{"id":22286,"date":"2026-08-15T04:15:11","date_gmt":"2026-08-15T07:15:11","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=22286"},"modified":"2026-08-15T04:15:11","modified_gmt":"2026-08-15T07:15:11","slug":"sur-finanzas-la-justicia-secuestro-la-ferrari-de-ariel-vallejo-el-empresario-amigo-de-claudio-tapia-estaba-oculta-en-puerto-madero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=22286","title":{"rendered":"Sur Finanzas: la justicia secuestr\u00f3 la Ferrari de Ariel Vallejo, el empresario amigo de Claudio Tapia, estaba oculta en Puerto Madero"},"content":{"rendered":"<div class=\"visual__image image-initial-width\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/4LXQXMNZYRDDTKWPWGENUYYMF4.png?auth=2f5571cce9c6503733c397c6de5c03695af08be8b76e5cafbed0ba1302ebbbc9&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=558&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/4LXQXMNZYRDDTKWPWGENUYYMF4.png?auth=2f5571cce9c6503733c397c6de5c03695af08be8b76e5cafbed0ba1302ebbbc9&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=432&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/4LXQXMNZYRDDTKWPWGENUYYMF4.png?auth=2f5571cce9c6503733c397c6de5c03695af08be8b76e5cafbed0ba1302ebbbc9&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=325&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/4LXQXMNZYRDDTKWPWGENUYYMF4.png?auth=2f5571cce9c6503733c397c6de5c03695af08be8b76e5cafbed0ba1302ebbbc9&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=236&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/4LXQXMNZYRDDTKWPWGENUYYMF4.png?auth=2f5571cce9c6503733c397c6de5c03695af08be8b76e5cafbed0ba1302ebbbc9&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=197&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Hombre en primer plano con camisa blanca y cadena, se\u00f1alando hacia abajo. Detr\u00e1s, un auto Ferrari negro estacionado.\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" height=\"1536\" loading=\"eager\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/4LXQXMNZYRDDTKWPWGENUYYMF4.png?auth=2f5571cce9c6503733c397c6de5c03695af08be8b76e5cafbed0ba1302ebbbc9&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=197&amp;quality=85\" width=\"2731\"><\/picture><\/div>\n<div class=\"sharebar-container display_flex sharebar-new\" style=\"opacity:1\">\n<div class=\"share-bar-article-date-container \"><span class=\"sharebar-article-date\">15 Ago, 2026 02:31 a. m. EST<\/span><\/div>\n<div class=\"sharebar-buttons-container display_flex\">\n<div aria-label=\"Guardar\" class=\"sharebar-buttons button-save\" role=\"button\" tabindex=\"0\"><svg width=\"9\" height=\"12\" viewbox=\"0 0 8 10\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"saved-icon saved\"><path d=\"M6.64286 0.5V9.31687L4.1116 7.16407L4.11106 7.16361C3.79894 6.89891 3.34392 6.89891 3.03179 7.16361L3.03126 7.16407L0.5 9.31687V0.5H6.64286Z\"><\/path><\/svg><span class=\"buttons-save-text\">Guardar<\/span><\/div>\n<div class=\"sharebar-buttons-separator\"><\/div>\n<p><button class=\"sharemenu-buttons display_flex\" aria-label=\"Compartir en Telegram\"><svg width=\"38\" height=\"38\" viewbox=\"0 0 38 38\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><rect x=\"0.5\" y=\"0.5\" width=\"37\" height=\"37\" rx=\"18.5\" fill=\"white\"><\/rect><rect x=\"0.5\" y=\"0.5\" width=\"37\" height=\"37\" rx=\"18.5\" stroke=\"#C2C2C2\"><\/rect><path d=\"M24.9696 12.5511L10.3405 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En las \u00faltimas horas apareci\u00f3 oculta en el garaje de un edificio de <b>Puerto Madero<\/b>, tapada con una cubierta y sin chapas patente. El veh\u00edculo, valuado en aproximadamente US$ 320.000, hab\u00eda sido transferido a nombre de una jubilada de 73 a\u00f1os. La fiscal del caso <b>hab\u00eda solicitado su secuestro<\/b> al entender que el cambio de titularidad del veh\u00edculo fue una maniobra para para evitar los que sucedi\u00f3. <\/p>\n<div class=\"marfeel-recommender marfeel-recommender-1\"><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"2\"><b>El secuestro del auto de alta gama fue ordenado el 6 de agosto por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, seg\u00fan confirmaron a Infobae fuentes vinculadas al caso.