{"id":8980,"date":"2026-05-05T02:06:25","date_gmt":"2026-05-05T05:06:25","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=8980"},"modified":"2026-05-05T02:06:25","modified_gmt":"2026-05-05T05:06:25","slug":"el-dueno-de-la-financiera-vinculada-a-la-afa-no-se-presentara-a-declarar-ante-la-justiciaariel-vallejo-estaba-citado-para-hoy-en-una-causa-por-presunto-lavado-de-dinero-pero-su-defensa-apelo-la-medid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=8980","title":{"rendered":"El due\u00f1o de la financiera vinculada a la AFA no se presentar\u00e1 a declarar ante la justiciaAriel Vallejo estaba citado para hoy en una causa por presunto lavado de dinero, pero su defensa apel\u00f3 la medida. El juez Luis Armella ya fij\u00f3 audiencias para los otros involucrados en la causa. El entramado financiero que investiga la justicia"},"content":{"rendered":"
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El empresario Ariel Vallejo<\/b><\/i><\/a>, titular del conglomerado Sur Finanzas<\/b>, sociedad vinculada a negocios con la Asociaci\u00f3n de F\u00fatbol Argentino (AFA)<\/b>, <\/b>no se presentar\u00e1 hoy a prestar declaraci\u00f3n indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella,<\/b> tal como estaba citado. La raz\u00f3n: una apelaci\u00f3n no resuelta interpuesta por su defensa en la causa conocida por el presunto vaciamiento y lavado de activos en el Club Atl\u00e9tico Banfield<\/b>. El magistrado ya fij\u00f3 fecha para las indagatorias de los otros involucrados en las presuntas maniobras delictivas que podr\u00edan complicar al titular de la AFA<\/b>, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia,<\/b> quien hasta el momento no fue mencionado en ese expediente.<\/p>\n

Los abogados de Vallejo le explicaron a Infobae<\/b> los motivos por los cuales su defendido no se presentar\u00e1 a declarar ante el juez federal: \u201cNosotros presentamos una nulidad de la convocatoria (a indagatoria). Eso es lo que rechazaron. Pero lo apelamos. Vallejo est\u00e1 citado a indagatoria por tres cuestiones que, seg\u00fan entendemos, no corresponden a lavado de dinero del Fideicomiso Banfile\u00f1o<\/b> (la c\u00e1mara ya le dijo a la fiscal Cecilia Incardona<\/b> y al juez Armella <\/b>que no existe lavado); la causa de la denuncia de ARCA<\/b>, la c\u00e1mara ya dijo que le corresponde al juzgado del juez Federico Hern\u00e1n Villena<\/b>. No le corresponde a Armella. No lo puede indagar por eso. La causa de los clubes de AFA,<\/b> Armella e Incardona ya se declararon incompetentes y la mandaron al juez de Campana Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez<\/b> Charvay<\/b>. Que nos expliquen c\u00f3mo lo van a indagar por delitos que ya dijeron que se van al juzgado federal de Campana\u201d.<\/p>\n

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Ser\u00e1 la instancia revisora quien decidir\u00e1 si corresponde que Armella y la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, indague al allegado de Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, titular de la AFA y el pendiente \u201cpedido de ampliaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n efectuada a Maximiliano Ariel Vallejo en orden al delito de defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta en calidad de part\u00edcipe necesario, (art. 45 y 173 inc. 7\u00b0 del C.P<\/b>.)\u201d, tal se lee en la resoluci\u00f3n judicial fechada el 4 de mayo.<\/p>\n

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Imputados e indagatorias<\/h2>\n

Seg\u00fan pudo reconstruir Infobae<\/b> el magistrado, en esa misma resoluci\u00f3n que corresponde a la causa FLP 29107\/2025, ya dispuso las citaciones a indagatoria a los principales implicados, pertenecientes a la dirigencia de Banfield:<\/p>\n

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  • Eduardo Juan<\/b> Spinosa (presidente),<\/b> se lo indagar\u00e1 por \u201casociaci\u00f3n il\u00edcita en calidad de jefe, defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta y lavado de activos agravado como coautor\u201d. La cita es para el \u201c18 de junio de 2026, 10:00\u201d.<\/b><\/span><\/li>\n
  • Federico Jos\u00e9 Spinosa<\/b> (vicepresidente),<\/b> se lo indagar\u00e1 por <\/b>\u201casociaci\u00f3n il\u00edcita, administraci\u00f3n fraudulenta y lavado agravado como coautor. Cita para el 18 de junio de 2026, 10:30\u201d<\/b>.<\/span><\/li>\n
  • Ignacio Javier Uzquiza <\/b>(tesorero),<\/b> los cargos tambi\u00e9n son por los presuntos delitos de \u201casociaci\u00f3n il\u00edcita y administraci\u00f3n fraudulenta, como coautor. Cita para el 24 de junio de 2026, 10:00\u201d<\/b>.<\/span><\/li>\n
  • Oscar Fabi\u00e1n Tucker <\/b>(secretario), <\/b>se los investiga por \u201casociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado agravado como coautor. Cita para el 24 de junio de 2026, 10:30\u201d<\/b>.<\/span><\/li>\n
  • \u201cRepresentantes legales de<\/b> Banfile\u00f1os S.A.<\/b> y del Fideicomiso para la Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a,<\/b> las fechas y horarios de indagatorias fueron previstas para el 25 de junio de 2026, 10:00 y 10:30<\/b>, respectivamente\u201d.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    A todos se les impuso la obligaci\u00f3n de prometer sujeci\u00f3n al proceso penal<\/b>, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica ante la sede judicial, prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds sin autorizaci\u00f3n<\/b>, retenci\u00f3n de documentos de viaje y prohibici\u00f3n de contactarse entre s\u00ed, junto con la obligaci\u00f3n de informar cualquier cambio de domicilio y la prohibici\u00f3n de alejarse a m\u00e1s de 100 km del juzgado sin previa autorizaci\u00f3n, seg\u00fan lo dispuesto por el art\u00edculo 210 del C\u00f3digo Procesal Penal Federal.<\/p>\n

