La denuncia penal que tramitaba en la Fiscal\u00eda a cargo de Leandro Ardoy<\/a>, se dirigi\u00f3 contra la sociedad que explotaba la chatarrer\u00eda Todoni que durante d\u00e9cadas contamin\u00f3 y perjudic\u00f3 a vecinos de la zona de Avenida Circunvalaci\u00f3n Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez. Por no cumplir con el traslado de la misma tras su cierre, se hab\u00eda abierto una causa por Desobediencia judicial contra la concejal. Hay otra causa por Desobediencia que aparece iniciada en mayo de este a\u00f1o para ambos hermanos.<\/p>\nLas maniobras detectadas por ARCA consist\u00edan principalmente en la utilizaci\u00f3n de comprobantes ap\u00f3crifos para justificar compras en el circuito marginal; el c\u00f3mputo de cr\u00e9ditos fiscales provenientes de operaciones con \u201ccomprobantes mellizos y\/o duplicados\u201d. Se observ\u00f3 que los cr\u00e9ditos fiscales declarados por la empresa en sus DDJJ de IVA eran superiores a los informados por sus proveedores. Muchos de los supuestos proveedores no ten\u00edan habilitados los puntos de venta o no registraban las operaciones con Las 3 E S.R.L. en sus libros de ventas.<\/p>\n
Se detect\u00f3 la recurrente utilizaci\u00f3n de cr\u00e9ditos fiscales emitidos por \u201cusinas\u201d, es decir, contribuyentes cargados en bases de ap\u00f3crifos sin capacidad operativa, econ\u00f3mica y\/o financiera. Se mencionan a diferentes empresas y personas que emit\u00edan vol\u00famenes de facturaci\u00f3n que no se correspond\u00edan en absoluto con sus actividades reales, si no eran directamente fantasmas.<\/p>\n
Las acciones se configuran como \u201cdeclaraciones enga\u00f1osas\u201d y \u201cocultaciones maliciosas\u201d, que distorsionan los elementos de la materia imponible.<\/p>\n
Sobre los montos de la evasi\u00f3n, ARCA se\u00f1al\u00f3 que\u00a0<\/strong>el perjuicio fiscal total identificado en la denuncia asciende a $21.830.853,66. No obstante, la acci\u00f3n penal se enfocaba en los montos impagos de IVA para los per\u00edodos 11 y 12 de 2018 y todo el a\u00f1o 2019, que totalizan $12.366.072,67.<\/p>\nLa Ley de Inocencia Fiscal elev\u00f3 los l\u00edmites de evasi\u00f3n para la acci\u00f3n penal a 100 millones de pesos, por lo cual la funcionaria pudo acogerse a la norma que benefici\u00f3 a grandes evasores. Adem\u00e1s, la norma que ahora el ministro de Econom\u00eda de la Naci\u00f3n quiere repetir, favorece el blanqueo ante el fisco del dinero no declarado, impide al ARCA investigar los bienes y el aumento patrimonial declarado por las personas y permite la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal tributaria\u00a0si el contribuyente paga m\u00e1s de un 50% de la deuda correspondiente a lo no declarado. Numerosos funcionarios del oficialismo se han plegado a esta Ley desde el mes de febrero. Entre ellos, el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, en medio de la investigaci\u00f3n por su enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Direcci\u00f3n Regional Paran\u00e1 de ARCA-DGI hab\u00eda radicado una denuncia formal contra la firma \u201cLas 3 E S.R.L.\u201d y sus directivos: la concejal de La Libertad Avanza Romina Todoni y su hermano Diego Enrique, por presunta Evasi\u00f3n Agravada Tributaria. La acusaci\u00f3n presentada en agosto del a\u00f1o pasado se basaba en la supuesta utilizaci\u00f3n de comprobantes […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18588,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-18587","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18587","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18587"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18587\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/18588"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18587"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18587"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18587"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}