{"id":21776,"date":"2026-08-12T02:00:16","date_gmt":"2026-08-12T05:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=21776"},"modified":"2026-08-12T02:00:16","modified_gmt":"2026-08-12T05:00:16","slug":"sur-finanzas-dictaron-la-falta-de-merito-para-los-ex-directivos-de-banfield-y-dos-firmas-cercanas-a-la-financiera-vinculada-a-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=21776","title":{"rendered":"Sur Finanzas: dictaron la falta de m\u00e9rito para los ex directivos de Banfield y dos firmas cercanas a la financiera vinculada a la AFA"},"content":{"rendered":"<div class=\"visual__image image-initial-width\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/O4JRM2DILZBUNKZLIDRAYNADYQ.jpg?auth=12d31d959836738caa2e2ebad7f0fd1235ab166ef04162926147a33b7944c227&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=559&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/O4JRM2DILZBUNKZLIDRAYNADYQ.jpg?auth=12d31d959836738caa2e2ebad7f0fd1235ab166ef04162926147a33b7944c227&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=433&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/O4JRM2DILZBUNKZLIDRAYNADYQ.jpg?auth=12d31d959836738caa2e2ebad7f0fd1235ab166ef04162926147a33b7944c227&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=325&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/O4JRM2DILZBUNKZLIDRAYNADYQ.jpg?auth=12d31d959836738caa2e2ebad7f0fd1235ab166ef04162926147a33b7944c227&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=237&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/O4JRM2DILZBUNKZLIDRAYNADYQ.jpg?auth=12d31d959836738caa2e2ebad7f0fd1235ab166ef04162926147a33b7944c227&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=197&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt='El juez Luis Armella dict\u00f3 la \"falta de m\u00e9rito\" para cuatro ex directivos de Banfield, pero los sigue investigando. A\u00fan no resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n procesal de Ariel Vallejo, el financista amigo de Claudio Tapia ' class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" height=\"329\" loading=\"eager\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/O4JRM2DILZBUNKZLIDRAYNADYQ.jpg?auth=12d31d959836738caa2e2ebad7f0fd1235ab166ef04162926147a33b7944c227&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=197&amp;quality=85\" width=\"584\"><\/picture><\/div>\n<div class=\"sharebar-container display_flex sharebar-new\" style=\"opacity:1\">\n<div class=\"share-bar-article-date-container \"><span class=\"sharebar-article-date\">12 Ago, 2026 12:51 a. m. EST<\/span><\/div>\n<div class=\"sharebar-buttons-container display_flex\">\n<div aria-label=\"Guardar\" class=\"sharebar-buttons button-save\" role=\"button\" tabindex=\"0\"><svg width=\"9\" height=\"12\" viewbox=\"0 0 8 10\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"saved-icon saved\"><path d=\"M6.64286 0.5V9.31687L4.1116 7.16407L4.11106 7.16361C3.79894 6.89891 3.34392 6.89891 3.03179 7.16361L3.03126 7.16407L0.5 9.31687V0.5H6.64286Z\"><\/path><\/svg><span class=\"buttons-save-text\">Guardar<\/span><\/div>\n<div class=\"sharebar-buttons-separator\"><\/div>\n<p><button class=\"sharemenu-buttons display_flex\" aria-label=\"Compartir en Telegram\"><svg width=\"38\" height=\"38\" viewbox=\"0 0 38 38\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><rect x=\"0.5\" y=\"0.5\" width=\"37\" height=\"37\" rx=\"18.5\" fill=\"white\"><\/rect><rect x=\"0.5\" y=\"0.5\" width=\"37\" height=\"37\" rx=\"18.5\" stroke=\"#C2C2C2\"><\/rect><path d=\"M24.9696 12.5511L10.3405 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activos<\/b>. En la resoluci\u00f3n, fechada el 11 de agosto y correspondiente al expediente FLP 29107\/2025, el magistrado dej\u00f3 la investigaci\u00f3n abierta y orden\u00f3 una bater\u00eda de medidas probatorias antes de definir si procesa o sobresee a los imputados. <b>El titular de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo -amigo de Claudio Tapia, el mandam\u00e1s de la AFA-, fue indagado en la misma causa pero su situaci\u00f3n procesal no fue resuelta en este pronunciamiento.