{"id":33596,"date":"2026-11-07T13:23:20","date_gmt":"2026-11-07T16:23:20","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=33596"},"modified":"2026-11-07T13:23:20","modified_gmt":"2026-11-07T16:23:20","slug":"escandalo-de-ueno-bank-en-paraguay-el-expresidente-del-banco-central-se-entrego-a-la-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=33596","title":{"rendered":"Esc\u00e1ndalo de Ueno Bank en Paraguay: el expresidente del Banco Central se entreg\u00f3 a la Justicia"},"content":{"rendered":"
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Ueno Bank es el principal banco de Paraguay.<\/p>\n<\/div>\n

Archivo<\/p>\n<\/div><\/div>\n

Permaneci\u00f3 al frente del organismo hasta el 3 de noviembre de 2026<\/strong>, cuando present\u00f3 su renuncia en medio del proceso de resoluci\u00f3n de Ueno Bank<\/strong>. Su salida se produjo en un contexto de cuestionamientos sobre la actuaci\u00f3n del organismo regulador frente a las operaciones financieras de la entidad bancaria.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n busca determinar si las autoridades del BCP conoc\u00edan determinadas irregularidades<\/strong> y si adoptaron las medidas de supervisi\u00f3n correspondientes.<\/p>\n

El procedimiento desarrollado durante el viernes estuvo a cargo de los fiscales Silvia Gonz\u00e1lez y Cristian Ben\u00edtez<\/strong>, quienes avanzaron con nuevas diligencias vinculadas con el expediente.<\/p>\n

La ampliaci\u00f3n de la denuncia incorpor\u00f3 elementos relacionados con la presunta falta de intervenci\u00f3n del Banco Central<\/strong> y con la colocaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos en Ueno Bank.<\/p>\n

La denuncia contra Santiago Pe\u00f1a y las presuntas irregularidades de Ueno Bank<\/h2>\n

La investigaci\u00f3n se ampli\u00f3 despu\u00e9s de una presentaci\u00f3n realizada por legisladores paraguayos que solicitaron profundizar las actuaciones contra el expresidente Santiago Pe\u00f1a<\/strong> y otros exfuncionarios.<\/p>\n

De acuerdo con el medio paraguayo \u00daltima Hora<\/strong>, la denuncia fue impulsada por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Mart\u00ednez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rub\u00e9n Vel\u00e1zquez e Ignacio Iramain<\/strong>. Tambi\u00e9n participaron los diputados Ra\u00fal Ben\u00edtez, Leide Galeano, Johana Ortega y Billy Vaesken<\/strong>.<\/p>\n

El escrito plante\u00f3 la necesidad de establecer si las autoridades encargadas de supervisar el sistema bancario<\/strong> omitieron intervenir frente a operaciones presuntamente irregulares.<\/p>\n

Adem\u00e1s, los denunciantes pidieron investigar si las instituciones p\u00fablicas fueron enga\u00f1adas o si existi\u00f3 alg\u00fan tipo de connivencia<\/strong> al colocar recursos estatales y aportes en la entidad financiera.<\/p>\n

La presentaci\u00f3n tambi\u00e9n incorpor\u00f3 cuestionamientos sobre el destino de esos fondos <\/strong>y las decisiones adoptadas por los organismos responsables de administrarlos.<\/p>\n

Los cr\u00e9ditos por u$s123 millones que quedaron bajo investigaci\u00f3n<\/h2>\n

Uno de los principales puntos de la denuncia est\u00e1 relacionado con las operaciones crediticias <\/strong>que Ueno Bank habr\u00eda realizado con empresas vinculadas. Seg\u00fan la presentaci\u00f3n legislativa, entre mayo y noviembre de 2026<\/strong>, el Banco Central habr\u00eda tenido conocimiento de cr\u00e9ditos otorgados por aproximadamente 743.784 millones de guaran\u00edes<\/strong>, equivalentes a unos u$s 123 millones<\/strong>.<\/p>\n

La denuncia tambi\u00e9n mencion\u00f3 una operaci\u00f3n de venta de cartera a una firma relacionada por u$s74,4 millones<\/strong>. De acuerdo con el escrito, el \u00e1rea t\u00e9cnica del Banco Central del Paraguay<\/strong> calific\u00f3 esa transacci\u00f3n como una \u201coperaci\u00f3n prohibida\u201d.<\/p>\n

Los legisladores sostuvieron que, pese a contar con esos antecedentes, el organismo regulador no habr\u00eda exigido un plan de regularizaci\u00f3n ni intervenido oportunamente para corregir las irregularidades se\u00f1aladas.<\/p>\n

Por ese motivo, solicitaron determinar qu\u00e9 informaci\u00f3n ten\u00edan las autoridades<\/strong> del BCP, cu\u00e1ndo tomaron conocimiento de las operaciones y qu\u00e9 decisiones adoptaron. Estas circunstancias forman parte de las acusaciones presentadas y deber\u00e1n ser examinadas por los investigadores para establecer si existieron responsabilidades penales.<\/p>\n

Ueno Bank concentraba cientos de millones de d\u00f3lares de fondos p\u00fablicos<\/h2>\n

Otro de los ejes centrales de la denuncia est\u00e1 vinculado con la cantidad de recursos estatales depositados en Ueno Bank<\/strong>. Seg\u00fan la presentaci\u00f3n, al 30 de septiembre de 2026<\/strong>, la entidad concentraba aproximadamente 3,6 billones de guaran\u00edes<\/strong>, equivalentes a unos u$s 576 millones<\/strong>, adem\u00e1s de otros u$s 233,4 millones<\/strong> en dep\u00f3sitos denominados en d\u00f3lares.<\/p>\n

