{"id":19872,"date":"2026-07-31T10:20:03","date_gmt":"2026-07-31T13:20:03","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=19872"},"modified":"2026-07-31T10:20:03","modified_gmt":"2026-07-31T13:20:03","slug":"una-red-irani-de-apuestas-ilegales-ayudo-a-evadir-sanciones-por-un-valor-de-4-000-millones-de-dolaresuna-plataforma-de-intercambio-de-criptomonedas-con-sede-en-dubai-sirve-como-centro-para-el-movimien","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=19872","title":{"rendered":"Una red iran\u00ed de apuestas ilegales ayud\u00f3 a evadir sanciones por un valor de 4.000 millones de d\u00f3laresUna plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Dub\u00e1i sirve como centro para el movimiento de dinero iran\u00ed il\u00edcito"},"content":{"rendered":"<div class=\"visual__image image-initial-width\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/55GOAX7JI5E4ZNK3TMBHRAGVCA.png?auth=a85dcdb6ee4cf4d9e515d28d107941073fd1ed331675dafe923b75b31e8013d0&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=541&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/55GOAX7JI5E4ZNK3TMBHRAGVCA.png?auth=a85dcdb6ee4cf4d9e515d28d107941073fd1ed331675dafe923b75b31e8013d0&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=419&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/55GOAX7JI5E4ZNK3TMBHRAGVCA.png?auth=a85dcdb6ee4cf4d9e515d28d107941073fd1ed331675dafe923b75b31e8013d0&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=315&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/55GOAX7JI5E4ZNK3TMBHRAGVCA.png?auth=a85dcdb6ee4cf4d9e515d28d107941073fd1ed331675dafe923b75b31e8013d0&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=229&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/55GOAX7JI5E4ZNK3TMBHRAGVCA.png?auth=a85dcdb6ee4cf4d9e515d28d107941073fd1ed331675dafe923b75b31e8013d0&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=191&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><\/picture><\/div>\n<div class=\"sharebar-container display_flex sharebar-new\" style=\"opacity:1\">\n<div class=\"share-bar-article-date-container \"><span class=\"sharebar-article-date\">31 Jul, 2026 08:49 a. m. EST<\/span><\/div>\n<div class=\"sharebar-buttons-container display_flex\">\n<div aria-label=\"Guardar\" class=\"sharebar-buttons button-save\" role=\"button\" tabindex=\"0\"><svg width=\"9\" height=\"12\" viewbox=\"0 0 8 10\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"saved-icon saved\"><path d=\"M6.64286 0.5V9.31687L4.1116 7.16407L4.11106 7.16361C3.79894 6.89891 3.34392 6.89891 3.03179 7.16361L3.03126 7.16407L0.5 9.31687V0.5H6.64286Z\"><\/path><\/svg><span class=\"buttons-save-text\">Guardar<\/span><\/div>\n<div class=\"sharebar-buttons-separator\"><\/div>\n<p><button class=\"sharemenu-buttons display_flex\" aria-label=\"Compartir en Telegram\"><svg width=\"38\" height=\"38\" viewbox=\"0 0 38 38\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><rect x=\"0.5\" y=\"0.5\" width=\"37\" height=\"37\" rx=\"18.5\" fill=\"white\"><\/rect><rect x=\"0.5\" y=\"0.5\" width=\"37\" height=\"37\" rx=\"18.5\" stroke=\"#C2C2C2\"><\/rect><path d=\"M24.9696 12.5511L10.3405 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datos compartidos por dos empresas de investigaci\u00f3n de criptomonedas y un analista independiente, y revisados \u200b\u200bpor Reuters.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"3\">Entre los principales clientes de Shelbit se encuentra una red de apuestas en persa con m\u00e1s de 2.000 sitios web, liderada por dos ostentosos influencers iran\u00edes con conexiones gubernamentales de alto nivel: <b>uno opera desde una lujosa villa en Madrid y el otro, hasta hace poco, desde un hotel de lujo en Hong Kong.<\/b><\/p>\n<div class=\"marfeel-recommender marfeel-recommender-3\"><\/div>\n<div class=\"inline ad-wrapper dfpAd ad-inline ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"inline\" data-ad-slot=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/inline\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/inline\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/inline\" class=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/inline arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/inline\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"4\">Los dos hombres y el iran\u00ed que dirige Shelbit fueron condenados como c\u00f3mplices en un caso de apuestas ilegales en Ir\u00e1n en 2023.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"5\">El juego est\u00e1 prohibido en la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica y se castiga con latigazos y prisi\u00f3n. Sin embargo, la red de apuestas identificada por Reuters tiene acceso al sistema de pagos en l\u00ednea de Ir\u00e1n, que est\u00e1 bajo la estricta supervisi\u00f3n del banco central del pa\u00eds.<\/p>\n<div class=\"marfeel-recommender marfeel-recommender-5\"><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"6\"><b>Shelbit es el centro de la operaci\u00f3n iran\u00ed de transferencia de dinero<\/b>, a trav\u00e9s de la cual la red de apuestas, el banco central y otras entidades iran\u00edes sancionadas tienen acceso a los mercados globales de criptomonedas.<\/p>\n<div class=\"inline_2 ad-wrapper dfpAd ad-inline ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"inline_2\" data-ad-slot=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/inline_2\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/inline_2\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/inline_2\" class=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/inline_2 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/inline_2\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"7\">Esta es, con diferencia, la mayor red de apuestas ilegales iran\u00ed jam\u00e1s descubierta y una de las m\u00e1s grandes del mundo.