{"id":31845,"date":"2026-10-24T17:51:50","date_gmt":"2026-10-24T20:51:50","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=31845"},"modified":"2026-10-24T17:51:50","modified_gmt":"2026-10-24T20:51:50","slug":"investigan-fraude-tributario-de-us10-millones-85-allanamientos-en-entre-rios-y-otras-cuatro-provincias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=31845","title":{"rendered":"Investigan fraude tributario de US$10 millones: 85 allanamientos en Entre R\u00edos y otras cuatro provincias"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<div>\n<p>Los <b>allanamientos se realizaron en cinco provincias, inclu\u00edda, Entre R\u00edos. Los procedimientos en territorio entrerriano, se desarrollaron en Villaguay  y se indaga sobre un presunto fraude tributario de 10 millones de d\u00f3lares.<\/b> <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>Fueron parte de un megaoperativo realizado por la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) en distintas provincias del pa\u00eds. La investigaci\u00f3n, denominada <b>\u201cRetenciones Fantasma\u201d<\/b>, deriv\u00f3 en 85 procedimientos y la detenci\u00f3n de 23 personas, acusadas de integrar una presunta maniobra destinada a obtener beneficios fiscales indebidos mediante operaciones ficticias de compraventa de granos.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>El despliegue fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo la \u00f3rbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Los procedimientos se concretaron en distintas jurisdicciones, entre ellas la ciudad entrerriana de Villaguay, donde se realizaron medidas ordenadas por la Justicia Federal.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><\/p>\n<figure class=\"embed\">\n<p>    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/elonce-media.elonce.com\/fotos\/2026\/10\/24\/e_1792871987_17986.webp\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"400\" alt=\"\"\/><\/p>\n<\/figure>\n<p><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p>Seg\u00fan la informaci\u00f3n oficial, la maniobra investigada habr\u00eda provocado un perjuicio estimado en <b>10 millones de d\u00f3lares a las arcas del Estado nacional<\/b>. La causa se inici\u00f3 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detect\u00f3 irregularidades vinculadas con 59 contribuyentes.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><\/p>\n<h3>C\u00f3mo funcionaba la presunta maniobra millonaria<\/h3>\n<p><!-- end object --><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los involucrados habr\u00edan simulado operaciones de compraventa de granos con el objetivo de generar retenciones impositivas ficticias y acceder a reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><\/p>\n<figure class=\"embed\">\n<p>    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/elonce-media.elonce.com\/fotos\/2026\/10\/24\/e_1792871987_62862.webp\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"400\" alt=\"\"\/><\/p>\n<\/figure>\n<p><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p>La operatoria se habr\u00eda desarrollado mediante la utilizaci\u00f3n del Sistema de Control de Retenciones (SICORE), donde se registraban retenciones que, seg\u00fan la hip\u00f3tesis de los investigadores, no correspond\u00edan a operaciones comerciales reales.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><\/p>\n<figure class=\"embed\">\n<p>    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/elonce-media.elonce.com\/fotos\/2026\/10\/24\/e_1792871987_48267.webp\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"400\" alt=\"\"\/><\/p>\n<\/figure>\n<p><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p>A partir de las irregularidades detectadas por ARCA, personal del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA desarroll\u00f3 tareas de campo, an\u00e1lisis de informaci\u00f3n y t\u00e9cnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT). Estas diligencias permitieron identificar a personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas presuntamente relacionadas con las operaciones investigadas.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><\/p>\n<h3>Un operativo con 85 allanamientos en distintas provincias<\/h3>\n<p><!-- end object --><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>Con los elementos reunidos durante la pesquisa, el juez Gustavo Dar\u00edo Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00ba 2, orden\u00f3 el allanamiento de <b>85 domicilios distribuidos en distintas jurisdicciones del pa\u00eds<\/b>.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><\/p>\n<figure class=\"embed\">\n<p>    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/elonce-media.elonce.com\/fotos\/2026\/10\/24\/e_1792871987_30605.webp\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"400\" alt=\"\"\/><\/p>\n<\/figure>\n<p><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p>Los procedimientos se realizaron en Rosario y General L\u00f3pez, provincia de Santa Fe; Villaguay, Entre R\u00edos; Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; C\u00f3rdoba capital; la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires; y Escobar, provincia de Buenos Aires.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>El objetivo de las medidas fue secuestrar documentaci\u00f3n y otros elementos de inter\u00e9s para la investigaci\u00f3n, adem\u00e1s de concretar las detenciones dispuestas por la Justicia.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p>El informe oficial confirm\u00f3 que Villaguay estuvo entre las localidades alcanzadas por el operativo, aunque no precis\u00f3 cu\u00e1ntos allanamientos se realizaron en esa ciudad ni si hubo personas detenidas espec\u00edficamente en Entre R\u00edos.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><\/p>\n<figure class=\"embed\">\n<p>    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/elonce-media.elonce.com\/fotos\/2026\/10\/24\/e_1792871987_39268.webp\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"400\" alt=\"\"\/><\/p>\n<\/figure>\n<p><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p><!-- is a object --><\/p>\n<h3>Detuvieron a 23 personas y secuestraron dinero y veh\u00edculos<\/h3>\n<p><!-- end object --><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>Como resultado del despliegue nacional, <b>23 personas fueron detenidas<\/b> y quedaron a disposici\u00f3n del magistrado interviniente. Todos los imputados son argentinos y mayores de edad.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><\/p>\n<figure class=\"embed\">\n<p>    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/elonce-media.elonce.com\/fotos\/2026\/10\/24\/e_1792871987_98012.webp\" loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"400\" alt=\"\"\/><\/p>\n<\/figure>\n<p><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 10 veh\u00edculos, 55 tel\u00e9fonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo y dos gabinetes inform\u00e1ticos. Tambi\u00e9n incautaron documentaci\u00f3n considerada de inter\u00e9s para la causa.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p>En cuanto al dinero en efectivo, la Polic\u00eda Federal inform\u00f3 el secuestro de <b>15.433.100 pesos argentinos, 78.205 d\u00f3lares estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos<\/b>. Adem\u00e1s, fueron incautados una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad (DNI).  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><\/p>\n<h3>La investigaci\u00f3n judicial<\/h3>\n<p><!-- end object --><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00ba 2, a cargo de Gustavo Dar\u00edo Meirovich, con intervenci\u00f3n de la Secretar\u00eda N\u00ba 4, encabezada por Dami\u00e1n Ignacio Mazzucco.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>Tambi\u00e9n interviene la Fiscal\u00eda Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00ba 7, a cargo de Gabriela Ru\u00edz Morales, con la Secretar\u00eda de Diego Crespi.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p><!-- is a object --><br \/>\n<!-- embed start --><!-- embed end --><br \/>\n<!-- end object --><\/p>\n<p>Las actuaciones se desarrollan por presuntas infracciones al R\u00e9gimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley N\u00ba 27.430 y el C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n.  <\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><!-- is a <br \/>--><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n contin\u00faa bajo la \u00f3rbita judicial para determinar las responsabilidades individuales y el alcance de las operaciones presuntamente fraudulentas que motivaron el despliegue policial.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los allanamientos se realizaron en cinco provincias, inclu\u00edda, Entre R\u00edos. 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