<\/b> <\/p>\n<div class=\"inline ad-wrapper dfpAd ad-inline ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"inline\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/inline\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/inline\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/inline\" class=\"infobae\/politica\/nota\/inline arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/inline\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"3\">El financista, amigo del presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), <b>Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/b>, enfrenta cuatro cargos en la causa: <b>asociaci\u00f3n il\u00edcita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos \u2014agravado por habitualidad y por su presunta pertenencia a una organizaci\u00f3n dedicada a la comisi\u00f3n continuada de ese delito\u2014 y administraci\u00f3n fraudulenta en calidad de part\u00edcipe necesario en perjuicio del Club Atl\u00e9tico Banfield.<\/b> Este \u00faltimo cargo fue incorporado en mayo de 2026 a pedido de Incardona, quien sostuvo que Vallejo provey\u00f3 la estructura corporativa y el flujo de capital no registrado que permiti\u00f3 consumar el fraude ejecutado por los directivos del club. La acusaci\u00f3n tambi\u00e9n desliza, de manera tangencial, presuntas infracciones al r\u00e9gimen penal cambiario e intermediaci\u00f3n financiera no autorizada. El monto involucrado en las operaciones de lavado supera, seg\u00fan la fiscal\u00eda, los US$ 108 millones.<\/p>\n<div class=\"marfeel-recommender marfeel-recommender-3\"><\/div>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/POMIQ2IENRF65CZ74G2GPXCNRA.png?auth=a1a3e66e1290f1af1689ac07905ee433142e90b4e5c2ad549ba7a10e90c533e5&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=554&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/POMIQ2IENRF65CZ74G2GPXCNRA.png?auth=a1a3e66e1290f1af1689ac07905ee433142e90b4e5c2ad549ba7a10e90c533e5&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=429&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/POMIQ2IENRF65CZ74G2GPXCNRA.png?auth=a1a3e66e1290f1af1689ac07905ee433142e90b4e5c2ad549ba7a10e90c533e5&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=322&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/POMIQ2IENRF65CZ74G2GPXCNRA.png?auth=a1a3e66e1290f1af1689ac07905ee433142e90b4e5c2ad549ba7a10e90c533e5&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=234&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/POMIQ2IENRF65CZ74G2GPXCNRA.png?auth=a1a3e66e1290f1af1689ac07905ee433142e90b4e5c2ad549ba7a10e90c533e5&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=195&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Un autom\u00f3vil Ferrari negro estacionado en la calle frente a un edificio con paneles de vidrio y un cartel publicitario interno.\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"1536\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/POMIQ2IENRF65CZ74G2GPXCNRA.png?auth=a1a3e66e1290f1af1689ac07905ee433142e90b4e5c2ad549ba7a10e90c533e5&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=195&amp;quality=85\" width=\"2752\"><\/picture><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"4\">La historia del auto tiene un recorrido que la acusaci\u00f3n considera revelador: el rodado estuvo registrado originalmente a nombre de <b>Cluster Palace Beach S.A.<\/b>, empresa cuya presidencia ejerc\u00eda <b>B\u00e1rbara Denise Sena Argis<\/b>, hermana de la socia de Vallejo, <b>Mar\u00eda Fernanda Sena Argis<\/b>. <\/p>\n<div class=\"inline_2 ad-wrapper dfpAd ad-inline ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"inline_2\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/inline_2\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/inline_2\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/inline_2\" class=\"infobae\/politica\/nota\/inline_2 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/inline_2\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"5\">Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, esa sociedad habr\u00eda servido para disimular el patrimonio real del financista. Como inform\u00f3 <b>Infobae<\/b>, el dominio AG-895-HZ figuraba