<\/b><\/p>\n<div class=\"marfeel-recommender marfeel-recommender-1\"><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"2\">Los investigados a quienes <b>Armella<\/b> dict\u00f3 la falta de m\u00e9rito son <b>Eduardo Juan Spinosa<\/b>, ex presidente del club; <b>Federico Jos\u00e9 Spinosa<\/b>, ex secretario; <b>Oscar Fabi\u00e1n Tucker<\/b> y el ex tesorero <b>Ignacio Javier Uzquiza<\/b>. Tambi\u00e9n alcanz\u00f3 la medida a las personas jur\u00eddicas <b>Banfile\u00f1os S.A.<\/b> y el <b>Fideicomiso para la Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b>. Al mismo tiempo, el magistrado rechaz\u00f3 los sobreseimientos que hab\u00edan pedido las defensas de los cuatro imputados por considerarlos \u201cprematuros\u201d.<\/p>\n<div class=\"inline ad-wrapper dfpAd ad-inline ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"inline\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/inline\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/inline\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/inline\" class=\"infobae\/politica\/nota\/inline arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/inline\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"3\">Pero \u00bfqu\u00e9 es la falta de m\u00e9rito? <b>La falta de m\u00e9rito es una figura del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n que el juez aplica cuando, tras las indagatorias, la prueba reunida no alcanza para dictar un procesamiento \u2014que habilitar\u00eda el camino al juicio oral\u2014 pero tampoco es suficiente para cerrar definitivamente la causa con un sobreseimiento.<\/b> Es una resoluci\u00f3n provisoria: la investigaci\u00f3n contin\u00faa y la situaci\u00f3n de los imputados puede cambiar.<\/p>\n<div class=\"marfeel-recommender marfeel-recommender-3\"><\/div>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/VUX4MR2AAFEBVOAMC2Y77YZFEU.png?auth=0bbca671bad5f49a3870a95fe3aa102929ae5eaa3ef5c8a66fe2b912fbb3be79&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=1432&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/VUX4MR2AAFEBVOAMC2Y77YZFEU.png?auth=0bbca671bad5f49a3870a95fe3aa102929ae5eaa3ef5c8a66fe2b912fbb3be79&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=1108&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/VUX4MR2AAFEBVOAMC2Y77YZFEU.png?auth=0bbca671bad5f49a3870a95fe3aa102929ae5eaa3ef5c8a66fe2b912fbb3be79&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=833&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/VUX4MR2AAFEBVOAMC2Y77YZFEU.png?auth=0bbca671bad5f49a3870a95fe3aa102929ae5eaa3ef5c8a66fe2b912fbb3be79&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=606&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/VUX4MR2AAFEBVOAMC2Y77YZFEU.png?auth=0bbca671bad5f49a3870a95fe3aa102929ae5eaa3ef5c8a66fe2b912fbb3be79&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=505&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"CAUSA SUR FINANZAS: FALTA DE M\u00c9RITO VALLEJO\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"1270\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/VUX4MR2AAFEBVOAMC2Y77YZFEU.png?auth=0bbca671bad5f49a3870a95fe3aa102929ae5eaa3ef5c8a66fe2b912fbb3be79&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=505&amp;quality=85\" width=\"880\"><\/picture><\/div>\n<h2 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h2 headline\" id=\"que-investigaba-el-juez\">Qu\u00e9 investigaba el juez<\/h2>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"4\">La causa tiene tres ejes de imputaci\u00f3n. El primero es la <b>asociaci\u00f3n il\u00edcita<\/b>: seg\u00fan la acusaci\u00f3n, la organizaci\u00f3n estuvo liderada por <b>Eduardo Spinosa<\/b> y \u201coper\u00f3 con permanencia, estabilidad en el tiempo y divisi\u00f3n de roles, al menos a partir del a\u00f1o 2019 y se extendi\u00f3 hasta el 9 de octubre de 2024\u201d. La acusaci\u00f3n impulsada por la fiscal <b>Cecilia Incardona<\/b> sostuvo que esa estructura se conform\u00f3 \u201ccon el inequ\u00edvoco objeto de cometer una pluralidad indeterminada de delitos\u201d y que, mediante el <b>Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b> y <b>Banfile\u00f1os S.A.<\/b>, \u201cen connivencia con el conglomerado Sur Finanzas, los coautores conformaron un circuito de financiamiento ficticio, desv\u00edo de fondos y triangulaci\u00f3n de contratos de sponsorizaci\u00f3n y de mutuo\u201d.