{"id":26959,"date":"2026-09-18T10:55:11","date_gmt":"2026-09-18T13:55:11","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=26959"},"modified":"2026-09-18T10:55:11","modified_gmt":"2026-09-18T13:55:11","slug":"eeuu-recompensara-a-quienes-den-informacion-sobre-la-evasion-de-sanciones-de-iran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=26959","title":{"rendered":"EEUU recompensar\u00e1 a quienes den informaci\u00f3n sobre la evasi\u00f3n de sanciones de Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"
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El Departamento del Tesoro de EEUU<\/strong> anunci\u00f3 que ofrecer\u00e1 recompensas de entre el 10% y el 30% de las multas recaudadas<\/strong> a quienes aporten informaci\u00f3n sobre la evasi\u00f3n de sanciones vinculadas con Ir\u00e1n o lavado de dinero.<\/strong> El programa busca conocer las fuentes de financiamiento con las que cuenta Teher\u00e1n fuera de su territorio para movilizar fondos, comercializar petr\u00f3leo y efectuar pagos.<\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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La iniciativa figura en un bolet\u00edn de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)<\/strong>, al que tuvo acceso el medio Iran International.<\/strong> El organismo pidi\u00f3 informaci\u00f3n a ciudadanos estadounidenses y extranjeros sobre personas y entidades bajo sospecha de vulnerar sanciones de EEUU o la ley de Secreto Bancario<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n

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El aviso incluye a intermediarios y facilitadores iran\u00edes que operan fuera de su pa\u00eds<\/strong>, adem\u00e1s de estructuras vinculadas con operaciones de lavado de dinero. La informaci\u00f3n debe derivar en acciones exitosas del Tesoro o del Departamento de Justicia que permitan recaudar m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en sanciones econ\u00f3micas<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n

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EEUU ofreci\u00f3 una recompensa a quienes brinden informaci\u00f3n sobre la evasi\u00f3n de sanciones de Ir\u00e1n<\/h2>\n

En esos casos, el denunciante podr\u00e1 recibir entre el 10% y el 30% del dinero efectivamente cobrado<\/strong>. El Tesoro tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que puede otorgar recompensas, a su discreci\u00f3n, a personas vinculadas de forma directa o indirecta con el gobierno iran\u00ed o con empresas estatales.<\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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El programa de denunciantes de FinCEN exist\u00eda antes del inicio de la Operaci\u00f3n Paria Econ\u00f3mica<\/strong>, aunque el \u00faltimo documento concentra el pedido de informaci\u00f3n en mecanismos de financiaci\u00f3n il\u00edcita relacionados con Ir\u00e1n. A principios de 2026, la agencia difundi\u00f3 otro bolet\u00edn sobre fraude, blanqueo de capitales e infracciones de sanciones<\/strong>, adem\u00e1s de una propuesta de normas para administrar las recompensas.<\/p>\n<\/div>\n

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A principios de 2026, la agencia difundi\u00f3 otro bolet\u00edn sobre fraude, blanqueo de capitales e infracciones de sanciones, adem\u00e1s de una propuesta de normas para administrar las recompensas.<\/p>\n<\/div>\n

Imagen creada con IA<\/p>\n<\/div><\/div>\n

El nuevo aviso menciona operaciones relacionadas con Emiratos \u00c1rabes Unidos, Turqu\u00eda, Irak y China<\/strong> como posibles se\u00f1ales de evasi\u00f3n de sanciones. Entre los sectores y operaciones bajo atenci\u00f3n figuran documentos de embarque sospechosos, casas de cambio, empresas fachada y transacciones con activos digitales.<\/p>\n

El Tesoro sostiene que la campa\u00f1a apunta contra canales utilizados por Teher\u00e1n para obtener ingresos por ventas de petr\u00f3leo, realizar pagos, financiar adquisiciones y movilizar recursos en el exterior<\/strong>.<\/p>\n

EEUU autoriz\u00f3 el ingreso de la delegaci\u00f3n de Ir\u00e1n para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York<\/h2>\n

EEUU <\/strong> autoriz\u00f3 este jueves las visas necesarias para que el presidente de Ir\u00e1n, Masud Pezeshkian<\/strong>, el canciller Abbas Araghchi<\/strong> y otros integrantes de la delegaci\u00f3n iran\u00ed participen la pr\u00f3xima semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas<\/strong> en Nueva York.<\/p>\n

El Departamento de Estado<\/strong> confirm\u00f3 que permitir\u00e1 la presencia de la delegaci\u00f3n durante la Semana de Alto Nivel, que incluye el debate general de la 81\u00aa Asamblea General. Seg\u00fan explic\u00f3 el organismo, la decisi\u00f3n responde a las obligaciones de EEUU como pa\u00eds anfitri\u00f3n de la sede de la ONU<\/strong>.<\/p>\n

\u201cDe conformidad con nuestras obligaciones como pa\u00eds anfitri\u00f3n, la delegaci\u00f3n central del r\u00e9gimen iran\u00ed podr\u00e1 asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU\u201d, se\u00f1al\u00f3 el Departamento de Estado.<\/p>\n

La autorizaci\u00f3n, sin embargo, no implica libertad de movimiento plena dentro de EEUU<\/strong>. Washington indic\u00f3 que la delegaci\u00f3n ser\u00e1 m\u00e1s reducida que la enviada por Ir\u00e1n el a\u00f1o pasado y estar\u00e1 sujeta a controles espec\u00edficos durante su permanencia en Nueva York. \u201cLa delegaci\u00f3n estar\u00e1 sujeta a restricciones de viaje y tendr\u00e1 prohibida la compra de bienes de lujo y otros productos conforme a nuestra pol\u00edtica<\/strong>\u201d, agreg\u00f3 el organismo.<\/p>\n<\/div>\n