<\/p>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/ZO4FCCDCR5FN7MLD3OL4BO6GMM.jpg?auth=000747f2678515d34ccca791fa7d94e27d8a6b45f5bc131fad986354bb10ca02&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=661&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/ZO4FCCDCR5FN7MLD3OL4BO6GMM.jpg?auth=000747f2678515d34ccca791fa7d94e27d8a6b45f5bc131fad986354bb10ca02&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=512&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/ZO4FCCDCR5FN7MLD3OL4BO6GMM.jpg?auth=000747f2678515d34ccca791fa7d94e27d8a6b45f5bc131fad986354bb10ca02&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=385&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/ZO4FCCDCR5FN7MLD3OL4BO6GMM.jpg?auth=000747f2678515d34ccca791fa7d94e27d8a6b45f5bc131fad986354bb10ca02&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=280&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/ZO4FCCDCR5FN7MLD3OL4BO6GMM.jpg?auth=000747f2678515d34ccca791fa7d94e27d8a6b45f5bc131fad986354bb10ca02&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=233&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt='Fachada de un edificio con un cartel que dice \"THE PLAZA INN\", una bandera vertical de Emiratos \u00c1rabes Unidos, varios veh\u00edculos, conos y un \u00e1rbol' class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"1280\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/ZO4FCCDCR5FN7MLD3OL4BO6GMM.jpg?auth=000747f2678515d34ccca791fa7d94e27d8a6b45f5bc131fad986354bb10ca02&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=233&amp;quality=85\" width=\"1920\"><\/picture><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"8\"><b>Los datos sobre los flujos de dinero de Shelbit, incluyendo un total de al menos 4.000 millones de d\u00f3lares que la plataforma ha procesado desde mayo de 2024<\/b>, fueron analizados por dos empresas de investigaci\u00f3n de criptomonedas y por Rich Sanders, investigador independiente de blockchain especializado en Ir\u00e1n. Ambas empresas solicitaron el anonimato para hablar sobre los datos confidenciales, que fueron revisados \u200b\u200bpor Reuters. Decenas de millones de d\u00f3lares en criptomonedas de la red de apuestas pueden rastrearse a trav\u00e9s de los registros de blockchain hasta Shelbit.<\/p>\n<div class=\"ad_1 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_1\" data-ad-slot=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_1\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_1\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_1\" class=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_1 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_1\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"9\">Shelbit ha transferido cientos de millones de d\u00f3lares a algunos de los actores m\u00e1s importantes del mundo de las criptomonedas, incluyendo Binance, la mayor plataforma de intercambio del mundo.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"10\"><b>Shelbit tambi\u00e9n interact\u00faa directamente con el banco central de Ir\u00e1n; con billeteras que el gobierno israel\u00ed ha vinculado a la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica; y con Nobitex<\/b>, una plataforma de intercambio iran\u00ed que el gobierno estadounidense sancion\u00f3 a principios de este a\u00f1o tras una investigaci\u00f3n de Reuters que revel\u00f3 sus v\u00ednculos con el gobierno. Parte de las criptomonedas que han llegado a Shelbit provienen de lo que dos empresas de investigaci\u00f3n de criptomonedas identifican como una operaci\u00f3n iran\u00ed de miner\u00eda de bitcoin, dedicada a la creaci\u00f3n de nuevas monedas digitales.<\/p>\n<div class=\"ad_2 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_2\" data-ad-slot=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_2\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_2\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_2\" class=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_2 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_2\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"11\"><b>\u201cEs una operaci\u00f3n de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica, y eso es m\u00e1s que evidente\u201d<\/b>, dijo Sanders sobre Shelbit.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"12\">El flujo de dinero hacia Shelbit continu\u00f3 durante el per\u00edodo previo a la guerra con Estados Unidos e Israel en febrero. Las criptomonedas siguieron llegando incluso despu\u00e9s de que la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica bombardeara repetidamente los Emiratos \u00c1rabes Unidos, incluyendo un ataque con dron que impact\u00f3 a menos de un kil\u00f3metro de las oficinas de la plataforma de intercambio.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"13\">La revelaci\u00f3n de la red de transferencia de dinero demuestra el ingenio que permite a Ir\u00e1n resistir a\u00f1os de severas sanciones comerciales y bancarias. La Guardia Revolucionaria ha desempe\u00f1ado un papel fundamental en el mantenimiento de la econom\u00eda a flote durante su guerra intermitente con Estados Unidos e Israel, emergiendo m\u00e1s poderosa que nunca.<\/p>\n<div class=\"ad_3 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_3\" data-ad-slot=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_3\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_3\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_3\" class=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_3 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_3\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"14\">La investigaci\u00f3n de Reuters tambi\u00e9n descubri\u00f3 que, hace a\u00f1os, la Guardia Revolucionaria tom\u00f3 el control de los sitios web de apuestas m\u00e1s grandes accesibles dentro de Ir\u00e1n y desde entonces los ha utilizado para transferir dinero al extranjero.<\/p>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/63PSGLHRUVAG7BCEI25VZ6HFOE.jpg?auth=3f4b4ba7c866851e15a18af71f68fc65a29ac1822f133a365a6249886025c6ef&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=1539&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/63PSGLHRUVAG7BCEI25VZ6HFOE.jpg?auth=3f4b4ba7c866851e15a18af71f68fc65a29ac1822f133a365a6249886025c6ef&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=1191&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/63PSGLHRUVAG7BCEI25VZ6HFOE.jpg?auth=3f4b4ba7c866851e15a18af71f68fc65a29ac1822f133a365a6249886025c6ef&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=895&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/63PSGLHRUVAG7BCEI25VZ6HFOE.jpg?auth=3f4b4ba7c866851e15a18af71f68fc65a29ac1822f133a365a6249886025c6ef&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=651&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/63PSGLHRUVAG7BCEI25VZ6HFOE.jpg?auth=3f4b4ba7c866851e15a18af71f68fc65a29ac1822f133a365a6249886025c6ef&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=543&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Captura de pantalla de Instagram con dos hombres sin camisa; uno tiene barba y tatuajes, el otro usa gafas de sol y una cadena de oro. Fondo exterior\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"2978\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/63PSGLHRUVAG7BCEI25VZ6HFOE.jpg?auth=3f4b4ba7c866851e15a18af71f68fc65a29ac1822f133a365a6249886025c6ef&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=543&amp;quality=85\" width=\"1920\"><\/picture><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"15\">En lo que respecta a las apuestas, la Guardia Revolucionaria aprendi\u00f3 pronto la lecci\u00f3n m\u00e1s lucrativa de la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica: declarar algo ilegal y luego controlar tanto la prohibici\u00f3n como el mercado negro.