en el expediente como un bien de uso personal de Vallejo, hasta que el fisco detect\u00f3 la maniobra. <\/p>\n<div class=\"marfeel-recommender marfeel-recommender-5\"><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"6\">Diez d\u00edas despu\u00e9s de los allanamientos, el hijo de la jubilada se present\u00f3 en la causa y se identific\u00f3 como comprador de buena fe, pero no puso el veh\u00edculo a disposici\u00f3n del tribunal tal como se hab\u00eda ordenado. <\/p>\n<div class=\"ad_1 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_1\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_1\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_1\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_1\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_1 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_1\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"7\">Cuando la justicia lleg\u00f3 al complejo departamental de Puerto Madero, por la informaci\u00f3n aportada por un residente, encontr\u00f3 el auto estacionado en el subsuelo junto con su documentaci\u00f3n y las patentes, guardadas dentro de una caja fuerte en el departamento del hijo de la jubilada. <\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"8\">En su resoluci\u00f3n, la fiscal Incardona sostuvo que ese comprador \u201cno pudo acreditar debidamente el origen de los fondos con los cuales su madre, beneficiaria de una jubilaci\u00f3n, compr\u00f3 la Ferrari\u201d. Fotograf\u00edas que circulan en redes sociales mostraban el veh\u00edculo estacionado frente a la sede central de Sur Finanzas, ubicada en la calle Segu\u00ed al 700 de <b>Adrogu\u00e9<\/b>, cabecera del partido de <b>Almirante Brown<\/b>, en la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n<div class=\"ad_2 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_2\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_2\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_2\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_2\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_2 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_2\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/UC2PHDPFIBFJJLJKDJSYYA3RZA.jpg?auth=f990398beab830826ff0449a6171aaafb8f167d663949f137e021bfc698eca14&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=558&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/UC2PHDPFIBFJJLJKDJSYYA3RZA.jpg?auth=f990398beab830826ff0449a6171aaafb8f167d663949f137e021bfc698eca14&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=432&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/UC2PHDPFIBFJJLJKDJSYYA3RZA.jpg?auth=f990398beab830826ff0449a6171aaafb8f167d663949f137e021bfc698eca14&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=325&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/UC2PHDPFIBFJJLJKDJSYYA3RZA.jpg?auth=f990398beab830826ff0449a6171aaafb8f167d663949f137e021bfc698eca14&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=236&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/UC2PHDPFIBFJJLJKDJSYYA3RZA.jpg?auth=f990398beab830826ff0449a6171aaafb8f167d663949f137e021bfc698eca14&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=197&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Ariel Vallejo, amigo de Claudio Tapia, espera la resoluci\u00f3n judicial de Lomas de Zamora\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"328\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/UC2PHDPFIBFJJLJKDJSYYA3RZA.jpg?auth=f990398beab830826ff0449a6171aaafb8f167d663949f137e021bfc698eca14&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=197&amp;quality=85\" width=\"583\"><\/picture><\/div>\n<h3 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h3 headline\" id=\"el-parque-automotor-bajo-investigacion\">El parque automotor bajo investigaci\u00f3n<\/h3>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"9\">La Ferrari no es el \u00fanico veh\u00edculo que la justicia vincula a Vallejo y a las empresas de su entramado societario y que ya secuestr\u00f3. <\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"10\"><b>La investigaci\u00f3n identific\u00f3 unos veinte rodados como propiedad del financista o de firmas relacionadas: un Audi Q2, un Mercedes-Benz GLC 300 Coup\u00e9 AMG-Line, un Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0, una Porsche Macan modelo 2025, una Porsche 718 Boxster modelo 2023, dos BMW \u2014un X2 y un X4\u2014, una Toyota SW4, un Citro\u00ebn C3, un Volkswagen Vento y un Peugeot 208, entre otros.