    <\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Infograf\u00eda<\/picture><\/div>\n

    La ingenier\u00eda financiera<\/h2>\n

    La investigaci\u00f3n, impulsada por Incardona<\/b>, identific\u00f3 la existencia de una organizaci\u00f3n criminal profesionalizada, cuya base operativa era la estructura de Sur Finanzas<\/b> y empresas vinculadas como Banfile\u00f1os S.A.<\/b> y el Fideicomiso para la Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b>. <\/p>\n

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    La hip\u00f3tesis, recogida textualmente por el juzgado, sostiene que \u201cesta estructura ofrec\u00eda un andamiaje de opacidad<\/b> dise\u00f1ado espec\u00edficamente para el reciclaje de fondos de origen espurio, el cual fue aprovechado por los directivos del Club para perfeccionar el desv\u00edo de sus activos institucionales\u201d.<\/p>\n

    Uno de los datos singulares que surge de la resoluci\u00f3n de Armella es el resultado de los allanamientos realizados en la sede central de Sur Finanzas: en el lugar se incautaron biblioratos denominados \u201cCLUBES\u201d y \u201cPSP n\u00f3mina de clientes\u201d<\/b>, evidenciando operaciones y contratos con diecis\u00e9is clubes de f\u00fatbol<\/b>: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogu\u00e9, Racing Club, Mor\u00f3n, San Lorenzo, Platense y Banfield<\/b>.<\/p>\n

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    <\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Allanaron<\/picture><\/div>\n

    El juzgado describi\u00f3 un mecanismo donde la dirigencia de Banfield simult\u00e1neamente ejerc\u00eda dominio sobre la administraci\u00f3n formal del club y sobre los veh\u00edculos societarios como Banfile\u00f1os S.A. La constituci\u00f3n del Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b> en 2012 instrument\u00f3 que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara canalizado a trav\u00e9s de la fiduciaria, en la pr\u00e1ctica bajo el control de las mismas personas f\u00edsicas.<\/p>\n

    La maniobra, documentada en los contratos y movimientos bancarios secuestrados por la investigaci\u00f3n, permiti\u00f3 que Banfield canalizara tanto el dinero de pr\u00e9stamos como recaudaciones de socios \u2014a trav\u00e9s de empresas externas como \u201cPagoTic\u201d\u2014 hacia cuentas asociadas al fideicomiso. El sistema se mantuvo sin alteraciones entre febrero de 2019 y agosto de 2023, seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada por PagoTic al juzgado.<\/p>\n

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    Montos, acuerdos y sospechas<\/h2>\n

    Seg\u00fan detalla el juzgado, el 12 de diciembre de 2021 se suscribi\u00f3 un contrato de sponsoreo por $4.583.333 m\u00e1s IVA mensuales<\/b> con Sur Finanzas Group S.A., y el 5 de febrero de 2022 otro con Roma Inversiones S.A.<\/b> por $12.000.000 m\u00e1s IVA<\/b>. La principal irregularidad, resalta la resoluci\u00f3n, radica en que los ingresos derivados de estos convenios p\u00fablicos fueron dirigidos al fideicomiso en vez de ingresar a las cuentas institucionales del club.<\/p>\n

    <\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Un<\/picture><\/div>\n

    La administraci\u00f3n fraudulenta habr\u00eda incluido, adem\u00e1s, la celebraci\u00f3n de contratos de mutuo en efectivo: el 17 de julio de 2023<\/b> Banfield se oblig\u00f3 por USD 500.000 a una tasa de inter\u00e9s del 3% mensual<\/b>; solo tres meses despu\u00e9s, el 9 de octubre de 2023<\/b>, firm\u00f3 un nuevo mutuo por otros USD 500.000<\/b> con tasa al 4% mensual. En ambos casos, las dirigencias del club y Sur Finanzas pactaron la devoluci\u00f3n de un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses<\/b>, es decir, USD 150.000 en concepto de intereses<\/b>, y declararon la recepci\u00f3n del mill\u00f3n de d\u00f3lares \u201cen dinero efectivo\u201d, lo que imposibilit\u00f3 la trazabilidad bancaria.<\/p>\n

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    La documentaci\u00f3n revela que estos compromisos financieros simult\u00e1neos no tuvieron justificaci\u00f3n comercial y resultaron gravosos para Banfield, contribuyendo, seg\u00fan el juzgado, al \u201cvaciamiento patrimonial\u201d de la entidad. Los investigadores tambi\u00e9n detectaron una \u201ctriangulaci\u00f3n\u201d sistem\u00e1tica de ingresos genuinos del club hacia veh\u00edculos societarios controlados por los propios directivos, y una reconversi\u00f3n de los fondos desviados en \u201cdineros negros\u201d finalmente integrados al circuito legal mediante la adquisici\u00f3n de bienes de lujo, como veh\u00edculos y propiedades.<\/p>\n

    El expediente describe la adquisici\u00f3n de bienes \u2014entre ellos, un veh\u00edculo Toyota SW4 4X4 valuado en $53.745.000<\/b> por Eduardo Spinosa y un inmueble de USD 170.000<\/b> por Federico Spinosa\u2014 como operaciones presuntamente orientadas a legitimar activos de origen il\u00edcito.<\/p>\n

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