<\/p>\n<div class=\"inline_2 ad-wrapper dfpAd ad-inline ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"inline_2\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/inline_2\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/inline_2\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/inline_2\" class=\"infobae\/politica\/nota\/inline_2 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/inline_2\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"5\">El segundo eje es la administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio del <b>Club Atl\u00e9tico Banfield Sociedad Civil<\/b>. La acusaci\u00f3n imput\u00f3 a los directivos haber \u201cperjudicado los intereses del Club Atl\u00e9tico Banfield Sociedad Civil que les hab\u00edan sido confiados, a trav\u00e9s de la celebraci\u00f3n de contratos ruinosos con la empresa <b>Sur Finanzas Group<\/b>, representada por <b>Maximiliano Ariel Vallejo<\/b>\u201d. Concretamente, los directivos firmaron dos contratos de mutuo: el primero el 17 de julio de 2023 por US$ 500.000, con una tasa de inter\u00e9s compensatorio del 3% mensual; el segundo el 9 de octubre de 2023, por otros US$ 500.000, con una tasa del 4% mensual en moneda extranjera. Ambos contratos contemplaban adem\u00e1s \u201cun inter\u00e9s punitorio del 5% mensual\u201d. En los instrumentos, los directivos declararon haber recibido el dinero \u201cen dinero efectivo y en la citada moneda [d\u00f3lares estadounidenses] antes de la firma\u201d, lo que \u2014seg\u00fan la acusaci\u00f3n\u2014 impidi\u00f3 su trazabilidad bancaria directa.<\/p>\n<div class=\"marfeel-recommender marfeel-recommender-5\"><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"6\">El tercer eje, el lavado de activos, fue imputado a <b>Oscar Tucker<\/b> y a <b>Eduardo<\/b> y <b>Federico Spinosa<\/b>.<\/p>\n<h2 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h2 headline\" id=\"la-presunta-maniobra-de-lavado\">La presunta maniobra de lavado<\/h2>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"7\"><b>Seg\u00fan la hip\u00f3tesis de la Fiscal\u00eda recogida en la resoluci\u00f3n, la maniobra de lavado consisti\u00f3 en que \u201cmediante la ejecuci\u00f3n de la administraci\u00f3n fraudulenta que se investiga en perjuicio del Club Banfield Sociedad Civil, se gener\u00f3 un flujo de liquidez il\u00edcita a favor de Eduardo Juan Spinosa, Federico Jos\u00e9 Spinosa y Oscar Fabi\u00e1n Tucker\u201d.<\/b> Al materializarse los mutuos \u201csimulando la recepci\u00f3n de sumas millonarias en moneda extranjera y en efectivo, circunstancia que impidi\u00f3 su trazabilidad bancaria directa hacia las arcas formales del club, sumado al desv\u00edo sistem\u00e1tico de los ingresos genuinos \u2014como sponsors y las cuotas societarias\u2014 hacia el <b>Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b> (integrada por <b>Banfile\u00f1os S.A.<\/b>), los coautores se hicieron de una masa de dinero de origen espurio, que luego integraron a su patrimonio con la consecuencia probable de otorgarle apariencia legal\u201d.<\/p>\n<div class=\"ad_1 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_1\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_1\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_1\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_1\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_1 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_1\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5DP4OG5I7NDZVH3ER6VLLZPPGE.png?auth=1bf332726a73ab1fa03cffdaab67d55cfba5883c061e7fe2fffee9c23d28dbca&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=2100&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5DP4OG5I7NDZVH3ER6VLLZPPGE.png?auth=1bf332726a73ab1fa03cffdaab67d55cfba5883c061e7fe2fffee9c23d28dbca&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=1626&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5DP4OG5I7NDZVH3ER6VLLZPPGE.png?auth=1bf332726a73ab1fa03cffdaab67d55cfba5883c061e7fe2fffee9c23d28dbca&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=1222&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5DP4OG5I7NDZVH3ER6VLLZPPGE.png?auth=1bf332726a73ab1fa03cffdaab67d55cfba5883c061e7fe2fffee9c23d28dbca&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=889&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5DP4OG5I7NDZVH3ER6VLLZPPGE.png?auth=1bf332726a73ab1fa03cffdaab67d55cfba5883c061e7fe2fffee9c23d28dbca&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=741&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"CAUSA