<\/p>\n
La Fiscal\u00eda de Paraguay cree que los aparatos electr\u00f3nicos pueden tener datos sobre las conversaciones entre los acusados y otras personas relacionadas con la investigaci\u00f3n por lavado de dinero. A Edgardo Kueider lo allanaron el 5 de diciembre de 2025 en el d\u00faplex del barrio San Vicente de Asunci\u00f3n donde cumpl\u00eda arresto domiciliario. All\u00ed le incautaron tel\u00e9fonos y otros dispositivos de inter\u00e9s. Tras el operativo, le rescindieron el contrato de forma anticipada y debi\u00f3 mudarse a Luque.<\/p>\n
El estudio inform\u00e1tico se concretar\u00e1 el pr\u00f3ximo 18 de septiembre a las 9 de la ma\u00f1ana y buscar\u00e1 establecer las interconexiones entre un grupo de seis personas relacionadas a la causa.<\/p>\n
Dos son el exrepresentante de Entre R\u00edos en el Senado y su pareja, Iara Guinsel. Otro par est\u00e1 integrado por Andr\u00e9s Torales Benegas y Jos\u00e9 Fernando Cousirat, due\u00f1os de la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el exsenador.<\/p>\n
Los cuatro est\u00e1n imputados por la Justicia del pa\u00eds vecino por lavado de activos. Las fiscales Luz Guerrero y Ver\u00f3nica Valdez suponen que utilizaban dinero de il\u00edcitos en Argentina para la compra de departamentos en Asunci\u00f3n. Kueider y Guinsel, adem\u00e1s, fueron condenados por tentativa de contrabando.<\/p>\n
Los restantes son Carlos Alberto Guasti Caba\u00f1as y Antonio Azouz Balad\u00ed. Guasti Caba\u00f1as es un hombre de negocios relacionado al real estate. Es el socio y due\u00f1o mayoritario del Grupo Petra. Se trata del conglomerado de bienes ra\u00edces m\u00e1s grande de Paraguay. Tiene una presencia dominante en Asunci\u00f3n. Ha erigido m\u00e1s de 20 complejos ya entregados.<\/p>\n
El grupo fundado por Guasti Caba\u00f1as en 2016 construy\u00f3 el edificio m\u00e1s alto del pa\u00eds vecino (el Petra Tower, de 44 pisos) y tiene en desarrollo un rascacielos que lo supera: el Petra Imperiale de 73 niveles.<\/p>\n
El empresario paraguayo declar\u00f3 en su momento que Guinsel hab\u00eda querido comprar en efectivo cinco departamentos en sus edificios. El valor estimado era de USD 600 mil.<\/p>\n
La idea era ponerlos a nombre de Kueider, afirm\u00f3 Guasti. Seg\u00fan sus dichos, la pareja del exsenador habr\u00eda abonado una reserva de dos mil d\u00f3lares. Pero como no present\u00f3 la documentaci\u00f3n sobre el origen de los fondos, la operaci\u00f3n cay\u00f3. Adem\u00e1s, se dio intervenci\u00f3n a la oficina contra el lavado de Paraguay por ser sospechosa.<\/p>\n
Balad\u00ed Azouz es un empresario que tambi\u00e9n est\u00e1 ligado al mercado inmobiliario. Es el gerente general de Innova, una empresa en la que el exsenador y Guinsel intentaron invertir. En su declaraci\u00f3n como testigo en la causa, consign\u00f3 que Torales Benegas lo contact\u00f3 en diciembre de 2024, a d\u00edas del arresto de Kueider.
