{"id":9088,"date":"2026-05-06T01:57:21","date_gmt":"2026-05-06T04:57:21","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=9088"},"modified":"2026-05-06T01:57:21","modified_gmt":"2026-05-06T04:57:21","slug":"ultimatum-de-la-justicia-para-el-financista-ligado-a-la-afa-sera-detenido-si-no-se-presenta-a-declararlo-resolvio-el-juez-luis-armella-la-camara-federal-de-la-plata-fallo-en-contra-de-la-defensa-de","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=9088","title":{"rendered":"Ultim\u00e1tum de la Justicia para el financista ligado a la AFA: ser\u00e1 detenido si no se presenta a declararLo resolvi\u00f3 el juez Luis Armella. La C\u00e1mara Federal de La Plata fall\u00f3 en contra de la defensa de Ariel Vallejo, el empresario vinculado a Claudio Tapia"},"content":{"rendered":"
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El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella<\/b> fij\u00f3 para el 26 de mayo una nueva fecha de indagatoria para Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo<\/b>, due\u00f1os del holding Sur Finanzas, bajo apercibimiento de declarar su rebeld\u00eda y ordenar su detenci\u00f3n inmediata si no se presentan.<\/p>\n

La decisi\u00f3n llega despu\u00e9s de que la defensa del empresario \u2014vinculado a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) y a su presidente Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/b>\u2014 no compareciera a la audiencia prevista y la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) rechazara los planteos recursivos del abogado defensor, Pablo Parera, y allanara el camino para que las audiencias se efectivicen sin demoras.<\/p>\n

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El magistrado fij\u00f3 las audiencias para Maximiliano Ariel Vallejo a las 10 de la ma\u00f1ana y para Graciela Vallejo una hora m\u00e1s tarde, a las 11, del 26 de mayo, en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N\u00b0 2 de Lomas de Zamora.<\/p>\n

La resoluci\u00f3n, dictada el 5 de mayo, se\u00f1ala que ante la incomparecencia de los imputados, tanto la querella \u2014la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA)\u2014 como la fiscal federal Cecilia Incardona hab\u00edan solicitado la detenci\u00f3n inmediata de ambos para garantizar su presencia.<\/b><\/p>\n

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<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Infograf\u00eda<\/picture><\/div>\n

Armella no orden\u00f3 la detenci\u00f3n de forma anticipada, pero advirti\u00f3 que si los responsables de Sur Finanzas no se presentan, se declarar\u00e1 su rebeld\u00eda y se enviar\u00e1 a la fuerza p\u00fablica a buscarlos.<\/p>\n

El rechazo de la C\u00e1mara<\/h2>\n

La nueva citaci\u00f3n se produce tras una secuencia de planteos judiciales que buscaron suspender las indagatorias. La defensa de Vallejo interpuso un recurso de reposici\u00f3n con apelaci\u00f3n en subsidio contra el decreto del 27 de abril pasado, mediante el cual el juzgado hab\u00eda concedido sin efecto suspensivo la apelaci\u00f3n de la defensa contra la resoluci\u00f3n que dispuso la citaci\u00f3n a indagatoria.<\/p>\n

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La defensa calific\u00f3 esa decisi\u00f3n de \u201carbitraria y carente de fundamentaci\u00f3n\u201d y argument\u00f3 que realizar la audiencia con un planteo de nulidad pendiente generar\u00eda un riesgo de irreversibilidad.<\/p>\n

El juez Luis Armella rechaz\u00f3 ese razonamiento. En la resoluci\u00f3n del incidente FLP 29107\/2025\/56\/1, el magistrado sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resoluci\u00f3n de un recurso de nulidad \u201cimplicar\u00eda admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso\u201d, lo que constituir\u00eda un uso \u201cmanifiestamente obstructivo del sistema procesal\u201d. Declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n presentado en subsidio y conden\u00f3 en costas a la defensa por considerar que \u201cno tuvo una raz\u00f3n plausible para litigar\u201d. La C\u00e1mara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal de segunda instancia federal con jurisdicci\u00f3n en la provincia de Buenos Aires, al pronunciarse sobre el incidente, aval\u00f3 la postura del juzgado.<\/p>\n

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La fiscal Incardona tambi\u00e9n refut\u00f3 el argumento de la \u201cirreversibilidad\u201d: se\u00f1al\u00f3 que la indagatoria es, por definici\u00f3n, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versi\u00f3n de los hechos al proceso, por lo que resultar\u00eda contradictorio alegar un agravio ante una convocatoria dise\u00f1ada para garantizar el derecho de defensa.<\/b><\/p>\n

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Nuevos imputados en la causa<\/h2>\n

En paralelo, y como ya anticip\u00f3 Infobae de manera exclusiva, el juez Armella dict\u00f3 el 4 de mayo una resoluci\u00f3n de mayor alcance en la causa FLP 29107\/2025, que ampli\u00f3 el universo de imputados. A pedido de la fiscal Incardona, el magistrado convoc\u00f3 a declarar a cuatro dirigentes del Club Atl\u00e9tico Banfield: Eduardo Juan Spinosa<\/b> (presidente), Federico Jos\u00e9 Spinosa<\/b> (vicepresidente), Ignacio Javier Uzquiza<\/b> (tesorero) y Oscar Fabi\u00e1n Tucker<\/b> (secretario).<\/p>\n