SUR FINANZAS: FALTA DE M\u00c9RITO VALLEJO\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"1501\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5DP4OG5I7NDZVH3ER6VLLZPPGE.png?auth=1bf332726a73ab1fa03cffdaab67d55cfba5883c061e7fe2fffee9c23d28dbca&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=741&amp;quality=85\" width=\"709\"><\/picture><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"8\">El <b>Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b> fue se\u00f1alado como un \u201cveh\u00edculo de opacidad societaria destinado a confundir las ganancias il\u00edcitas con activos del Club de origen legal\u201d. Entre los bienes que la acusaci\u00f3n vincul\u00f3 a esas maniobras figuran: una Toyota SW4 valuada en $53.745.000, adquirida por <b>Eduardo Spinosa<\/b> en junio de 2024; un Peugeot 208 valuado en $14.947.000, adquirido por el mismo imputado en febrero de 2026; y el 50% de un inmueble ubicado en la calle Ugarteche N\u00b0 3354 de la <b>Ciudad de Buenos Aires<\/b>, adquirido por <b>Federico Spinosa<\/b> en mayo de 2023 por un valor de US$ 170.000.<\/p>\n<h2 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h2 headline\" id=\"por-que-el-juez-no-proceso-ni-sobreseyo\">\u00bfPor qu\u00e9 el juez no proces\u00f3 ni sobresey\u00f3?<\/h2>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"9\"><b>Armella<\/b> fue expl\u00edcito en su razonamiento. Sostuvo que \u201cla prueba rese\u00f1ada y agregada a la fecha a su respecto y valorando sus descargos y los extremos reunidos a la fecha, <b>no se encuentran agotadas las medidas probatorias tendentes a obtener elementos de inter\u00e9s para el esclarecimiento de los hechos ventilados en la presente investigaci\u00f3n\u201d<\/b>. Agreg\u00f3 que \u201crestan agregarse las conclusiones del an\u00e1lisis de los elementos inform\u00e1ticos, dispositivos celulares secuestrados, am\u00e9n de cualquier otras medida conducente que se disponga en el avance de la investigaci\u00f3n\u201d y que, por ello, \u201cno resulta posible adoptar a esta altura, el temperamento previsto por el art. 306 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n (procesamiento), como tampoco, el estipulado en el art. 334 del mismo plexo normativo (sobreseimiento)\u201d.<\/p>\n<div class=\"ad_2 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_2\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_2\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_2\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_2\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_2 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_2\"><\/div>\n<\/div>\n<h2 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h2 headline\" id=\"las-pruebas-que-faltan\">Las pruebas que faltan<\/h2>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"10\">El magistrado enumer\u00f3 en la misma resoluci\u00f3n las diligencias pendientes que motivaron su decisi\u00f3n. Pidi\u00f3 a la <b>Direcci\u00f3n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Naci\u00f3n<\/b> (DAjuDeCO) un informe t\u00e9cnico de entramados financieros y sociales desde 2018, \u201cmedida que se encuentra en curso\u201d. Al <b>Departamento de Investigaciones Federal de la Polic\u00eda Federal Argentina<\/b> (PFA) le encomend\u00f3 un estudio integral del patrimonio del club y del Fideicomiso, con an\u00e1lisis de la trazabilidad de los fondos del pr\u00e9stamo de <b>Auriga S.A.<\/b>, examen de pasivos y contratos, y una \u201cauditor\u00eda de sponsorizaci\u00f3n: determinar si los contratos de publicidad del <b>Club Atl\u00e9tico Banfield<\/b> con <b>Sur Finanzas<\/b> y sus vinculadas se corresponden con prestaciones reales\u201d.