<\/b> A ese listado se suman tres camiones de caudales Mercedes-Benz y una Jeep Renegade, tal como inform\u00f3 este medio.<\/p>\n<div class=\"ad_3 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_3\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_3\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_3\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_3\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_3 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_3\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"11\">Seg\u00fan la acusaci\u00f3n fiscal recogida en el expediente y a la que accedi\u00f3<b> Infobae<\/b>, varios de esos bienes estaban registrados a nombre de personas del entorno de Vallejo. El <b>Mercedes-Benz GLC 300 Coup\u00e9 AMG-Line<\/b> y el <b>BMW X2<\/b> figuraban a nombre de su madre, <b>Graciela Beatriz Vallejo<\/b>, quien aparece vinculada a trece empresas del holding. La <b>Jeep Renegade<\/b> estaba registrada a nombre de <b>Maite Sof\u00eda Lorenzo<\/b>, pareja del financista y administradora titular de Neocam S.A.S. Un <b>Audi Q5<\/b> y un <b>BMW 320i<\/b>, en tanto, aparecen ligados a <b>Mar\u00eda Fernanda Sena Argis<\/b>, quien seg\u00fan la fiscal\u00eda ejerci\u00f3 \u201croles administrativos ficticios\u201d por orden y cuenta de Vallejo. La acusaci\u00f3n sostiene que ese entramado de bienes a nombre de familiares y allegados habr\u00eda servido para ocultar el patrimonio real del imputado.<\/p>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X4L7RVMUXBED5KEFWQIGU3GBPA.png?auth=ec6ad23b5d6ec784463c607a10b122e04dfa8f3035b117e521e83074369212d5&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=608&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X4L7RVMUXBED5KEFWQIGU3GBPA.png?auth=ec6ad23b5d6ec784463c607a10b122e04dfa8f3035b117e521e83074369212d5&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=471&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X4L7RVMUXBED5KEFWQIGU3GBPA.png?auth=ec6ad23b5d6ec784463c607a10b122e04dfa8f3035b117e521e83074369212d5&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=354&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X4L7RVMUXBED5KEFWQIGU3GBPA.png?auth=ec6ad23b5d6ec784463c607a10b122e04dfa8f3035b117e521e83074369212d5&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=258&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X4L7RVMUXBED5KEFWQIGU3GBPA.png?auth=ec6ad23b5d6ec784463c607a10b122e04dfa8f3035b117e521e83074369212d5&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=215&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"SUR FINANZAS ALLANAMIENTOS\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"736\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X4L7RVMUXBED5KEFWQIGU3GBPA.png?auth=ec6ad23b5d6ec784463c607a10b122e04dfa8f3035b117e521e83074369212d5&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=215&amp;quality=85\" width=\"1200\"><\/picture><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"12\">Ese despliegue de veh\u00edculos de alta gama era parte del paisaje cotidiano en <b>Adrogu\u00e9<\/b>. Vecinos y comerciantes de la zona describieron una postal que se repiti\u00f3 durante meses: camiones blindados con el caracter\u00edstico color verde aguamarina de Sur Finanzas detenidos frente a las oficinas hasta tres veces por d\u00eda, y autos de lujo estacionados en un predio que, seg\u00fan los residentes, hab\u00eda sido una remiser\u00eda y que Vallejo habr\u00eda adquirido para uso de la firma. Tras los allanamientos, tanto los camiones como los veh\u00edculos de alta gama desaparecieron del lugar.