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"16\">Miad Maleki, ex director adjunto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"17\">Reuters entrevist\u00f3 a m\u00e1s de 30 personas para desmantelar la red de evasi\u00f3n de sanciones, entre ellas dos ex miembros de la Guardia Revolucionaria, un exfuncionario del gobierno, dos altos cargos iran\u00edes con conocimiento del plan y personas con informaci\u00f3n directa sobre las investigaciones en curso del gobierno de los Emiratos \u00c1rabes Unidos sobre la operaci\u00f3n. Se identificaron los sitios web de apuestas y se analizaron sus relaciones en colaboraci\u00f3n con la empresa de ciberseguridad Infoblox.<\/p>\n<div class=\"ad_4 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_4\" data-ad-slot=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_4\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_4\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_4\" class=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_4 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_4\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"18\"><b>\u201cEsta es, con diferencia, la mayor red de juego ilegal iran\u00ed jam\u00e1s descubierta y una de las m\u00e1s grandes del mundo\u201d<\/b>, afirm\u00f3 John Wojcik, antiguo investigador de Infoblox que dedic\u00f3 siete a\u00f1os a investigar el juego ilegal para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente, Wojcik es analista s\u00e9nior en TRM Labs.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"19\">Tambi\u00e9n es una de las mayores redes iran\u00edes de evasi\u00f3n de sanciones descubiertas desde 2016, cuando Estados Unidos desmantel\u00f3 una operaci\u00f3n de intercambio de oro por petr\u00f3leo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (CGRI), valorada en unos 20.000 millones de d\u00f3lares y con base en Turqu\u00eda.<\/p>\n<div class=\"ad_5 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_5\" data-ad-slot=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_5\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_5\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_5\" class=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_5 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_5\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"20\">Reuters no pudo determinar si la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC) ten\u00eda control directo sobre la red de apuestas y Shelbit, ni qui\u00e9n espec\u00edficamente dentro del Estado iran\u00ed controlaba la operaci\u00f3n de evasi\u00f3n de sanciones. Reuters tampoco pudo determinar el destino final de gran parte de las criptomonedas.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"21\">La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dub\u00e1i (VARA) est\u00e1 investigando el presunto papel de Shelbit en el blanqueo de dinero y la evasi\u00f3n de sanciones por parte de Ir\u00e1n, seg\u00fan una persona con conocimiento directo del caso. El fundador de la plataforma, Siavash Kayvanpour, y la red m\u00e1s amplia de iran\u00edes involucrados en apuestas ilegales con criptomonedas tambi\u00e9n est\u00e1n siendo investigados por la agencia, a\u00f1adi\u00f3 la misma fuente.<\/p>\n<div class=\"ad_6 ad-wrapper dfpAd ad-1-al-6 ad-text ad-component-container\" style=\"--ad-shell-height:250px;--ad-shell-width:300px\" data-ad-wrapper=\"arcad\" data-ad-type=\"ad_6\" data-ad-slot=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_6\" data-ad-container=\"dfp\" data-ad-slot-name=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_6\">\n<p class=\"ad-shell-label\">PUBLICIDAD<\/p>\n<div id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_6\" class=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_6 arcad ad-slot-node ad-slot-node--boxed\" data-ad-slot-id=\"infobae\/america\/mundo\/nota\/ad_6\"><\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"22\">VARA confirm\u00f3 que tanto ella como el Departamento de Econom\u00eda y Turismo de Dub\u00e1i hab\u00edan tomado medidas coercitivas en 2025 contra Shelbit por operar sin licencia. El 24 de julio, poco despu\u00e9s de que Reuters solicitara comentarios a la autoridad, VARA emiti\u00f3 un aviso indicando que Shelbit estaba infringiendo las leyes contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, y le orden\u00f3 que cesara de inmediato todas las actividades de activos virtuales sin licencia.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"23\"><b>\u201cLa exposici\u00f3n identificada por VARA va m\u00e1s all\u00e1 de la protecci\u00f3n del consumidor e incluye transacciones transfronterizas m\u00e1s graves con potencial para afectar la integridad del sistema financiero de los EAU\u201d,<\/b> seg\u00fan el aviso publicado en el sitio web de VARA.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"24\">Uno de los hombres que dirig\u00eda la operaci\u00f3n de apuestas, Sasha Sobhani, es hijo de un exdiplom\u00e1tico y ministro iran\u00ed de alto rango, cuyo padre lo ha repudiado p\u00fablicamente por lo que describi\u00f3 como un comportamiento contrario al islam.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"25\">Otro, Pooyan Mokhtari, es un influencer y cantante que se mov\u00eda entre hoteles de lujo en Hong Kong tras ser expulsado a finales de abril de Dub\u00e1i, donde fue arrestado y acusado por las autoridades de financiar organizaciones terroristas iran\u00edes.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"26\">Ambos hacen alarde de su ostentoso estilo de vida en las redes sociales, publicando v\u00eddeos de coches deportivos de lujo, fiestas en yates y aviones privados.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"27\"><b>Mokhtari neg\u00f3 las acusaciones en su contra en Dub\u00e1i y afirm\u00f3 no pertenecer a la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica ni a ning\u00fan grupo militar iran\u00ed. <\/b>No especific\u00f3 si hab\u00eda hecho negocios con ellos.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"28\">\u00abNo formo parte de ellos, pero ojal\u00e1 alg\u00fan d\u00eda pueda ser como ellos: no para atacar a nadie, sino para defender a la gente\u00bb, declar\u00f3 en una entrevista en Hong Kong. <b>\u00abNunca he usado mi poder, mi dinero ni mi influencia en las redes sociales para molestar a nadie ni para perjudicar a la humanidad\u00bb.<\/b><\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"29\">El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos \u00c1rabes Unidos no respondi\u00f3 a las preguntas sobre el arresto, la liberaci\u00f3n o el estatus migratorio de Mokhtari.