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Las fechas quedaron fijadas del siguiente modo: Eduardo Spinosa y Federico Spinosa deber\u00e1n comparecer el 18 de junio a las 10:00 y 10:30 horas, respectivamente; Uzquiza y Tucker fueron citados para el 24 de junio a las mismas horas; y los representantes legales de las personas jur\u00eddicas Banfile\u00f1os S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a tienen audiencias el 25 de junio. A todos se les impusieron medidas cautelares: prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica ante el juzgado, retenci\u00f3n de documentos de viaje, prohibici\u00f3n de contacto entre coimputados y restricci\u00f3n de alejarse m\u00e1s de 100 kil\u00f3metros de la sede judicial.<\/p>\n

Los cargos contra Eduardo Spinosa son los m\u00e1s graves: asociaci\u00f3n il\u00edcita en calidad de jefe u organizador, defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta y lavado de activos agravado por habitualidad, todos en calidad de coautor.<\/p>\n

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Los restantes dirigentes enfrentan cargos similares en distintas combinaciones, seg\u00fan su rol dentro de la estructura investigada.<\/p>\n

La maniobra que investiga el juez Armella<\/h2>\n

La investigaci\u00f3n reconstruye un esquema que, seg\u00fan la fiscal\u00eda, combin\u00f3 el vaciamiento patrimonial del Club Atl\u00e9tico Banfield con el reciclaje de fondos de origen espurio a trav\u00e9s de veh\u00edculos societarios dise\u00f1ados para opacar el rastro del dinero.<\/p>\n

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El andamiaje se apoy\u00f3 en la superposici\u00f3n de roles: Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Uzquiza y Tucker ejerc\u00edan simult\u00e1neamente cargos directivos en el club \u2014presidente, vicepresidente, tesorero y secretario\u2014 y eran autoridades y accionistas de Banfile\u00f1os S.A., empresa que a su vez integraba el Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a, constituido en 2012. Ese fideicomiso fue instrumentado para que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara autom\u00e1ticamente canalizado hacia cuentas bajo el control de las mismas personas f\u00edsicas que administraban la instituci\u00f3n.<\/p>\n

El primer eje de la defraudaci\u00f3n fueron los contratos de mutuo. El 17 de julio de 2023, la dirigencia de Banfield firm\u00f3 con Sur Finanzas Group S.A. \u2014representada por Maximiliano Ariel Vallejo\u2014 un pr\u00e9stamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual.<\/b> Apenas tres meses despu\u00e9s, el 9 de octubre de 2023, suscribi\u00f3 un segundo mutuo por otros USD 500.000, esta vez al 4% mensual. El club qued\u00f3 obligado a devolver un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 correspond\u00edan a intereses.<\/b><\/p>\n

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Ambos contratos inclu\u00edan una cl\u00e1usula que declaraba la recepci\u00f3n del mill\u00f3n de d\u00f3lares \u201cen dinero efectivo\u201d, lo que impidi\u00f3 cualquier trazabilidad bancaria y bloque\u00f3 el control institucional.quier trazabilidad bancaria y bloque\u00f3 el control institucional<\/b>.<\/p>\n

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El segundo eje fue la triangulaci\u00f3n de ingresos genuinos. Banfield celebr\u00f3 contratos de sponsoreo con Sur Finanzas Group S.A. y con Roma Inversiones S.A. \u2014ambas del entorno de Vallejo\u2014, pero los pagos derivados de esos convenios fueron cedidos a la orden del Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a en lugar de ingresar a las cuentas formales del club. La empresa PagoTic, encargada de recaudar las cuotas sociales, tambi\u00e9n acreditaba los fondos en cuentas del fideicomiso desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.<\/p>\n

Los allanamientos realizados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela S\u00e1nchez, permitieron incautar cheques de pago diferido por sumas millonarias librados a la orden del club, pero con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta fiduciaria.<\/p>\n

La fase de integraci\u00f3n del dinero il\u00edcito se materializ\u00f3, seg\u00fan la fiscal\u00eda, en la adquisici\u00f3n de bienes registrables: Eduardo Spinosa compr\u00f3 una Toyota SW4 valuada en $53.745.000 y un Peugeot 208 valuado en $14.947.000; Federico Spinosa adquiri\u00f3 el 50% de un inmueble en la calle Ugarteche 3354 de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires por USD 170.000; y Tucker registr\u00f3 a su nombre veh\u00edculos valuados en conjunto en m\u00e1s de $15 millones.<\/b><\/p>\n

El cierre del circuito se habr\u00eda completado con la concesi\u00f3n del Estadio Jos\u00e9 Mar\u00eda Minella a trav\u00e9s de Minella Stadium S.A., firma cuyo CEO es el extesorero del club y en la que Eduardo Spinosa habr\u00eda actuado como apoderado sin cargo declarado.<\/p>\n

La estructura de Sur Finanzas no oper\u00f3 de forma aislada. En los allanamientos a la sede central de la empresa se secuestraron biblioratos denominados \u201cCLUBES\u201d y \u201cPSP n\u00f3mina de clientes\u201d, que confirmaron la existencia de operaciones con al menos 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogu\u00e9, Racing Club, Mor\u00f3n, San Lorenzo, Platense y Banfield. La fiscal\u00eda sostiene que la investigaci\u00f3n patrimonial apunta a movimientos sospechosos por m\u00e1s de 880.000 millones de pesos.<\/p>\n

La causa se inici\u00f3 en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por evasi\u00f3n de $3.327 millones en impuestos. Cuatro empleados de Sur Finanzas ya fueron procesados por encubrimiento agravado tras ser sorprendidos en el retiro de computadoras y documentaci\u00f3n de un galp\u00f3n en Turdera durante los allanamientos del 1\u00b0 de diciembre de 2025.<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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