Esos montos representaban el 18,2% de los dep\u00f3sitos estatales en guaran\u00edes<\/strong> y el 22,9% de los dep\u00f3sitos p\u00fablicos en d\u00f3lares<\/strong>, de acuerdo con las cifras incluidas en el escrito. Los denunciantes solicitaron investigar las condiciones en las que diferentes organismos estatales decidieron colocar esos recursos en el banco.<\/p>\n

Entre las instituciones mencionadas aparecen el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas<\/strong>, la Administraci\u00f3n Nacional de Electricidad<\/strong>, la Caja Bancaria<\/strong>, Cajubi<\/strong>, Itaip\u00fa<\/strong> y el Instituto de Previsi\u00f3n Social (IPS)<\/strong>.<\/p>\n

La presentaci\u00f3n busca establecer si las decisiones de inversi\u00f3n y dep\u00f3sito<\/strong> respondieron a los procedimientos correspondientes o si existieron irregularidades que comprometieron la administraci\u00f3n de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n

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Santiago Pe\u00f1a fue destitu\u00eddo de su cargo.<\/p>\n<\/div>\n

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El fuerte incremento de los dep\u00f3sitos del IPS en Ueno Bank<\/h2>\n

La denuncia tambi\u00e9n puso el foco en la evoluci\u00f3n de los fondos del Instituto de Previsi\u00f3n Social<\/strong> depositados en la entidad financiera. Seg\u00fan los datos incorporados al expediente, los recursos del IPS colocados en Ueno Bank<\/strong> pasaron de 80.000 millones de guaran\u00edes en 2023<\/strong> a aproximadamente 2,2 billones de guaran\u00edes en 2025<\/strong>.<\/p>\n

Esto representa un incremento cercano a 27 veces<\/strong> en apenas dos a\u00f1os. Los legisladores consideraron necesario investigar las razones de ese crecimiento y las condiciones bajo las cuales se realizaron las operaciones.<\/p>\n

El objetivo de la presentaci\u00f3n es determinar si existieron incumplimientos <\/strong>de las obligaciones de control o decisiones que pudieran configurar un perjuicio para los recursos estatales.<\/p>\n

Qu\u00e9 funcionarios quedaron involucrados en la investigaci\u00f3n<\/h2>\n

La ampliaci\u00f3n de la denuncia por presunta lesi\u00f3n de confianza<\/strong> no se limita al expresidente del Banco Central. El escrito tambi\u00e9n alcanza a otros integrantes de la estructura de supervisi\u00f3n y direcci\u00f3n del organismo financiero. Entre los funcionarios se\u00f1alados se encuentran:<\/p>\n

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    Carlos Dagoberto Carvallo Spalding<\/strong>, expresidente del Banco Central del Paraguay.<\/p>\n<\/li>\n

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    Holger Insfr\u00e1n Ibarrola<\/strong>, superintendente de Bancos.<\/p>\n<\/li>\n

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    Liana Emilce Caballero Krause<\/strong>, directora del BCP.<\/p>\n<\/li>\n

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    Miguel \u00c1ngel Mora<\/strong>, director del BCP.<\/p>\n<\/li>\n

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    Marco Aurelio Gonz\u00e1lez Maldonado<\/strong>, director del BCP.<\/p>\n<\/li>\n

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    Chiara Antonella Renna Pereira<\/strong>, gerente de Supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Bancos desde julio de 2026.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

    La inclusi\u00f3n de estos nombres en la denuncia no implica una determinaci\u00f3n de culpabilidad<\/strong>, sino que identifica a las personas cuya actuaci\u00f3n fue cuestionada por los denunciantes. Los fiscales deber\u00e1n analizar la documentaci\u00f3n reunida y establecer si existen elementos que permitan atribuir responsabilidades individuales.<\/p>\n

    C\u00f3mo contin\u00faa la causa por el colapso de Ueno Bank<\/h2>\n

    La entrega voluntaria de Carlos Carvallo<\/strong> representa un nuevo avance procesal en la investigaci\u00f3n por el caso Ueno Bank<\/strong>, que tambi\u00e9n involucra a figuras de la anterior administraci\u00f3n paraguaya.<\/p>\n

    El ex titular del Banco Central permanecer\u00e1 a disposici\u00f3n de la Justicia mientras se define la fecha de su declaraci\u00f3n ante el Ministerio P\u00fablico. En paralelo, los investigadores continuar\u00e1n examinando las operaciones crediticias se\u00f1aladas, las decisiones de supervisi\u00f3n del BCP y las colocaciones de fondos p\u00fablicos en la entidad bancaria.<\/p>\n

    La ampliaci\u00f3n de la denuncia tambi\u00e9n busca esclarecer el papel que tuvieron las autoridades econ\u00f3micas y financieras durante los meses previos a la crisis. Por el momento, las acusaciones se encuentran bajo investigaci\u00f3n y ser\u00e1 la Justicia la encargada de determinar si las conductas denunciadas constituyeron delitos.<\/p>\n

    El expediente por Ueno Bank<\/strong> contin\u00faa as\u00ed su desarrollo con nuevas diligencias fiscales, la detenci\u00f3n de un exfuncionario de alto rango y cuestionamientos sobre el manejo de recursos estatales dentro del sistema financiero paraguayo.<\/p>\n<\/div>\n