de la Secretar\u00eda\u201d.<\/p>\n Todas estas maniobras \u201cimpidieron conocer cu\u00e1l fue el destino real de estos cr\u00e9ditos que eran apropiados por los imputados una vez que se retiraba del banco\u201d, lo cual, para el MPF, \u201ces necesario determinar\u201d debido a la obligaci\u00f3n que imponen las Convenciones Internacionales.<\/p>\n \u201cEn un caso de corrupci\u00f3n sistem\u00e1tica que se extendi\u00f3 durante cinco a\u00f1os, con casi mil cr\u00e9ditos otorgados a m\u00e1s de mil beneficiarios, donde las maniobras involucraron a m\u00faltiples actores con distintos roles\u201d, sostuvieron los fiscales para pedir que se rechacen los pedidos de las defensas.<\/p>\n Adhesi\u00f3n de Fiscal\u00eda de Estado<\/strong><\/p>\n Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodr\u00edguez Signes, respondi\u00f3 la vista como actor civil en la causa: \u201cEsta Fiscal\u00eda de Estado adhiere en general a la postura y desarrollo argumental sostenido por el Ministerio P\u00fablico Fiscal en la presentaci\u00f3n efectuada en fecha 14\/04\/2026, en tanto ello resulte vinculado a la defensa del patrimonio Estatal Provincial\u201d, sostuvo.<\/p>\n Plante\u00f3 que \u201cla apertura de la v\u00eda extraordinaria para dirimir cuestiones que no constituyen sentencia definitiva ni son equiparables a tales, no s\u00f3lo que paralizar\u00eda las investigaciones penales sino que har\u00eda imposible la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica, que es lo que interesa a esta parte\u201d.<\/p>\n Y tambi\u00e9n se opuso a la cuesti\u00f3n de los testigos citados por Fiscal\u00eda: \u201cAdherimos en particular a lo manifestado por el Ministerio P\u00fablico Fiscal en relaci\u00f3n a la no exclusi\u00f3n de las entrevistas. Resulta n\u00edtido en este aspecto que las defensas de quienes articulan los recursos en ciernes no cuentan con la legitimaci\u00f3n que invocan en el marco del art. 18 de la C.N., ni mucho menos esta es la oportunidad procesal para un planteo de estas caracter\u00edsticas\u201d.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La causa por el desv\u00edo de fondos p\u00fablicos mediante la falsificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos a emprendedores se encuentra en un momento crucial para saber si se avanzar\u00e1 en una investigaci\u00f3n que, si bien no se ha detenido, encuentra escollos en planteos de los defensores de los acusados que est\u00e1n por ser tratados por el m\u00e1ximo tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9203,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-9202","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9202"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9202\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/9203"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}