{"id":33241,"date":"2026-11-04T17:45:32","date_gmt":"2026-11-04T20:45:32","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=33241"},"modified":"2026-11-04T17:45:32","modified_gmt":"2026-11-04T20:45:32","slug":"sus-vinculos-con-el-juego-ilegal-piden-procesar-al-financista-ligado-a-chiqui-tapia-por-asociacion-ilicita-y-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=33241","title":{"rendered":"Sus v\u00ednculos con el juego ilegal. Piden procesar al financista ligado a Chiqui Tapia por asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado"},"content":{"rendered":"
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La fiscal federal Cecilia Incardona<\/strong> pidi\u00f3 procesar con prisi\u00f3n preventiva al financista Ariel Vallejo<\/strong>, due\u00f1o de Sur Finanzas<\/strong> y cercano al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>, como jefe de una asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada a lavar dinero<\/strong>. Asimismo, reclam\u00f3 que siga detenido.<\/p>\n

Sur Finanzas financi\u00f3 a varios clubes de f\u00fabtol con cr\u00e9ditos que la acusaci\u00f3n consider\u00f3 usurarios. Pero lo que se destaca en el escrito de 249 p\u00e1ginas de la fiscal Incardona, tal como hab\u00eda revelado LA NACION<\/strong>, es que Vallejo est\u00e1 acusado de lavar dinero de una plataforma de casino clandestino online<\/strong>, cuyos responsables est\u00e1n detenidos. <\/p>\n

La mec\u00e1nica consist\u00eda en que se val\u00edan de indigentes <\/strong>que recib\u00edan el dinero en sus cuentas, lo repart\u00edan a cuatro integrantes de la organizaci\u00f3n, que lo volv\u00edan a introducir en el circuito formal a trav\u00e9s de Sur Finanzas. <\/p>\n

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Allanamiento a Sur Finanzas en la calle Manuel Acevedo 83, Lomas de Zamora<\/span>Daniela Mor\u00e1n<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\n

El pedido de procesamiento de la fiscal\u00eda al que accedi\u00f3 LA NACION <\/strong>abarca a 15 personas y seis sociedades, y fue efectuado al juez federal de Lomas de Zamora Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s de Vallejo, son se\u00f1alados su madre, Graciela Beatriz Vallejo<\/strong>; el contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; las hermanas Mar\u00eda Fernanda y B\u00e1rbara Denise Sena Argis, y su pareja, Maite Sof\u00eda Lorenzo, y seis empresas: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA (antes Neblockchain SA), Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA. Incardona tambi\u00e9n reclam\u00f3 embargos sobre los bienes de todos los imputados y que se mantenga la prohibici\u00f3n a Vallejo de prestar servicios financieros.<\/p>\n

Incardona sostuvo que Vallejo construy\u00f3 entre 2020 y 2025 un conjunto de sociedades que \u201cfuncion\u00f3 como una sola caja\u201d para transformar el dinero de sus cuevas financieras en patrimonio de apariencia l\u00edcita.<\/p>\n

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Cecilia Incardona<\/span>Fiscales.gob.ar <\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\n

Vallejo est\u00e1 acusado de realizar maniobras de intermediaci\u00f3n financiera ilegal, infracciones cambiarias, evasi\u00f3n impositiva y previsional y lavar dinero del juego ilegal.<\/p>\n

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La operatoria<\/span><\/h2>\n<\/div>\n

Seg\u00fan la reconstrucci\u00f3n de la fiscal, todo empez\u00f3 en Concordia, Entre R\u00edos. All\u00ed funcionaba Centro de Inversiones Concordia SRL, una agencia de cambio autorizada por el Banco Central que conduc\u00eda formalmente la madre de Vallejo.<\/p>\n

Entre septiembre de 2020 y octubre de 2022, en pleno cepo, la agencia manej\u00f3 m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares, por encima del l\u00edmite que hab\u00eda declarado, sin autorizaci\u00f3n del Banco Central.<\/p>\n

Eran US$103.548.677 y esa infracci\u00f3n le permiti\u00f3 operar un volumen de divisas que no pod\u00eda mover legalmente, con una ganancia de al menos 207 millones de pesos.<\/p>\n

Con ese dinero, dice el dictamen, naci\u00f3 en noviembre de 2021 Sur Finanzas Group SA, la sociedad madre del grupo. Y cuando la agencia pidi\u00f3 su baja como operadora de cambio, en octubre de 2022, fue vaciada en dos meses.<\/p>\n