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"30\">\u201cLos Emiratos \u00c1rabes Unidos se adhieren a los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales, mantienen una estricta supervisi\u00f3n en todos los sectores y trabajan en estrecha colaboraci\u00f3n con socios internacionales para interrumpir y disuadir todo tipo de flujos financieros il\u00edcitos\u201d, declar\u00f3 el ministerio en un comunicado a Reuters.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"31\">A finales de junio, Mokhtari comunic\u00f3 a sus seguidores en redes sociales que planeaba asistir al funeral del l\u00edder supremo asesinado en Ir\u00e1n a principios de julio. Durante varios d\u00edas previos, Mokhtari public\u00f3 im\u00e1genes suyas con el pelo reci\u00e9n te\u00f1ido de rubio, en el gimnasio, haciendo la maleta y comprando regalos.<\/p>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/BK4GKHDBBJDCLLHI6VNI5HW7YI.jpg?auth=4e89b80f490dad572f60bba1206cec3e40297a358ef55a14b4d3a203d4d94912&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=709&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/BK4GKHDBBJDCLLHI6VNI5HW7YI.jpg?auth=4e89b80f490dad572f60bba1206cec3e40297a358ef55a14b4d3a203d4d94912&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=549&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/BK4GKHDBBJDCLLHI6VNI5HW7YI.jpg?auth=4e89b80f490dad572f60bba1206cec3e40297a358ef55a14b4d3a203d4d94912&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=413&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/BK4GKHDBBJDCLLHI6VNI5HW7YI.jpg?auth=4e89b80f490dad572f60bba1206cec3e40297a358ef55a14b4d3a203d4d94912&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=300&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/BK4GKHDBBJDCLLHI6VNI5HW7YI.jpg?auth=4e89b80f490dad572f60bba1206cec3e40297a358ef55a14b4d3a203d4d94912&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=250&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Captura de pantalla de una interfaz oscura con texto en persa, paneles de apuestas de f\u00fatbol, un jugador con trofeo y juegos de casino\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"1373\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/BK4GKHDBBJDCLLHI6VNI5HW7YI.jpg?auth=4e89b80f490dad572f60bba1206cec3e40297a358ef55a14b4d3a203d4d94912&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=250&amp;quality=85\" width=\"1920\"><\/picture><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"32\"><b>\u201cEs una sensaci\u00f3n extra\u00f1a. Voy a mi patria\u201d,<\/b> escribi\u00f3 el 4 de julio, junto a un emoji con los ojos llorosos.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"33\">Tanto \u00e9l como Sobhani negaron que los sitios de apuestas que promocionan estuvieran conectados entre s\u00ed. Sin embargo, aunque muchos de los dominios \u201cse registraron en momentos diferentes, con nombres distintos y marcas diferentes\u201d, comparten software y otras caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas que los vinculan, seg\u00fan Infoblox.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"34\">Los dos hombres afirmaron desconocer cualquier implicaci\u00f3n del Estado iran\u00ed en sus actividades, no conocer a Kayvanpour y no estar familiarizados con Shelbit.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"35\">\u00abNiego categ\u00f3ricamente cualquier implicaci\u00f3n en blanqueo de dinero, evasi\u00f3n de sanciones, financiaci\u00f3n del terrorismo o transferencia de fondos en nombre del gobierno iran\u00ed, el Banco Central de Ir\u00e1n, la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica ni ninguna otra instituci\u00f3n estatal iran\u00ed\u00bb, declar\u00f3 Sobhani en un comunicado enviado por correo electr\u00f3nico a Reuters.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"36\">Ni Kayvanpour ni el gobierno iran\u00ed respondieron a las solicitudes de comentarios. La polic\u00eda de Dub\u00e1i y la fiscal\u00eda general tampoco respondieron. El comunicado de VARA no mencionaba a Sobhani ni a Mokhtari.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"37\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos \u00abest\u00e1 al tanto de estas acusaciones y las toma muy en serio\u00bb, declar\u00f3 un portavoz del Departamento del Tesoro. <b>\u00abDesde que el presidente Trump asumi\u00f3 el cargo, el Tesoro ha intensificado su vigilancia sobre los activos digitales vinculados al r\u00e9gimen iran\u00ed\u00bb.<\/b><\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"38\">Los datos revisados \u200b\u200bpor Reuters mostraron que Shelbit ha procesado al menos 130 millones de d\u00f3lares para solo uno de los sitios de apuestas vinculados a la red m\u00e1s amplia desde mayo de 2024, fecha en la que la plataforma de intercambio parece haber comenzado a operar.<\/p>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/G6EDGZMLPRDFJDBPSJ7A4SE3LA.jpg?auth=843d485df54b750c0eb7af2c96f5101e19eba891b6932ae422940420c3cb0cf5&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=709&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/G6EDGZMLPRDFJDBPSJ7A4SE3LA.jpg?auth=843d485df54b750c0eb7af2c96f5101e19eba891b6932ae422940420c3cb0cf5&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=549&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/G6EDGZMLPRDFJDBPSJ7A4SE3LA.jpg?auth=843d485df54b750c0eb7af2c96f5101e19eba891b6932ae422940420c3cb0cf5&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=413&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/G6EDGZMLPRDFJDBPSJ7A4SE3LA.jpg?auth=843d485df54b750c0eb7af2c96f5101e19eba891b6932ae422940420c3cb0cf5&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=300&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/G6EDGZMLPRDFJDBPSJ7A4SE3LA.jpg?auth=843d485df54b750c0eb7af2c96f5101e19eba891b6932ae422940420c3cb0cf5&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=250&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Una pantalla de juego con una rueda de ruleta, mesa de apuestas con n\u00fameros rojos y negros, fichas de colores y campos de texto en persa\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"1373\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/G6EDGZMLPRDFJDBPSJ7A4SE3LA.jpg?auth=843d485df54b750c0eb7af2c96f5101e19eba891b6932ae422940420c3cb0cf5&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=250&amp;quality=85\" width=\"1920\"><\/picture><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"39\">\u201cLa ideolog\u00eda es la marca del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (CGRI), mientras que el lucro es su modelo de negocio\u201d, afirm\u00f3 Miad Maleki, quien ayud\u00f3 a dise\u00f1ar la pol\u00edtica del Departamento del Tesoro de EE. UU. para evadir las sanciones contra Ir\u00e1n cuando era director asociado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, cargo que ocup\u00f3 hasta el a\u00f1o pasado. \u201cEn lo que respecta a las apuestas, el CGRI aprendi\u00f3 pronto la lecci\u00f3n m\u00e1s lucrativa de la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica: declarar algo ilegal y luego controlar tanto la prohibici\u00f3n como el mercado negro\u201d.