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El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli proces\u00f3 al exdiputado libertario Jos\u00e9 Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos, por los 200.000 d\u00f3lares que recibi\u00f3 en 2020 de una firma vinculada al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos y vinculado a una red de fraude y lavado.<\/p>\n
El magistrado le trab\u00f3 un embargo de 1000 millones de pesos y le prohibi\u00f3 salir del pa\u00eds, informaron al diario La Naci\u00f3n<\/em> fuentes judiciales.<\/p>\n En la misma resoluci\u00f3n, Mirabelli proces\u00f3 al contador de Espert Mariano Alejandro Cosentino, como part\u00edcipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad familiar Varianza SA, a la que le fij\u00f3 un embargo de 500 millones.<\/p>\n La decisi\u00f3n recoge la hip\u00f3tesis del fiscal federal Fernando Dom\u00ednguez, que en junio hab\u00eda pedido la indagatoria del exlegislador. Para el fiscal, Espert blanque\u00f3 los 200.000 d\u00f3lares que recibi\u00f3 de una organizaci\u00f3n criminal transnacional mediante la compra de un BMW y de un Lexus de 130.000 d\u00f3lares, adem\u00e1s de la integraci\u00f3n de un fideicomiso en Costa Esmeralda.<\/p>\n La transferencia lleg\u00f3 a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos y fue girada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compa\u00f1\u00edas usadas por la red ligada a Machado acusada de lavar dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Espert justific\u00f3 ese ingreso con un contrato de asesoramiento con una empresa minera guatemalteca, pero la fiscal\u00eda sostuvo que ese acuerdo era una simulaci\u00f3n.<\/p>\n Dom\u00ednguez sospecha que Minas del Pueblo -la compa\u00f1\u00eda en cuesti\u00f3n- funcion\u00f3 como una pantalla para facturar servicios que nunca se prestaron. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Espert nunca viaj\u00f3 a ese pa\u00eds y las minas mencionadas no estaban en actividad.<\/p>\n El fiscal encuadr\u00f3 la maniobra en las tres etapas del lavado: la colocaci\u00f3n, con el dep\u00f3sito en una cuenta de Morgan Stanley a trav\u00e9s de Wright Brothers; la estratificaci\u00f3n, con transferencias entre esa cuenta y el BBVA; y la integraci\u00f3n, con la compra de los autos y el fideicomiso, que dieron apariencia l\u00edcita a los fondos, consign\u00f3 el diario La Naci\u00f3n.<\/em><\/p>\n Tanto el Lexus como el fideicomiso contaron con certificaciones de origen de fondos firmadas por Cosentino, lo que para la fiscal\u00eda lo convirti\u00f3 en part\u00edcipe necesario del lavado.<\/p>\n Las operaciones quedaron registradas en extractos del BBVA y en archivos de la computadora secuestrada al contador, entre ellos una planilla que reflejaba el patrimonio real de Espert, con la cuenta en el exterior y la transferencia de Wright Brothers.<\/p>\n Varianza SA, integrada por Espert y su esposa, se constituy\u00f3 el 13 de diciembre de 2019, semanas antes del dep\u00f3sito, y seg\u00fan el dictamen, se us\u00f3 para generar asientos contables que inflaran ficticiamente los ingresos del exdiputado.<\/p>\n Una contadora mencion\u00f3 en un audio de 2021 incorporado al expediente que la firma solo hab\u00eda facturado dos meses en toda su existencia.<\/p>\n La fiscal\u00eda tambi\u00e9n repar\u00f3 en que el 27 de octubre de 2025, pocos d\u00edas despu\u00e9s de iniciada la causa penal, Espert retir\u00f3 80.000 d\u00f3lares en efectivo de sus cuentas.<\/p>\n Espert fue indagado el 7 de julio pasado. Present\u00f3 un escrito en el que defendi\u00f3 la transferencia como parte de un contrato de asesoramiento y pidi\u00f3 que Mirabelli reasumiera la investigaci\u00f3n, que estaba delegada en la fiscal\u00eda, public\u00f3 el diario La Naci\u00f3n.<\/em><\/p>\n Plante\u00f3 adem\u00e1s que hay dos expedientes sobre los mismos hechos, con riesgo de doble juzgamiento, y se quej\u00f3 de que la pesquisa excedi\u00f3 su objeto original.<\/p>\n El procesamiento se suma a las medidas cautelares que ya pesaban sobre el exdiputado: Mirabelli hab\u00eda ordenado la inhibici\u00f3n general y la prohibici\u00f3n de innovar sobre los bienes de Espert y de su esposa, Mar\u00eda Mercedes Gonz\u00e1lez, una medida prorrogada en marzo de 2026 y confirmada luego por la C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn.<\/p>\n La causa se abri\u00f3 en octubre de 2025, a partir de una denuncia de Juan Grabois, cuando el v\u00ednculo con Machado oblig\u00f3 a Espert a renunciar a su candidatura como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Machado est\u00e1 detenido en Texas y acept\u00f3 declararse culpable de lavado y fraude para evitar ser juzgado por narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli proces\u00f3 al exdiputado libertario Jos\u00e9 Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos, por los 200.000 d\u00f3lares que recibi\u00f3 en 2020 de una firma vinculada al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos y vinculado a una red de fraude y lavado. 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