Graciela Vallejo transfiri\u00f3 $488 millones de la agencia a su cuenta personal y desde all\u00ed, y en forma directa, $459 millones a Gestiones San Miguel SA, otra agencia del grupo. Otros $109,8 millones fueron a una cuenta en la empresa REBA.<\/p>\n

Con esos fondos el grupo compr\u00f3 la Casa Central de Sur Finanzas, en la calle Segu\u00ed 764 de Adrogu\u00e9, subescriturada en 45 millones de pesos. Cuatro meses despu\u00e9s, Sur Finanzas Group compr\u00f3 por 400.000 d\u00f3lares la casa de enfrente, que era m\u00e1s chica.<\/p>\n

El paso siguiente fue comprar Neblockchain SA, una sociedad que ya ten\u00eda licencia del Banco Central como proveedora de servicios de pago (PSP) y que en 2024 pas\u00f3 a llamarse Sur Finanzas PSP. <\/p>\n

Para la fiscal, se convirti\u00f3 en \u201cla caja de entrada del grupo\u201d: por all\u00ed ingresaba dinero mediante billeteras virtuales abiertas a nombre de personas sin capacidad econ\u00f3mica<\/strong> y el efectivo que los empleados del grupo depositaban con camiones de caudales.<\/p>\n

Por esas billeteras, sostiene Incardona, circularon fondos de una organizaci\u00f3n de juego clandestino investigada en La Plata, que captaba a personas vulnerables, abr\u00eda cuentas con sus datos biom\u00e9tricos y las usaba para recaudar las apuestas de un casino online. <\/p>\n

Tres de sus \u201creceptores finales\u201d operaban en la plataforma de Sur Finanzas. As\u00ed, por la billetera de Ignacio Marchioni ingresaron al menos $39.456 millones; por la de Juan Ignacio Campoli Sillero, $15.706 millones, y por la de Catriel Taubenschlag, $1071 millones. <\/p>\n

Otro caso que destaca el dictamen es el de Jonathan Ledesma, monotributista categor\u00eda A, beneficiario de la Asignaci\u00f3n Universal por Hijo y deudor irrecuperable, por cuya billetera pasaron $7285 millones entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Seg\u00fan la fiscal, prest\u00f3 su nombre para mover dinero que era de Vallejo y del grupo.<\/p>\n

A eso se suman $2031 millones en efectivo que entre septiembre y noviembre de 2025 tres choferes y portavalores depositaron por ventanilla en la cuenta de la PSP en el Banco Hipotecario, sin que nadie registrara de qui\u00e9n era ese dinero.<\/p>\n

La fiscal sostiene adem\u00e1s que Sur Finanzas PSP actu\u00f3 como una entidad financiera sin estar autorizada. Captaba fondos del p\u00fablico en las billeteras, los mezclaba con los propios y los prestaba o los aplicaba a descontar cheques. Los beneficiarios eran los clubes de f\u00fatbol. <\/p>\n

Seg\u00fan la documentaci\u00f3n secuestrada en Argentinos Juniors<\/strong>, el club le cedi\u00f3 a la financiera cheques por $600 millones a una tasa nominal anual adelantada del 100% y recibi\u00f3 en diciembre de 2024 un pr\u00e9stamo de $200 millones al 40% anual m\u00e1s 1,5% mensual. <\/p>\n

En San Lorenzo <\/strong>se encontr\u00f3 un reconocimiento de deuda a favor de Sur Finanzas Group por $416 millones, por pr\u00e9stamos y cesiones de cheques a tasas de entre el 36% y el 71,52% anual.<\/p>\n

Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la cuenta de la PSP recibi\u00f3 51.436 cheques de terceros por casi $189.659 millones, el 95% de todos sus cr\u00e9ditos. <\/p>\n

Para la fiscal, esos pr\u00e9stamos no pudieron hacerse con capital propio: el patrimonio neto de la sociedad en marzo de 2023 era de apenas $38 millones.<\/p>\n

El dictamen describe un mecanismo repetido donde \u201cuna sociedad que presta su firma para que el dinero cambie de titular sin cambiar de due\u00f1o; un contador que certifica ante bancos y escribanos un origen de fondos que no verific\u00f3 y que los papeles no respaldan; y una o varias personas de confianza que aparecen como titulares de lo que no es suyo\u201d.<\/p>\n

En el centro de ese esquema aparece Cluster Palace Beach SA, una sociedad sin cuentas bancarias ni ingresos propios, presidida por B\u00e1rbara Sena Argis<\/strong>. <\/p>\n