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"40\">El CGRI es la rama del Estado iran\u00ed que salvaguarda la Revoluci\u00f3n Isl\u00e1mica y supervisa empresas comerciales multimillonarias.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"41\">A pesar de los miles de millones que han pasado por Shelbit, actualmente no existe una forma identificable para que el p\u00fablico en general utilice la plataforma de intercambio. Tres personas que resid\u00edan en la direcci\u00f3n registrada como oficina de Shelbit en el barrio de Deira, en Dub\u00e1i, declararon a un reportero de Reuters que nunca hab\u00edan o\u00eddo hablar de la empresa y que no ten\u00edan ninguna relaci\u00f3n con las criptomonedas. Las transacciones en l\u00ednea tambi\u00e9n son imposibles, ya que Shelbit ya no tiene sitio web.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"42\">Al ser consultada sobre sus interacciones con Shelbit, Binance afirm\u00f3 que Shelbit nunca tuvo una cuenta en Binance ni fue sancionada. Binance no neg\u00f3 haber procesado cientos de millones de d\u00f3lares para Shelbit, argumentando que dichas transacciones no se consideraban de alto riesgo.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"43\">\u00abCuando los usuarios asociados con Shelbit interactuaron con nuestra plataforma, nuestro programa de cumplimiento funcion\u00f3 correctamente: investig\u00f3, congel\u00f3 las cuentas correspondientes y las denunci\u00f3 a las autoridades\u00bb, declar\u00f3 Binance en un comunicado. La empresa no proporcion\u00f3 m\u00e1s detalles.<\/p>\n<h2 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h2 headline\" id=\"la-toma-del-control\">La toma del control<\/h2>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"44\">La adopci\u00f3n del juego en l\u00ednea por parte de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC) es una extensi\u00f3n del control que ejerce cada vez m\u00e1s sobre la econom\u00eda del pa\u00eds, tanto legal como ilegal. Si bien las sospechas de la participaci\u00f3n estatal en el juego surgieron en un informe del Instituto Washington de 2021, entre otros, Reuters es el primer medio de comunicaci\u00f3n en detallar la toma del control de este lucrativo sector por parte de la IRGC.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"45\">Cuando el juego en l\u00ednea despeg\u00f3 en Ir\u00e1n hace aproximadamente una d\u00e9cada, la IRGC vio una oportunidad y tom\u00f3 el control, afirm\u00f3 Reza Gheibi, exfuncionario del gobierno iran\u00ed que abandon\u00f3 Ir\u00e1n en 2022 y ahora reside en Gran Breta\u00f1a.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"46\">El juego en l\u00ednea tambi\u00e9n requiri\u00f3 la colaboraci\u00f3n del banco central de Ir\u00e1n, que controla la infraestructura nacional de pagos electr\u00f3nicos, incluidas las tarjetas bancarias y las transferencias de dinero, a\u00f1adi\u00f3 Gheibi.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"47\">La toma de control del sector del juego en Ir\u00e1n por parte de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC) fue confirmada por Hamid Nikou, quien fuera asesor de la Guardia como estratega pol\u00edtico; Mohammad Hossein Torkaman, exmiembro de una unidad de la IRGC que brindaba protecci\u00f3n personal al l\u00edder supremo y su familia; y otros dos iran\u00edes con conocimiento directo del asunto.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"48\"><b>\u00abCuando las empresas financieras crecen y operan independientemente del gobierno y las instituciones de seguridad, la IRGC interviene para supervisarlas\u00bb<\/b>, declar\u00f3 Nikou. \u00abUtilizaban los sitios web de apuestas como medio para conectar los sistemas financieros dentro y fuera del pa\u00eds\u00bb.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"49\">Seg\u00fan Gheibi, Nikou y Torkaman, la IRGC coopt\u00f3 a artistas iran\u00edes famosos e influencers de redes sociales para promocionar los sitios web entre sus millones de seguidores. Afirmaron que su ostentaci\u00f3n de riqueza y excesos atra\u00eda a los iran\u00edes que sufr\u00edan una crisis econ\u00f3mica.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"50\">Nikou abandon\u00f3 Ir\u00e1n en 2015, dejando su puesto como estratega s\u00e9nior en el Instituto de Estudios Estrat\u00e9gicos Andishesh Sazan Noor, que asesora a la IRGC en materia de pol\u00edtica. Torkaman se march\u00f3 en 2010. Gheibi, Nikou y Torkaman afirmaron mantener contactos con el Estado iran\u00ed y hablar con ellos con frecuencia.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"51\">Torkaman fue arrestado en Ir\u00e1n por considerarse una amenaza para la seguridad nacional y declar\u00f3 haber huido poco despu\u00e9s de su liberaci\u00f3n. Nikou afirm\u00f3 haber salido de Ir\u00e1n para obtener un doctorado, pero abandon\u00f3 el programa. Gheibi, quien trabaj\u00f3 durante a\u00f1os como periodista econ\u00f3mico adem\u00e1s de su cargo gubernamental, se march\u00f3 tras repetidos interrogatorios a ra\u00edz de entrevistas concedidas a medios de comunicaci\u00f3n extranjeros.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"52\">Reuters ha identificado a m\u00e1s de 60 influencers iran\u00edes que promocionan sitios web de apuestas, de los cuales aproximadamente la mitad cuenta con m\u00e1s de un mill\u00f3n de seguidores. Tres de ellos superan los 10 millones de seguidores.<\/p>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/HYSF6PI6EJGTPIZBZMVFCFT6DI.jpg?auth=a6f4e67b600ef17cc6610ac515fc57ce3c2fea58cb0bd7a3f3e81449869d3d50&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=661&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/HYSF6PI6EJGTPIZBZMVFCFT6DI.jpg?auth=a6f4e67b600ef17cc6610ac515fc57ce3c2fea58cb0bd7a3f3e81449869d3d50&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=512&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/HYSF6PI6EJGTPIZBZMVFCFT6DI.jpg?auth=a6f4e67b600ef17cc6610ac515fc57ce3c2fea58cb0bd7a3f3e81449869d3d50&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=385&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/HYSF6PI6EJGTPIZBZMVFCFT6DI.jpg?auth=a6f4e67b600ef17cc6610ac515fc57ce3c2fea58cb0bd7a3f3e81449869d3d50&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=280&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/HYSF6PI6EJGTPIZBZMVFCFT6DI.jpg?auth=a6f4e67b600ef17cc6610ac515fc57ce3c2fea58cb0bd7a3f3e81449869d3d50&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=233&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Pasillo interior con puerta de ascensor met\u00e1lica, bot\u00f3n de llamada, cartel blanco con texto, puerta de madera, dispositivo de acceso y cartel promocional\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"1280\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/HYSF6PI6EJGTPIZBZMVFCFT6DI.jpg?auth=a6f4e67b600ef17cc6610ac515fc57ce3c2fea58cb0bd7a3f3e81449869d3d50&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=233&amp;quality=85\" width=\"1920\"><\/picture><\/div>\n<h2 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h2 headline\" id=\"haz-click-y-diviertete\">\u00abHaz click y divi\u00e9rtete\u00bb<\/h2>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"53\">Con sus numerosos tatuajes y su gusto por las marcas de dise\u00f1o, Sasha Sobhani, cuyo nombre real es Mohammad Javad, es una de las figuras m\u00e1s reconocibles del mundo de las apuestas online en Ir\u00e1n.