<\/p>\n<div class=\"ad_4 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_4\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_4\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_4\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_4\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_4 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_4\"><\/div>\n<\/div>\n<h3 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h3 headline\" id=\"evasion-y-perfiles-de-insolvencia\">Evasi\u00f3n y perfiles de insolvencia<\/h3>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"13\">En paralelo al rastreo de bienes, <b>Incardona<\/b> profundiz\u00f3 la investigaci\u00f3n financiera sobre las billeteras virtuales administradas por <b>Sur Finanzas PSP S.A.<\/b>, a trav\u00e9s de las cuales se operaron $818.000 millones. La <b>Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA)<\/b> \u2014ex <b>AFIP<\/b>\u2014 denunci\u00f3 que esa firma evadi\u00f3 tributos por una suma superior a los $3.327 millones. <b>Armella<\/b> orden\u00f3 la determinaci\u00f3n de deuda impositiva respecto de esa empresa y de la totalidad de firmas del holding, as\u00ed como de Vallejo, su madre Graciela y su socia <b>Mar\u00eda Fernanda Sena Argis<\/b>.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"14\">La investigaci\u00f3n patrimonial sobre los operadores del sistema revel\u00f3 un esquema de perfiles incompatibles con los montos movilizados. <b>Algunos de los investigados cobraban planes sociales o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia del COVID-19, pero canalizaron transacciones virtuales por aproximadamente $4.000 millones.<\/b> Otros, con situaci\u00f3n crediticia calificada como \u201cirrecuperable\u201d ante el sistema financiero, registraron operaciones por m\u00e1s de $7.000 millones. El 31% de los movimientos correspondi\u00f3 a sujetos no categorizados que movilizaron aproximadamente $223.441 millones, concentrados en grandes operadores sin inscripci\u00f3n fiscal. Tambi\u00e9n se detectaron empresas inscriptas en el r\u00e9gimen de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa, cuyos presuntos socios registraban domicilios en barrios populares, con movimientos en sus cuentas por m\u00e1s de $500 millones, y personas investigadas por lavado de activos en operaciones de arbitraje de criptomonedas.<\/p>\n<div class=\"ad_5 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_5\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_5\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_5\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_5\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_5 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_5\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/IY54HMRBKFBKRHF2ECIO6E5OFU.webp?auth=4a08f05b49e646d3651173c3a5b89a03024699a407151e1204c255053efe691b&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=733&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/IY54HMRBKFBKRHF2ECIO6E5OFU.webp?auth=4a08f05b49e646d3651173c3a5b89a03024699a407151e1204c255053efe691b&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=568&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/IY54HMRBKFBKRHF2ECIO6E5OFU.webp?auth=4a08f05b49e646d3651173c3a5b89a03024699a407151e1204c255053efe691b&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=426&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/IY54HMRBKFBKRHF2ECIO6E5OFU.webp?auth=4a08f05b49e646d3651173c3a5b89a03024699a407151e1204c255053efe691b&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=310&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/IY54HMRBKFBKRHF2ECIO6E5OFU.webp?auth=4a08f05b49e646d3651173c3a5b89a03024699a407151e1204c255053efe691b&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=259&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Eduardo Spinosa, Club Banfield\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"1419\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/IY54HMRBKFBKRHF2ECIO6E5OFU.webp?auth=4a08f05b49e646d3651173c3a5b89a03024699a407151e1204c255053efe691b&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=259&amp;quality=85\" width=\"1920\"><\/picture><\/div>\n<h3 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h3 headline\" id=\"falta-de-merito-para-los-directivos-de-banfield\">Falta de m\u00e9rito para los directivos de Banfield<\/h3>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"15\">El 11 de agosto pasado, <b>Armella<\/b> dict\u00f3 la falta de m\u00e9rito para cuatro ex directivos del <b>Club Atl\u00e9tico Banfield<\/b> y para dos personas jur\u00eddicas vinculadas al holding y a presuntas maniobras de lavado de activos. Como inform\u00f3 este medio de manera exclusiva, los beneficiados son <b>Eduardo Juan Spinosa<\/b> (ex presidente del club), <b>Federico Jos\u00e9 Spinosa<\/b> (ex secretario), <b>Oscar Fabi\u00e1n Tucker<\/b> y el ex tesorero <b>Ignacio Javier Uzquiza<\/b>, actual tesorero de la <b>Asociaci\u00f3n Argentina de Tenis (AAT)<\/b>. La medida tambi\u00e9n alcanz\u00f3 a <b>Banfile\u00f1os S.A.