<\/p>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/TNXXQDXOANBHPI66H52UDACA7E.jpg?auth=3be973bb9f4027dd439e094adc2bf717dcf2a1c952f2f9377f3540ca43e558c6&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=558&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/TNXXQDXOANBHPI66H52UDACA7E.jpg?auth=3be973bb9f4027dd439e094adc2bf717dcf2a1c952f2f9377f3540ca43e558c6&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=432&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/TNXXQDXOANBHPI66H52UDACA7E.jpg?auth=3be973bb9f4027dd439e094adc2bf717dcf2a1c952f2f9377f3540ca43e558c6&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=324&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/TNXXQDXOANBHPI66H52UDACA7E.jpg?auth=3be973bb9f4027dd439e094adc2bf717dcf2a1c952f2f9377f3540ca43e558c6&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=236&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/TNXXQDXOANBHPI66H52UDACA7E.jpg?auth=3be973bb9f4027dd439e094adc2bf717dcf2a1c952f2f9377f3540ca43e558c6&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=197&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Allanaron un dep\u00f3sito de Sur Finanzas en Turdera\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"575\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/TNXXQDXOANBHPI66H52UDACA7E.jpg?auth=3be973bb9f4027dd439e094adc2bf717dcf2a1c952f2f9377f3540ca43e558c6&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=197&amp;quality=85\" width=\"1023\"><\/picture><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"11\">Armella tambi\u00e9n requiri\u00f3 al <b>Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina<\/b> <b>(BCRA)<\/b> que informe si las cuentas del club \u201cestuvieron restringidas (bloqueadas o embargadas) desde el a\u00f1o 2012 en adelante\u201d, y a la <b>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) <\/b>que informe sobre la existencia de <b>Reportes de Operaciones Sospechosas<\/b> <b>(ROS) <\/b>emitidos respecto de todos los imputados. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 al <b>Ministerio de Relaciones Exteriores<\/b> el estado de un exhorto librado a la <b>Rep\u00fablica Federal de Alemania.<\/b> Seg\u00fan se detalla en la causa judicial, el club ten\u00eda una <b>cuenta bancaria en Alemania<\/b>, abierta porque las cuentas de Banfield en Argentina \u201destaban embargadas y suspendidas&#8221;. A trav\u00e9s de esa caja, ingresaron los fondos del pr\u00e9stamo de <b>Auriga League S.A.<\/b>, una empresa con la que el club firm\u00f3 un cr\u00e9dito participativo en 2019 por un total de <b>\u20ac 2.000.000<\/b>, en tres transferencias realizadas entre junio y julio de ese a\u00f1o.<\/p>\n<div class=\"ad_3 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_3\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_3\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_3\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_3\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_3 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_3\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"12\">Armella tambi\u00e9n fij\u00f3 para el 29 de septiembre la declaraci\u00f3n testimonial de <b>Mariano Castelo<\/b>, quien \u201cse habr\u00eda desempe\u00f1ado como gerente financiero del Club Banfield\u201d.<\/p>\n<h2 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h2 headline\" id=\"los-descargos-de-los-imputados\">Los descargos de los imputados<\/h2>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"13\">Todos los imputados negaron los cargos. Uzquiza sostuvo que \u201csu intervenci\u00f3n se limit\u00f3 al <b>ejercicio acotado y formal del cargo de tesorero<\/b>, dentro de una conducci\u00f3n colegiada encabezada por la presidencia, sin poder de decisi\u00f3n sobre las operaciones cuestionadas, sin manejo de fondos y sin haber obtenido de ellas beneficio alguno\u201d. Su defensa argument\u00f3 que la imputaci\u00f3n se apoyaba en \u201cdos \u00fanicos datos, <b>el cargo de tesorero que ejerc\u00eda y su firma en la documentaci\u00f3n de un pr\u00e9stamo<\/b>. Ni uno ni otro, aislados o sumados acreditan el dolo de defraudar ni el acuerdo para cometer una pluralidad indeterminada de delitos\u201d.