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"54\">Hijo de un exembajador, cuenta con 3,7 millones de seguidores en Instagram, donde promociona su m\u00fasica junto con sitios de apuestas. Seg\u00fan declar\u00f3 a Reuters, ya no tiene contacto con su padre.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"55\">En una publicaci\u00f3n de TikTok de 2025 de su novia espa\u00f1ola, se le ve regal\u00e1ndole un Rolls-Royce rosa brillante por su 18 cumplea\u00f1os. En la parte superior de su perfil de Instagram aparece un enlace a una p\u00e1gina web de apuestas. Entre emojis de fajos de billetes alados, se lee una sencilla instrucci\u00f3n: \u00abHaz clic y divi\u00e9rtete\u00bb.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"56\">Sobhani publica fotos de su villa multimillonaria en Madrid, que perteneci\u00f3 a un jugador del Real Madrid. En un v\u00eddeo de Instagram que se comparti\u00f3 decenas de veces, Sobhani despega billetes de lo que parece ser un fajo para que revoloteen por su suite de hotel.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"57\">Pooyan Mokhtari consigui\u00f3 un n\u00famero a\u00fan mayor de seguidores en Instagram antes de que su cuenta fuera eliminada a principios de este a\u00f1o. Ahora est\u00e1 en Vatan, una red social de apuestas mayoritariamente en persa que, seg\u00fan \u00e9l, cre\u00f3, y tiene muchos menos seguidores. Reuters no pudo determinar el motivo de la desactivaci\u00f3n de su cuenta de Instagram. Meta, propietaria de Instagram, no ofreci\u00f3 ninguna explicaci\u00f3n al ser contactada para obtener comentarios.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"58\">Las publicaciones de Mokhtari mezclaban frecuentemente ostentaciones de riqueza \u2014incluida una colecci\u00f3n de superdeportivos y relojes caros\u2014 con v\u00eddeos musicales y contenido de apoyo a la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"59\">Una publicaci\u00f3n de Instagram lo mostraba reuni\u00e9ndose con el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani. En una conversaci\u00f3n conjunta en directo a trav\u00e9s de Instagram, en la que participaron Mokhtari y otro iran\u00ed, Ahmad Khomeini, nieto del fundador de la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica, Ruhollah Khomeini, se uni\u00f3 brevemente a la charla.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"60\">Mokhtari mostr\u00f3 fotos de su autom\u00f3vil Koenigsegg Jesko Attack, valorado en 3,5 millones de d\u00f3lares, mostrando su transformaci\u00f3n de un brillante color dorado a un rosa intenso.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"61\">Mokhtari y Sobhani han estado trabajando juntos desde al menos 2020, cuando fueron procesados \u200b\u200bpor crear una red de sitios de apuestas ilegales, incluyendo abt90 y Hazarat, seg\u00fan documentos legales iran\u00edes revisados \u200b\u200bpor Reuters. En ese momento resid\u00edan en el extranjero y fueron condenados en rebeld\u00eda por Ir\u00e1n tres a\u00f1os despu\u00e9s a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n. Siavash Kayvanpour, fundador de Shelbit, recibi\u00f3 una condena de tres meses por ayudarlos.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"62\">Ir\u00e1n emiti\u00f3 notificaciones rojas de Interpol contra Mokhtari y Sobhani, seg\u00fan un documento judicial iran\u00ed y una persona familiarizada con el caso. Ambos fueron detenidos en Espa\u00f1a, donde resid\u00edan entonces. Mokhtari afirm\u00f3 haber estado detenido durante m\u00e1s de un mes. Posteriormente, Interpol cancel\u00f3 las notificaciones tras una solicitud de los individuos, seg\u00fan la misma fuente. Interpol puede retirar las notificaciones rojas si los gobiernos no proporcionan informaci\u00f3n adicional cuando se impugnan. Mokhtari declar\u00f3 a Reuters que no hab\u00eda hecho nada malo y que el juego no era ilegal en Ir\u00e1n.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"63\"><b>\u201cEn Ir\u00e1n no existen normas escritas sobre este tema, que es el mercado de predicciones en l\u00ednea, el juego o como se le llame\u201d,<\/b> afirm\u00f3. \u201cB\u00e1sicamente, no era ilegal\u201d.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"64\">El art\u00edculo 705 del C\u00f3digo Penal iran\u00ed establece que el juego es punible con hasta seis meses de prisi\u00f3n y 74 latigazos. En 2023, la ley se modific\u00f3 para incluir las apuestas en l\u00ednea.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"65\">Pero cuando la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica reprime una red de juego, lo hace para eliminar a la competencia, no para proteger al p\u00fablico, declar\u00f3 Gheibi, exfuncionario del gobierno iran\u00ed.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"66\"><b>\u201cNo es porque se preocupen por el bienestar de la gente ni porque el juego est\u00e9 prohibido\u201d<\/b>, dijo. \u201cSe trata de eliminar a los rivales\u201d.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"67\">En marzo de 2024, el Ministerio de Inteligencia de Ir\u00e1n anunci\u00f3 que hab\u00eda desmantelado una enorme \u201cred mafiosa con sede en Londres\u201d que operaba 54 sitios web de juego ilegales. En su momento, el ministerio describi\u00f3 la red \u201cNitro Bet\u201d como la m\u00e1s grande de Ir\u00e1n.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"68\">La operaci\u00f3n de apuestas con 2000 sitios, promovida por Mokhtari y Sobhani, que ofrece juegos de azar como tragamonedas, blackjack y ruleta, es considerablemente mayor que Nitro Bet y parece estar prosperando, seg\u00fan los investigadores de criptoseguridad e inform\u00e1tica que dedicaron meses a analizar sus operaciones.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"69\">Ninguno de los funcionarios iran\u00edes, actuales o antiguos, que hablaron con Reuters sab\u00eda espec\u00edficamente por qu\u00e9 se permiti\u00f3 operar la red promovida por Mokhtari y Sobhani. El sitio web de Nitro Bet ya no est\u00e1 disponible.