Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del lanzamiento y posterior colapso del criptoactivo $LIBRA, arm\u00f3 una red de estructuras offshore que incluye sociedades en Delaware y en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (BVI), cuentas bancarias en Miami y Panam\u00e1, y v\u00ednculos operativos en las Islas Caim\u00e1n, seg\u00fan reconstruy\u00f3 el diario La Naci\u00f3n a partir de los datos que peritos inform\u00e1ticos del Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF) recuperaron del tel\u00e9fono del lobista.<\/p>\n
La documentaci\u00f3n revela una arquitectura financiera que indica posibles instrumentos, escalas y destinos del dinero de Novelli. \u00c9l actu\u00f3 como nexo entre el presidente Javier Milei y el empresario detr\u00e1s de $LIBRA, Hayden Davis. En el celular del lobista tambi\u00e9n apareci\u00f3 una nota sobre un presunto memo que estipulaba pagos por US$5 millones. Hasta el momento no hay constancia de que esas cuentas hayan servido para efectuar dichas transferencias, si es que se concretaron, aunque al menos dos notificaciones registradas coinciden con d\u00edas claves de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Los archivos recuperados muestran que Novelli complet\u00f3 y firm\u00f3 un formulario de solicitud de cliente con la firma Corpag Group para constituir una sociedad en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. El formulario lleva la firma del 1\u00b0 de diciembre de 2021 y la propuesta fue aprobada el 12 de enero de 2022. Ese mismo d\u00eda lo present\u00f3 junto a su socio en N&W Profesional Partners, Jeremias Walsh; ambos se identificaron como beneficiarios finales (UBO) de la estructura.<\/p>\n
(Mauricio Novelli, en la Casa Rosada, el 1\u00b0 de agosto de 2024.)<\/p>\n
Dos meses despu\u00e9s, Novelli y Walsh comenzaron a operar como directores de Vulcano International Ltd, con domicilio en Tortola, BVI, seg\u00fan surge de una copia de un \u201cacuerdo de servicios\u201d verificado por La Naci\u00f3n. Con esa sociedad firmaron un contrato de servicios con Abhinoy Das, con sede en Hong Kong, para desarrollar $Vulcano \u2014el token que promocion\u00f3 el entonces diputado nacional Javier Milei en sus redes\u2014 y que, al igual que $LIBRA, sufri\u00f3 despu\u00e9s un colapso con p\u00e9rdidas reportadas por inversores por m\u00e1s de US$285 millones, seg\u00fan un an\u00e1lisis de la blockchain Solana.<\/p>\n
En la confecci\u00f3n de ese contrato jug\u00f3 un papel central Mijail Popov, un analista argentino de negocios e industria global de pagos radicado en Espa\u00f1a, poco conocido hasta ahora y cercano a Novelli. Popov mantuvo dos conversaciones telef\u00f3nicas con Novelli en el momento del lanzamiento y del derrumbe de $LIBRA, pasadas las 22 del 14 de febrero de 2025.<\/p>\n
\u201cMe lo pide la gestora\u201d<\/p>\n
La log\u00edstica financiera de Novelli y Walsh tambi\u00e9n tuvo ramificaciones en Estados Unidos. En noviembre de 2021 abrieron una cuenta en el Apollo Bank de Miami, vinculada a tarjetas de cr\u00e9dito. Al llenar los formularios fijaron como domicilio legal 8 The Green, STE A, Dover, Delaware, uno de los estados m\u00e1s opacos de Estados Unidos para la constituci\u00f3n de sociedades comerciales.<\/p>\n
Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, Novelli intent\u00f3 diversificar sus operaciones en Centroam\u00e9rica. Para ello le pidi\u00f3 a uno de sus abogados en Buenos Aires que le enviara informaci\u00f3n para completar un \u201cmodelo carta de referencia comercial\u201d. \u201cMe lo pide la gestora de cuenta en Panam\u00e1\u201d, explic\u00f3 en agosto de 2024, lo que sugiere la posible apertura o el mantenimiento de una estructura bancaria o societaria en ese pa\u00eds. Ese intercambio ocurri\u00f3 mientras gestionaba, al mismo tiempo, la constituci\u00f3n de Tech Forum SRL en Argentina junto a su socio Manuel Terrones Godoy, seg\u00fan surge de un chat recuperado de su tel\u00e9fono con un abogado del estudio TRS&M.<\/p>\n