<\/p>\n<div class=\"ad_4 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_4\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_4\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_4\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_4\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_4 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_4\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5V2EQW2FEFFSTMJ64A5U7DWKQQ.jpg?auth=d9acecdebd58732d97d40200abfe511f9e0e551df3307cdd4660e2dffe98972f&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=744&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5V2EQW2FEFFSTMJ64A5U7DWKQQ.jpg?auth=d9acecdebd58732d97d40200abfe511f9e0e551df3307cdd4660e2dffe98972f&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=576&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5V2EQW2FEFFSTMJ64A5U7DWKQQ.jpg?auth=d9acecdebd58732d97d40200abfe511f9e0e551df3307cdd4660e2dffe98972f&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=433&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5V2EQW2FEFFSTMJ64A5U7DWKQQ.jpg?auth=d9acecdebd58732d97d40200abfe511f9e0e551df3307cdd4660e2dffe98972f&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=315&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5V2EQW2FEFFSTMJ64A5U7DWKQQ.jpg?auth=d9acecdebd58732d97d40200abfe511f9e0e551df3307cdd4660e2dffe98972f&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=263&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Un hombre en traje oscuro y corbata, sentado frente a un micr\u00f3fono, con una botella de agua al lado. Detr\u00e1s, una silla de madera con el emblema de la justicia\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"744\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5V2EQW2FEFFSTMJ64A5U7DWKQQ.jpg?auth=d9acecdebd58732d97d40200abfe511f9e0e551df3307cdd4660e2dffe98972f&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=263&amp;quality=85\" width=\"992\"><\/picture><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"14\">La defensa de Tucker plante\u00f3 que<b> no existi\u00f3 lavado de activos ni fraude y cuestion\u00f3 que la usura pudiera operar como delito precedente del lavado<\/b>. En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que \u201clas presunciones fiscales no pueden sustituir la obligaci\u00f3n judicial de probar plenamente el dolo y el ardid enga\u00f1oso\u201d y que las operaciones \u201cfiguran en los balances del Club, balances que son p\u00fablicos y que adem\u00e1s fueron aprobados por la asamblea de socios, m\u00e1ximo organismo de la instituci\u00f3n\u201d. <\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"15\">Eduardo Spinosa, en tanto, reconoci\u00f3 el v\u00ednculo con Vallejo pero lo circunscribi\u00f3 al \u00e1mbito comercial: dijo que lo conoci\u00f3 \u201cpara que sea sponsor del club\u201d y que la relaci\u00f3n financiera se limit\u00f3 a los dos mutuos de 2023.<\/p>\n<div class=\"ad_5 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_5\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_5\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_5\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_5\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_5 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_5\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5KNHT2SHKFGVBJ6FG47HK43DSI.webp?auth=e5acedacf9890c78570d5fc85f5f8c1a57e12edc56c4f913ffd607a93a2f5591&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=734&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5KNHT2SHKFGVBJ6FG47HK43DSI.webp?auth=e5acedacf9890c78570d5fc85f5f8c1a57e12edc56c4f913ffd607a93a2f5591&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=568&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5KNHT2SHKFGVBJ6FG47HK43DSI.webp?auth=e5acedacf9890c78570d5fc85f5f8c1a57e12edc56c4f913ffd607a93a2f5591&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=427&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5KNHT2SHKFGVBJ6FG47HK43DSI.webp?auth=e5acedacf9890c78570d5fc85f5f8c1a57e12edc56c4f913ffd607a93a2f5591&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=311&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5KNHT2SHKFGVBJ6FG47HK43DSI.webp?auth=e5acedacf9890c78570d5fc85f5f8c1a57e12edc56c4f913ffd607a93a2f5591&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=259&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Eduardo Spinosa, Club Banfield\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"1420\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/5KNHT2SHKFGVBJ6FG47HK43DSI.webp?auth=e5acedacf9890c78570d5fc85f5f8c1a57e12edc56c4f913ffd607a93a2f5591&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=259&amp;quality=85\" width=\"1920\"><\/picture><\/div>\n<h2 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h2 headline\" id=\"vallejo-sin-resolucion-procesal\">Vallejo, sin resoluci\u00f3n procesal<\/h2>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"16\">Maximiliano Ariel Vallejo, titular de <b>Sur Finanzas Group S.A.