<\/b> y al <b>Fideicomiso para la Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b>.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"16\">La figura, prevista en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n (CPPN), se aplica cuando la prueba reunida no alcanza para dictar un procesamiento pero tampoco es suficiente para sobreseer. La investigaci\u00f3n permanece abierta. <b>Armella rechaz\u00f3 los sobreseimientos solicitados por las defensas por considerarlos \u201cprematuros\u201d y enumer\u00f3 una serie de diligencias pendientes: informes t\u00e9cnicos de entramados financieros y sociales desde 2018, una auditor\u00eda de los contratos de sponsorizaci\u00f3n entre Banfield y Sur Finanzas, informaci\u00f3n del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) sobre el estado de las cuentas del club, y un exhorto a Alemania, donde Banfield ten\u00eda una cuenta bancaria abierta porque sus cuentas locales \u201cestaban embargadas y suspendidas\u201d.<\/b> Por esa caja ingresaron los fondos de un cr\u00e9dito participativo firmado en 2019 con <b>Auriga League S.A.<\/b> por un total de \u20ac 2.000.000.<\/p>\n<div class=\"ad_6 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_6\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_6\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_6\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_6\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_6 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_6\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"17\">La acusaci\u00f3n fiscal sostuvo que los directivos firmaron con Vallejo dos contratos de mutuo en 2023: el primero por US$ 500.000 con una tasa de inter\u00e9s del 3% mensual, y el segundo por otros US$ 500.000 con una tasa del 4% mensual en moneda extranjera, ambos con un inter\u00e9s punitorio del 5% mensual. En menos de seis meses, el club qued\u00f3 obligado a devolver US$ 1.150.000, de los cuales US$ 150.000 correspond\u00edan a intereses. Los fondos, declarados recibidos en efectivo y en d\u00f3lares antes de la firma, no tuvieron trazabilidad bancaria directa. Sobre ese v\u00ednculo, la defensa del financista present\u00f3 una propuesta formal de patrocinio emitida en diciembre de 2022 y se\u00f1al\u00f3 que la marca Sur Finanzas estuvo visible en la indumentaria del club y en partidos televisados, incluyendo los de la \u201cCopa Sur Finanzas\u201d.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"18\">Todos los imputados negaron los cargos. Eduardo Spinosa reconoci\u00f3 el v\u00ednculo con Vallejo pero lo circunscribi\u00f3 al \u00e1mbito comercial: dijo haberlo conocido \u201cpara que sea sponsor del club\u201d. Vallejo, por su parte, calific\u00f3 el expediente como \u201cuna causa medi\u00e1tica\u201d y en su indagatoria sostuvo que <b>\u201csoy inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen\u201d<\/b>. La situaci\u00f3n procesal del financista no fue resuelta en el pronunciamiento del 11 de agosto. Esa definici\u00f3n quedar\u00e1 en manos del nuevo titular del juzgado federal de Lomas de Zamora, <b>Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte<\/b>, quien asumi\u00f3 el cargo el jueves, dado que Armella era el magistrado subrogante de ese juzgado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>15 Ago, 2026 02:31 a. m. EST Guardar La justicia federal de Lomas de Zamora secuestr\u00f3 la Ferrari California descapotable negra que Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding Sur Finanzas, utilizaba como veh\u00edculo personal y que era rastreada desde los allanamientos de diciembre de 2025. 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