A su nombre se compraron seis departamentos en Coronel Spiro 662, en Adrogu\u00e9, pagados con US$600.000 en efectivo que, seg\u00fan la fiscal, salieron de Ars Cambios<\/strong>, una casa de cambio. Tambi\u00e9n un lote en el barrio Fincas de San Vicente por US$400.000, cuyas cuotas se pagaron en billetes, y la Ferrari California negra<\/strong> de Vallejo.<\/p>\n

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La Ferrari California estacionada en la puerta de la oficina de Vallejo.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\n

El auto se compr\u00f3 en 2025 por $152,1 millones y se inscribi\u00f3 primero a nombre de Taubenschlag \u2013uno de los receptores del juego clandestino\u2013 y luego de Cluster Palace Beach. <\/p>\n

Cuando el Registro del Automotor exigi\u00f3 justificar el origen de los fondos, el contador Carrozza firm\u00f3 una declaraci\u00f3n jurada de negativa a cumplir los recaudos antilavado. <\/p>\n

El 30 de octubre de 2025, ocho d\u00edas despu\u00e9s de que la ARCA iniciara una fiscalizaci\u00f3n sobre la PSP, la Ferrari se vendi\u00f3 a una jubilada por un precio declarado de $90 millones, aunque el precio negociado fue de US$250.000.<\/p>\n

Para probar que Vallejo conduc\u00eda todo, la fiscal cita en el escrito sus propios mensajes. \u201cMam\u00e1, me compr\u00e9 una Ferrari\u201d, le escribi\u00f3 a su madre por WhastsApp. <\/p>\n

Para justificar la prisi\u00f3n preventiva, Incardona describi\u00f3 lo que hizo el grupo cuando la investigaci\u00f3n se hizo visible. Entre el 3 de noviembre y el 1\u00b0 de diciembre de 2025, cuando fueron los allanamientos, la cuenta de Sur Finanzas PSP transfiri\u00f3 $14.898 millones a Pagos Dica SA<\/strong> en 35 operaciones. <\/p>\n

El 26 de noviembre, cuando le avisaron que los inspectores de la ARCA estaban \u201cen la puerta\u201d, le transfiri\u00f3 casi $2500 millones. <\/p>\n

La madrugada del 1\u00b0 de diciembre, a pedido de Vallejo, su secretaria orden\u00f3 levantar el efectivo de las sucursales y borrar las c\u00e1maras; la tesorera inform\u00f3 que hab\u00eda dejado s\u00f3lo un \u201cpuchito\u201d. <\/p>\n

Vallejo desactiv\u00f3 a las 00.02 la funci\u00f3n de localizaci\u00f3n de su iPhone. En los d\u00edas siguientes los choferes escondieron camionetas y 12 computadoras fueron trasladadas a un domicilio de Adrogu\u00e9.<\/p>\n

La fiscal agreg\u00f3 que Vallejo minti\u00f3 sobre su domicilio. Al ser detenido dijo que viv\u00eda con su madre en Banfield y que en su casa anterior resid\u00eda su \u201cex mujer\u201d Maite Lorenzo. <\/p>\n

Cuatro d\u00edas despu\u00e9s, Lorenzo declar\u00f3 que est\u00e1 en pareja con \u00e9l desde hace cinco a\u00f1os y que viven juntos en el lote de Fincas de San Vicente comprado por Cluster Palace Beach. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 la fiscal, Vallejo dispone de dinero cuyo paradero se desconoce, entre ellos $1009 millones que declar\u00f3 en efectivo al cierre de 2023.<\/p>\n

Sur Finanzas se convirti\u00f3 en sponsor principal de Banfield en 2022 y desde all\u00ed se expandi\u00f3 a Platense, Racing y Barracas Central, el club fundado por Tapia y presidido por su hijo, hasta llegar a patrocinar a la selecci\u00f3n y a darle nombre a la Copa de la Liga Profesional en 2023 y 2024, que se llam\u00f3 \u201cCopa Sur Finanzas\u201d.<\/p>\n

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Por Hern\u00e1n Cappiello<\/span><\/address>\n<\/div>\n
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Claudio Chiqui Tapia<\/span><\/use><\/svg><\/i>Juego ilegal<\/span><\/use><\/svg><\/i>Lavado de dinero<\/span><\/div>\n
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Conforme a<\/span><\/p>\n
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Tipo de trabajo:<\/span>Noticia Original<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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