\nFachadas
\nTorales Benegas y Cousirat aparecen como due\u00f1os de la empresa Golsur. Ambos adquirieron la firma meses antes de que el exsenador cayera en la frontera con USD 200 mil sin declarar. Guinsel ten\u00eda un poder plenipotenciario sobre la empresa. Eso hace que se sospeche de que Torales Benegas y Cousirat eran testaferros.<\/p>\n
La pareja de Kueider declar\u00f3 en su momento que los USD 200 mil que ten\u00edan cuando los interceptaron en diciembre de 2024 pertenec\u00edan a Golsur.<\/p>\n
Pero adem\u00e1s Torales Benegas y Cousirat aparecen como accionistas de otra firma: Desarrolladora Exclusiva PY. La sociedad est\u00e1 registrada baja el esquema EAS (empresa por acciones simplificadas), similar a las SAS de Argentina. Se trata de una figura creada para agilizar el proceso de formaci\u00f3n de unidades de negocios.<\/p>\n
Exclusiva PY e Innova SA acordaron comercializar departamentos en forma conjunta en abril de 2024. En junio, Guinsel habr\u00eda adquirido seis con sus respectivas cocheras. El desembolso se estim\u00f3 en unos USD 460 mil. Los pagos se hicieron en seis cuotas entre el 19 de junio y el 17 de julio de ese a\u00f1o. Pero en septiembre el negocio se desarm\u00f3 e Innova reintegr\u00f3 el dinero.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda paraguaya evalu\u00f3 que Golsur se us\u00f3 como \u201cestructura de fachada\u201d. Su funci\u00f3n era la \u201crecepci\u00f3n, administraci\u00f3n e introducci\u00f3n al sistema econ\u00f3mico de fondos de presunto origen il\u00edcito\u201d. Este dinero pertenecer\u00eda en un principio \u201ca los imputados extranjeros\u201d Kueider y Guinsel. Pero se colocaron a nombre de la firma \u201ccon el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad\u201d, se\u00f1alaron las fiscales intervinientes.<\/p>\n
El mecanismo no ser\u00eda una novedad. Para la Justicia argentina, el exlegislador segu\u00eda un mismo modus operandi en nuestro pa\u00eds. El mascar\u00f3n de proa ser\u00eda Betail SA. A nombre de esta firma figuran departamentos de lujo en un edificio exclusivo de Paran\u00e1. La sociedad funcion\u00f3 bajo la direcci\u00f3n de personas que para la investigaci\u00f3n son prestanombres.<\/p>\n
Daniel \u201cGonzalito\u201d o \u201cPajarito\u201d Gonz\u00e1lez, empleado del Senado y afectado al despacho de Kueider y el alba\u00f1il Javier Rubel, primo del exsenador, se sucedieron en forma rec\u00edproca como presidentes de Betail. Pero las expensas y dem\u00e1s gastos de las propiedades llegaban a nombre de Guinsel. Y la compra la hizo Kueider con dinero en efectivo, seg\u00fan indicaron testigos de la firma desarrolladora.<\/p>\n
Una de las investigaciones por lavado contra el exsenador se lleva adelante en el Juzgado Federal de San Isidro. En el expediente, tanto el fiscal Fernando Dom\u00ednguez como la jueza Sandra Arroyo Salgado entendieron que Betail fue una \u201cfachada\u201d usada por Kueider para blanquear dinero de origen espurio.
\nQu\u00e9 se analizar\u00e1
\nLa pericia buscar\u00e1, recuperar\u00e1 y extraer\u00e1 conversaciones que involucren a Kueider, Guinsel, Torales Benegas, Cousirat, Guasti Caba\u00f1as y Azouz Baladi.<\/p>\n
Pondr\u00e1n bajo la lupa los mensajes y llamadas del tel\u00e9fono, SMS, WhatsApp, Instagram y cualquier otra aplicaci\u00f3n de mensajer\u00eda.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n intentar\u00e1 recuperar archivos de datos existentes y borrados, videos, audios y fotos. El lapso de tiempo que se tomar\u00e1 como par\u00e1metro ir\u00e1 desde enero de 2024 a diciembre de 2025.<\/p>\n
En la lista de dispositivos a registrar est\u00e1n los secuestrados a Edgardo Kueider e Iara Guinsel en el allanamiento en San Vicente. Se trata de: cuatro iPhone (uno plateado, otro rosado, el tercero negro y el restante blanco), un celular marca Honor de color verde, un pendrive negro, un iPad gris plateado y una notebook negra.<\/p>\n
Se suman los encontrados durante el procedimiento realizado en paralelo en el domicilio de Jos\u00e9 Fernando Cousirat. La lista incluye una notebook marca Acer y dos celulares, un Xiaomi negro y un Huawei azul oscuro.<\/p>\n
Por \u00faltimo, se evaluar\u00e1n los hallados en la residencia de Torales Benegas en la misma fecha. La requisa secuestr\u00f3 una notebook Gigabyte negra, tres celulares Samsung (Galaxy S24, Z Flip 5 y un J1) y un Motorola plateado. A esto se suman ocho pendrives, una tarjeta de memoria y un disco duro externo.<\/p>\n
Fuente: Infobae<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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