<\/p>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/CXHI2TLBN5BCDMRUA664DHNQC4.jpg?auth=515e44b32dd3f77e20f6cb2989855b1bde08001ac48571ea484d26256e58e9f5&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=661&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/CXHI2TLBN5BCDMRUA664DHNQC4.jpg?auth=515e44b32dd3f77e20f6cb2989855b1bde08001ac48571ea484d26256e58e9f5&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=512&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/CXHI2TLBN5BCDMRUA664DHNQC4.jpg?auth=515e44b32dd3f77e20f6cb2989855b1bde08001ac48571ea484d26256e58e9f5&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=385&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/CXHI2TLBN5BCDMRUA664DHNQC4.jpg?auth=515e44b32dd3f77e20f6cb2989855b1bde08001ac48571ea484d26256e58e9f5&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=280&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/CXHI2TLBN5BCDMRUA664DHNQC4.jpg?auth=515e44b32dd3f77e20f6cb2989855b1bde08001ac48571ea484d26256e58e9f5&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=233&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Captura de pantalla de un sitio web con un men\u00fa de opciones de dep\u00f3sito: tarjeta, banca directa y criptomonedas. Fondo con jugador de baloncesto y ruleta\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"1280\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/CXHI2TLBN5BCDMRUA664DHNQC4.jpg?auth=515e44b32dd3f77e20f6cb2989855b1bde08001ac48571ea484d26256e58e9f5&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=233&amp;quality=85\" width=\"1920\"><\/picture><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"70\">La Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC) \u201ccre\u00f3 redes y organizaciones cuyos integrantes cambiaban con el tiempo\u201d, explic\u00f3 Gheibi, el exfuncionario del gobierno. \u201cQuienquiera que alcanzara prominencia, la inteligencia de la IRGC se posicionaba a su alrededor y lo utilizaba para impulsar la operaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"71\">Una publicaci\u00f3n de Instagram de octubre de 2022 muestra a Sobhani y Mokhtari sentados uno al lado del otro en un jet privado comiendo una comida de McDonald\u2019s. Mokhtari public\u00f3 el comentario: \u201cMi hermano\u201d.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"72\">Los dos hombres siguen promocionando los sitios web que figuraban en su procesamiento en Ir\u00e1n.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"73\">En su declaraci\u00f3n, Sobhani se\u00f1al\u00f3 que la notificaci\u00f3n roja en su contra fue cancelada y el caso en Espa\u00f1a archivado.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"74\">\u00abCualquier insinuaci\u00f3n de que colaboro con las mismas autoridades (iran\u00edes) que me persiguieron es completamente falsa\u00bb, escribi\u00f3.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"75\">Afirm\u00f3 que su participaci\u00f3n en abt90 se limitaba a publicidad pagada en redes sociales.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"76\">\u00abNunca fui propietario, accionista, director, gerente, empleado, operador ni responsable de la toma de decisiones de ABT90 ni de ninguna plataforma relacionada\u00bb, declar\u00f3 Sobhani. \u00abDesconozco c\u00f3mo dichos sitios web accedieron a los sistemas de pago iran\u00edes\u00bb.<\/p>\n<h2 class=\"text-align-left vertical-align-top line-height-100 header headline-class-h2 headline\" id=\"relojes-y-criptomonedas\">Relojes y criptomonedas<\/h2>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"77\">Ubicada entre casas de cambio y edificios de oficinas en Dub\u00e1i, se puede acceder a la oficina de Shelbit a trav\u00e9s del vest\u00edbulo de un hotel econ\u00f3mico. Desde all\u00ed, un ascensor abarrotado lleva a los visitantes al cuarto piso, donde se encuentra una pesada puerta cerrada con llave, equipada con timbre y c\u00e1mara de seguridad. El letrero junto a la puerta dice \u00abVelorix Watches Trading LLC\u00bb. Velorix es otra empresa registrada a nombre de Kayvanpour, el fundador de Shelbit, seg\u00fan consta en los registros mercantiles de Dub\u00e1i.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"78\">Durante una visita a principios de julio a la oficina de tres habitaciones, un reportero de Reuters vio 13 relojes deteriorados en exhibici\u00f3n, una m\u00e1quina contadora de billetes y un escritorio. Uno de los tres empleados, que vest\u00eda una camiseta y sandalias, dijo no haber o\u00eddo hablar nunca de Kayvanpour.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"79\"><b>\u00ab\u00bfQui\u00e9n los envi\u00f3?\u00bb<\/b>, pregunt\u00f3 otro.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"80\">Respondieron que los relojes no estaban a la venta.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"81\">Sanders y las dos firmas de investigaci\u00f3n de criptomonedas afirmaron estar convencidos de que los 4 mil millones de d\u00f3lares que circulaban a trav\u00e9s de Shelbit estaban controlados por el Estado iran\u00ed debido a las interacciones directas de Shelbit con el banco central y otras entidades sancionadas, su falta de presencia en l\u00ednea y sus v\u00ednculos con las operaciones de miner\u00eda de criptomonedas.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"82\">Shelbit proces\u00f3 al menos 125 millones de d\u00f3lares del banco central de Ir\u00e1n, gran parte de ellos directamente, seg\u00fan los analistas de criptomonedas. Shelbit tambi\u00e9n recibi\u00f3 al menos 20 millones de d\u00f3lares de la presunta operaci\u00f3n iran\u00ed de miner\u00eda de criptomonedas a trav\u00e9s de monederos intermediarios, que ocultan el origen de la moneda, seg\u00fan datos de blockchain revisados \u200b\u200bpor Reuters.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"83\">La miner\u00eda consiste en utilizar ordenadores para resolver complejos problemas matem\u00e1ticos y crear nuevas monedas digitales, acu\u00f1ando esencialmente moneda nueva. En 2019, Ir\u00e1n legaliz\u00f3 el proceso, exigiendo a los mineros la obtenci\u00f3n de licencias gubernamentales.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"84\">Desde entonces, la miner\u00eda se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia iran\u00ed para evadir las sanciones occidentales que a\u00edslan al pa\u00eds del acceso a divisas fuertes y al sistema bancario global. El banco central vende Bitcoin y otros tokens producidos en Ir\u00e1n en los mercados internacionales de criptomonedas, seg\u00fan una carta de 2024 de los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Angus King a altos funcionarios de la administraci\u00f3n Biden.