<\/b> y figura se\u00f1alada por la acusaci\u00f3n como beneficiario directo de las maniobras \u2014las operatorias fraudulentas se habr\u00edan llevaron adelante, seg\u00fan el texto de la resoluci\u00f3n, \u201ccon el fin espec\u00edfico de obtener un lucro indebido para s\u00ed y para terceras personas \u2013m\u00e1s precisamente, Ariel Vallejo y el holding Sur Finanzas\u2013\u201d\u2014, fue indagado en el mismo expediente FLP 29107\/2025 d\u00edas antes que los directivos del club. Aun as\u00ed, <b>Armella<\/b> no incluy\u00f3 a <b>Vallejo<\/b> entre los destinatarios de la resoluci\u00f3n del 11 de agosto: su situaci\u00f3n procesal qued\u00f3 pendiente de resoluci\u00f3n por separado dentro de la misma causa.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"17\">El camino de Vallejo hacia la indagatoria estuvo marcado por disputas procesales. En mayo de 2026, tal como inform\u00f3 este medio, sus abogados explicaron que no se presentar\u00eda a declarar ante Armella por una apelaci\u00f3n pendiente, y esgrimieron un argumento que derivaba de un fallo de la <b>C\u00e1mara Federal de La Plata<\/b> del 30 de diciembre de 2025. \u201cVallejo est\u00e1 citado a indagatoria por tres cuestiones que, seg\u00fan entendemos, no corresponden a lavado de dinero del Fideicomiso Banfile\u00f1o\u201d, dijeron los letrados a este medio. <b>\u201cLa c\u00e1mara ya le dijo a la fiscal Cecilia Incardona y al juez Armella que no existe lavado\u201d<\/b>, agregaron.<\/p>\n<div class=\"ad_6 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_6\" data-ad-slot=\"infobae\/politica\/nota\/ad_6\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/politica\/nota\/ad_6\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_6\" class=\"infobae\/politica\/nota\/ad_6 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/politica\/nota\/ad_6\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"18\">Sin embargo, ese fallo de la C\u00e1mara \u2014firmado por el camarista <b>Jorge Di Lorenzo<\/b>\u2014 no fue una desestimaci\u00f3n de la causa por lavado. Fue una resoluci\u00f3n de competencia: el tribunal decidi\u00f3 que la denuncia presentada por la <b>Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero<\/b> <b>(ARCA)<\/b> contra <b>Sur Finanzas<\/b> deb\u00eda tramitar ante el juez <b>Federico Villena<\/b> y no unificarse con la causa de <b>Armella<\/b>, porque \u201cpor el momento, no se aprecia la conexidad\u201d entre ambas investigaciones. La C\u00e1mara no se pronunci\u00f3 sobre el fondo del asunto ni sobre la existencia o inexistencia del delito de lavado en la causa que instruye Armella.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"19\">A pesar de la apelaci\u00f3n de su defensa, Vallejo termin\u00f3 siendo indagado por Armella en la que se lo investiga por liderar una asociaci\u00f3n il\u00edcita, usura y lavado de activos. En esa instancia, neg\u00f3 todas las acusaciones. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>12 Ago, 2026 12:51 a. m. EST Guardar El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N\u00b0 2, decret\u00f3 la falta de m\u00e9rito para procesar o sobreseer a los cuatro directivos del Club Atl\u00e9tico Banfield y a dos personas jur\u00eddicas vinculadas al holding Sur Finanzas, en [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":19484,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-21776","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21776","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21776"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21776\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/19484"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21776"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21776"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21776"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}