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Federico \u201cFred\u201d Machado, el hombre que le facilit\u00f3 dinero y aviones a Jos\u00e9 Luis Espert durante su campa\u00f1a presidencial en 2019, fue declarado culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude electr\u00f3nico por un juez de Texas. El propio Machado hab\u00eda asumido la responsabilidad por esos cargos a cambio de que la fiscal\u00eda de ese distrito retirara una tercera acusaci\u00f3n por narcotr\u00e1fico. La novedad repercute en la situaci\u00f3n judicial del exdiputado en Argentina, donde tambi\u00e9n est\u00e1 acusado de lavado, dado que el fallo de Estados Unidos confirma el origen espurio de fondos que recibi\u00f3 del empresario.<\/p>\n
Espert fue indagado hace un mes en la causa que tramita en San Isidro, donde el fiscal Fernando Dom\u00ednguez puso el foco en un pago de 200.000 d\u00f3lares que recibi\u00f3 de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, ligada a Machado. Esa transferencia se conoci\u00f3 el a\u00f1o pasado, aunque se remontaba al 22 de enero de 2020. Era un giro a la cuenta del dirigente en el Banco Morgan Stanley, que no estaba declarada, ni el monto recibi\u00f3. Apareci\u00f3 asentada en el expediente radicado en Texas contra Machado. Espert tuvo que admitirla y renunci\u00f3 a su candidatura a diputado.<\/p>\n
Seg\u00fan la imputaci\u00f3n de Dom\u00ednguez, el dinero fue ingresado por Espert al sistema econ\u00f3mico financiero argentino y aplicado a la compra de bienes para darle apariencia de licitud: primero, un auto BMW, luego un Lexus RX y una importante inversi\u00f3n en un proyecto para una casa de veraneo cerca de Costa Esmeralda. De todos modos, en el expediente se analizan m\u00e1s movimientos significativos de fondos.<\/p>\n
La decisi\u00f3n firmada ahora por el juez Amos Mazzant es un aporte esencial en momentos en que el juez Lino Mirabelli debe resolver la situaci\u00f3n procesal de Espert y la de uno de sus contadores, se\u00f1alado por colaborar con su estrategia para ocultar el pago de los 200.000 d\u00f3lares dise\u00f1ada tras la detenci\u00f3n de Machado en Argentina por orden de la justicia estadounidense en abril de 2021. El empresario tuvo prisi\u00f3n domiciliaria en Viedma, su ciudad de origen, hasta noviembre del a\u00f1o pasado. Cuando se hizo p\u00fablico que hab\u00eda financiado a Espert, la Corte Suprema finalmente habilit\u00f3 su extradici\u00f3n.<\/p>\n
En t\u00e9rminos formales, Mazzant acept\u00f3 la declaraci\u00f3n de culpabilidad de Machado por dos delitos, pero posterg\u00f3 una decisi\u00f3n definitiva sobre el acuerdo con la fiscal\u00eda hasta que se haga una revisi\u00f3n de un informe previo a la sentencia (que eval\u00faa el caso), dice el documento judicial al que accedi\u00f3 P\u00e1gina\/12<\/em>. Queda pendiente, adem\u00e1s, que se establezca el monto de la pena. Habr\u00e1 que ver si se computan los cinco a\u00f1os que estuvo detenido en Argentina.<\/p>\n El documento dice as\u00ed: \u201cEl tribunal declara al demandado Federico Andr\u00e9s Machado CULPABLE del cargo uno de la acusaci\u00f3n formal que imputa (\u2026) conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y del cargo dos (\u2026) conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico\u201d.<\/p>\n Machado estuvo representado en el expediente por el abogado Alex Spiro, quien lo impuls\u00f3 a que cambiara su postura original de declararse no culpable para poder negociar. Entonces acept\u00f3 que hab\u00eda implementado un mecanismo enga\u00f1oso de venta de aviones que no exist\u00edan o no se pod\u00edan operar. Utiliz\u00f3 dos firmas llamadas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, lo que le permiti\u00f3 hacerse de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Seg\u00fan la investigaci\u00f3n original \u2013informada a la fiscal\u00eda en Argentina- la organizaci\u00f3n criminal trasnacional a la que se asociaba a Machado se dedicaba a adquirir y operar de manera il\u00edcita aeronaves y otros lugares para contrabando de drogas y para lavar dinero. Todo lo relacionado con el tr\u00e1fico de estupefacientes es lo que qued\u00f3 afuera del caso tras el acuerdo con la fiscal\u00eda de Heather Rattan. Es un delito que prev\u00e9 penas elevadas y por el que est\u00e1 detenida una socia de Machado, llamada Deborah Mercer Erwin, quien fue condenada a 16 a\u00f1os de c\u00e1rcel sin asumir culpabilidad alguna.<\/p>\n En Argentina, Machado puso a disposici\u00f3n del autor de la frase \u201cc\u00e1rcel o bala\u201d (que dif\u00edcilmente pueda seguir usando) dos aviones para que volara dentro del pa\u00eds durante la campa\u00f1a de 2019. En una causa que tramita en Comodoro Py fueron confirmados 36 vuelos privados de este tipo, algunos en compa\u00f1\u00eda de su esposa, y del propio Machado. Tambi\u00e9n le hab\u00eda dado una camioneta blindada y, seg\u00fan cont\u00f3 p\u00fablicamente, le facilitaba dinero para gastos en su recorrida.<\/p>\n La postura que adopt\u00f3 Espert ante el juzgado de San Isidro al ser indagado fue mostrarse como una v\u00edctima y quejarse de que lo investigan en dos causas distintas, que se analizaron seis a\u00f1os de comunicaciones de sus tel\u00e9fonos y que los medios difundieron informaci\u00f3n del caso y de los allanamientos (que eran p\u00fablicos porque los tuvo que aprobar la C\u00e1mara de Diputados). Pero no dio explicaciones respecto de las imputaciones. Para completar su ofensiva, recus\u00f3 al fiscal Dom\u00ednguez, quien avanza con una segunda etapa de la investigaci\u00f3n sobre un circuito de cambio de dinero que habr\u00eda utilizado el exdiputado para cambiar d\u00f3lares y pesos en negro. Por la recusaci\u00f3n hay una audiencia el pr\u00f3ximo martes.<\/p>\n Dom\u00ednguez no s\u00f3lo sostiene el lavado de los 200.000 d\u00f3lares que Espert atribu\u00eda a una consultor\u00eda para Minas del Pueblo \u2013firma que aparece en la investigaci\u00f3n en Estados Unidos-, para asesorar en la reestructuraci\u00f3n de su supuesta deuda. En la casa de Viedma de Machado se encontr\u00f3 el acuerdo por ese supuesto trabajo, que dec\u00eda que era por un mill\u00f3n de d\u00f3lares. Pero el fiscal sostiene, en base a documentos enviados desde Guatemala, que ser\u00eda ficticio y que la minera no ten\u00eda actividad relevante al momento de la firma en junio de 2019.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Federico \u201cFred\u201d Machado, el hombre que le facilit\u00f3 dinero y aviones a Jos\u00e9 Luis Espert durante su campa\u00f1a presidencial en 2019, fue declarado culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude electr\u00f3nico por un juez de Texas. 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