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"85\">Seg\u00fan datos de empresas de investigaci\u00f3n y blockchain revisados \u200b\u200bpor Reuters, desde mayo de 2024 se han transferido al menos 676 millones de d\u00f3lares en criptomonedas desde direcciones de Shelbit a Binance. Aproximadamente 540 millones de d\u00f3lares de esa cantidad se movieron despu\u00e9s de que VARA, el regulador de Dub\u00e1i, multara a Shelbit el a\u00f1o pasado por ofrecer servicios de intercambio sin licencia y publicitarlos. Sanders, el investigador independiente, afirm\u00f3 haber informado a Binance sobre los v\u00ednculos de Shelbit con Ir\u00e1n en octubre de 2025. Los datos muestran que los fondos continuaron fluyendo de Shelbit a Binance tras la advertencia de Sanders.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"86\">Binance no respondi\u00f3 a las preguntas sobre las medidas que tom\u00f3, si es que tom\u00f3 alguna.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"87\">En su comunicado, Binance declar\u00f3 que \u00ablos flujos asociados con Shelbit a Binance no fueron considerados de alto riesgo por una empresa independiente de an\u00e1lisis de blockchain\u00bb. No identific\u00f3 a dicha empresa. Binance tambi\u00e9n afirm\u00f3 no poder justificar el monto movido tras la multa impuesta por la VARA.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"88\">En 2023, Estados Unidos mult\u00f3 a Binance con 4300 millones de d\u00f3lares por infringir las normas contra el blanqueo de capitales, incluido el procesamiento de transacciones con criptomonedas iran\u00edes.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"89\">En diciembre, Binance obtuvo licencias regulatorias clave en los Emiratos \u00c1rabes Unidos para su plataforma principal de negociaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"90\">A finales de marzo, la polic\u00eda de Dub\u00e1i arrest\u00f3 a Mokhtari por presuntamente financiar a grupos terroristas iran\u00edes que llevaban a cabo actos hostiles contra los Emiratos \u00c1rabes Unidos, seg\u00fan dos personas con conocimiento de su detenci\u00f3n. Seg\u00fan informaron, estuvo detenido durante 35 d\u00edas y luego fue expulsado del pa\u00eds, vi\u00e9ndose obligado a entregar sus bienes, incluyendo el contenido de sus cuentas bancarias en los Emiratos \u00c1rabes Unidos y su casa valorada en 5 millones de d\u00f3lares. En una entrevista a principios de mayo con un podcaster iran\u00ed, Mokhtari habl\u00f3 sobre su arresto y afirm\u00f3 haber sido acusado falsamente de financiar ataques contra los Emiratos \u00c1rabes Unidos.<\/p>\n<div class=\"visual__image\"><picture><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X6NSJ46X6VCMLNBSGQUGN2NJHI.jpg?auth=7dc79b27391133e6b906921a16a80b2ddd6a616129d62aece04a5ac7e7113aa7&amp;smart=true&amp;width=992&amp;height=661&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 1000px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X6NSJ46X6VCMLNBSGQUGN2NJHI.jpg?auth=7dc79b27391133e6b906921a16a80b2ddd6a616129d62aece04a5ac7e7113aa7&amp;smart=true&amp;width=768&amp;height=512&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X6NSJ46X6VCMLNBSGQUGN2NJHI.jpg?auth=7dc79b27391133e6b906921a16a80b2ddd6a616129d62aece04a5ac7e7113aa7&amp;smart=true&amp;width=577&amp;height=385&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 580px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X6NSJ46X6VCMLNBSGQUGN2NJHI.jpg?auth=7dc79b27391133e6b906921a16a80b2ddd6a616129d62aece04a5ac7e7113aa7&amp;smart=true&amp;width=420&amp;height=280&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 350px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X6NSJ46X6VCMLNBSGQUGN2NJHI.jpg?auth=7dc79b27391133e6b906921a16a80b2ddd6a616129d62aece04a5ac7e7113aa7&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=233&amp;quality=85\" media=\"(min-width: 80px)\"><\/source><img alt=\"Un hombre con cabello rubio y barba posa al aire libre. Tiene tatuajes en el cuello y los brazos. Al fondo, un horizonte urbano con monta\u00f1as y rascacielos\" class=\"global-image\" decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" height=\"1280\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/X6NSJ46X6VCMLNBSGQUGN2NJHI.jpg?auth=7dc79b27391133e6b906921a16a80b2ddd6a616129d62aece04a5ac7e7113aa7&amp;smart=true&amp;width=350&amp;height=233&amp;quality=85\" width=\"1920\"><\/picture><\/div>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"91\">Tras la expulsi\u00f3n de Mokhtari de Dub\u00e1i, Reuters lo localiz\u00f3, a trav\u00e9s de sus publicaciones en redes sociales, en una suite de 2000 d\u00f3lares la noche en un hotel con vistas al puerto Victoria de Hong Kong. Se lament\u00f3 del trato recibido por las autoridades de Dub\u00e1i, quienes, seg\u00fan \u00e9l, lo hab\u00edan despojado de todo. En una publicaci\u00f3n en redes sociales, afirm\u00f3 haber sido arrestado tras enviar 150 000 d\u00f3lares a amigos en Ir\u00e1n.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"92\">Mokhtari tambi\u00e9n revel\u00f3 que hab\u00eda estado viviendo con una identidad falsa en los Emiratos \u00c1rabes Unidos. Comparti\u00f3 una foto de su visa dorada de 10 a\u00f1os a nombre de Patrick Philippe, ciudadano de Vanuatu, en el Pac\u00edfico Sur.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"93\">Tras dos meses en Hong Kong, Mokhtari parec\u00eda estar prepar\u00e1ndose para su rehabilitaci\u00f3n en su pa\u00eds. Antes de su partida, fue entrevistado por medios iran\u00edes afines que lo describieron como un hombre reformado y temeroso de Dios que lee el Cor\u00e1n y reza a diario.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"94\">El 8 de julio, desde Bangkok, public\u00f3 una selfie al pie de las escaleras que conduc\u00edan a su avi\u00f3n con destino a Ir\u00e1n.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"95\">\u00abSi Dios quiere, estar\u00e9 en Teher\u00e1n en menos de 24 horas. Por favor, recen para que pueda ser \u00fatil y sentirme orgulloso ante Dios Todopoderoso y la gente buena de este mundo\u00bb, escribi\u00f3. Para entonces, el cortejo f\u00fanebre del l\u00edder supremo en Ir\u00e1n ya hab\u00eda terminado.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"96\">Desde entonces, Mokhtari no ha vuelto a publicar nada.<\/p>\n<p class=\"paragraph\" data-paragraph-number=\"97\"><i>(Con informaci\u00f3n de Reuters)<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>31 Jul, 2026 08:49 a. m. EST Guardar Una de las mayores redes de apuestas ilegales del mundo env\u00eda millones de d\u00f3lares en criptomonedas a trav\u00e9s de una oficina en Dub\u00e1i, como parte de una operaci\u00f3n iran\u00ed de evasi\u00f3n de sanciones por valor de 4.000 millones de d\u00f3lares. 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