No obstante, La Naci\u00f3n no hall\u00f3 registros a nombre de Novelli en el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1, una jurisdicci\u00f3n que ofrece niveles limitados de informaci\u00f3n p\u00fablica sobre este tipo de estructuras.<\/p>\n
Algo similar ocurre con las Islas Caim\u00e1n, otro para\u00edso fiscal. Los registros de geolocalizaci\u00f3n extra\u00eddos del tel\u00e9fono de Novelli por peritos oficiales de la Direcci\u00f3n de Apoyo Tecnol\u00f3gico a la Investigaci\u00f3n Penal (DATIP) del MPF vinculan su casilla de correo de N&W Profesional Traders con la direcci\u00f3n 122 Mary Street de Grand Cayman.<\/p>\n
La presencia de esa direcci\u00f3n en los datos del tel\u00e9fono no implica que Novelli haya estado f\u00edsicamente en las Islas Caim\u00e1n: puede indicar simplemente que interactu\u00f3 con algo que conten\u00eda esa direcci\u00f3n, por ejemplo un correo recibido desde all\u00ed, un contacto o la documentaci\u00f3n de una entidad domiciliada en ese territorio.<\/p>\n
En total, los peritos detectaron 17 interacciones electr\u00f3nicas que involucran esa direcci\u00f3n; algunas ocurrieron en fechas claves del \u201ccaso $LIBRA\u201d. Por ejemplo, el 30 de enero de 2025, tres horas antes de que el presidente Milei recibiera a Hayden Davis en la Casa Rosada y se tomara la selfie que luego publicar\u00eda en la red social X, Novelli registr\u00f3 una interacci\u00f3n con las Islas Caim\u00e1n, seg\u00fan las pericias. Ese mismo d\u00eda, fue cruzado en mensajes con un vendedor de autos BMW que le ofrec\u00eda una X6 que supera los US$180.000 y consult\u00f3 por lotes en el barrio privado Los Cardos de Beccar, partido de San Isidro, como inform\u00f3 La Naci\u00f3n.<\/p>\n
Madrugada en Dallas<\/p>\n
Los expertos de la DATIP tambi\u00e9n detectaron interacciones con las Islas Caim\u00e1n el 13 de febrero de 2025, un d\u00eda antes del lanzamiento de $LIBRA, cuando Novelli y Terrones Godoy estaban en el estado de Texas, seg\u00fan public\u00f3 el periodista Mariano Vidal en el diario Clar\u00edn. El mi\u00e9rcoles 12, Novelli y Terrones Godoy asistieron a un partido de la NBA entre Dallas Mavericks y Golden State Warriors; sentados en primera fila, las c\u00e1maras los registraron a cent\u00edmetros del entrenador Steve Kerr, junto a Gideon Davis y su padre, Charles Thomas Davis. El 13, el celular de Novelli consign\u00f3 una interacci\u00f3n con las Islas Caim\u00e1n a las 2:02 de la madrugada en Dallas (6:02 en la Argentina); el 14, los argentinos fueron a un hotel de Dallas donde Hayden Davis y unas veinte personas ultimaron el lanzamiento de $LIBRA.<\/p>\n
Las 17 interacciones detectadas siempre arrojaron la misma geolocalizaci\u00f3n: la calle 122 St Mary, George Town, Gran Cayman. All\u00ed se encuentra el edificio Zephyr House, sede de Hermes Corporate Services y Card Corporate Services Ltd, seg\u00fan datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) citados por La Naci\u00f3n. Ambas empresas se dedican a constituir y administrar sociedades offshore para, entre otras finalidades, controlar activos o cuentas bancarias.<\/p>\n
La extracci\u00f3n de datos del tel\u00e9fono adem\u00e1s permiti\u00f3 comprobar que, en la mayor\u00eda de las ocasiones en que Novelli interactu\u00f3 con alguna entidad o contacto vinculado a las Islas Caim\u00e1n, ingres\u00f3 poco despu\u00e9s a Doo Prime, una plataforma de trading online especializada en contratos por diferencia (CFDs). Es decir, instrumentos derivados que permiten especular sobre la suba o baja del precio de un activo \u2014acciones, divisas, criptomonedas o materias primas\u2014 sin poseerlo f\u00edsicamente.<\/p>\n
Un \u00faltimo dato: N&W Profesional Traders, la firma de Novelli, trabaj\u00f3 en el lanzamiento de \u201cDoo Prime Argentina\u201d, con Emmanuel Danann como \u201cinfluencer\u201d. Doo Prime Limited, aunque figura con domicilio legal en una casilla postal de las Islas Mauricio, tiene su oficina central en las Islas Caim\u00e1n, en el quinto piso del Zephyr House.
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