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El presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, vivi\u00f3 una situaci\u00f3n inc\u00f3moda minutos antes de emprender el regreso a la Argentina con parte del plantel de la Selecci\u00f3n que disput\u00f3 la \u00faltima Copa del Mundo.<\/p>\n
Seg\u00fan pudo reconstruir Infobae<\/em>, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus tel\u00e9fonos celulares y sus dispositivos electr\u00f3nicos.<\/p>\n Las fuentes locales que confirmaron el hecho aseguraron que las autoridades tambi\u00e9n se llevaron computadoras y tel\u00e9fonos de otros integrantes de la comitiva que viaj\u00f3 a Buenos Aires el lunes pasado en el vuelo charter AR 1971 operado por la compa\u00f1\u00eda Aerol\u00edneas Argentinas.<\/p>\n El despegue, que en un principio se hab\u00eda anunciado para las 6:00, se realiz\u00f3 finalmente cerca de las 8:15, lo que posterg\u00f3 el arribo del plantel subcampe\u00f3n del mundo al aeropuerto internacional de Ezeiza, en donde lo esperaban miles de fan\u00e1ticos que quer\u00edan celebrar el desempe\u00f1o del equipo en el Mundial.<\/p>\n Entre los jugadores que viajaron con Tapia no se encontraban Lionel Messi y Rodrigo De Paul. La Pulga lleg\u00f3 a la Argentina un d\u00eda despu\u00e9s, en su avi\u00f3n privado, y se recluy\u00f3 en su domicilio de Rosario junto a su familia.<\/p>\n La AFA, mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalb\u00f3n, neg\u00f3 la informaci\u00f3n. \u201cEs rotundamente falso\u201d, indic\u00f3 el letrado y agreg\u00f3: \u201cNinguno de los episodios descriptos tuvo lugar\u201d.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de los pormenores del operativo realizado en el aeropuerto de Nueva York, el procedimiento confirma que Tapia y otros dirigentes argentinos ya se encuentran bajo investigaci\u00f3n del distrito sur de Florida.<\/p>\n Seg\u00fan documentos judiciales a los que accedi\u00f3 este medio, Tapia deber\u00e1 presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. Tambi\u00e9n se le solicit\u00f3 que aporte toda la informaci\u00f3n disponible que posee relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.<\/p>\n Todos ellos est\u00e1n siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisi\u00f3n.<\/p>\n La investigaci\u00f3n que ahora deriv\u00f3 en la incautaci\u00f3n de tel\u00e9fonos y dispositivos electr\u00f3nicos comenz\u00f3 a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia y la c\u00fapula de la AFA acompa\u00f1aban a la Selecci\u00f3n en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo an\u00e1lisis superan los 300 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Uno de los primeros pasos conocidos de la pesquisa fue la citaci\u00f3n del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunci\u00f3 el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro se realiz\u00f3 de manera presencial en Miami, se extendi\u00f3 durante m\u00e1s de dos horas y estuvo orientado a obtener informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n sobre el movimiento de fondos a trav\u00e9s de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense.<\/p>\n La investigaci\u00f3n est\u00e1 encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos econ\u00f3micos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscal\u00eda Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos.<\/p>\n Las medidas conocidas inicialmente no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar qui\u00e9nes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislaci\u00f3n de los Estados Unidos.<\/p>\n En el centro de la investigaci\u00f3n aparece Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, que fue designada por decisi\u00f3n de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa qued\u00f3 a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selecci\u00f3n argentina, adem\u00e1s de percibir comisiones por su intervenci\u00f3n y por la log\u00edstica de las operaciones.<\/p>\n La documentaci\u00f3n bancaria obtenida en procesos judiciales estadounidenses permiti\u00f3 establecer que los fondos no circularon por una \u00fanica cuenta. La operatoria se despleg\u00f3 mediante cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta \u00faltima entidad pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un a\u00f1o, provenientes de compa\u00f1\u00edas vinculadas con contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones.<\/p>\n Los extractos mostraron que parte del dinero permanec\u00eda en las cuentas durante apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido hacia otros destinos. Junto con pagos relacionados con log\u00edstica, vuelos privados, transporte, combustible, consultor\u00edas y organizaci\u00f3n de eventos, se identificaron giros millonarios a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida. Entre ellas aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solamente desde la cuenta de PNC Bank recibieron USD 3.171.800.<\/p>\n Varias de esas sociedades compart\u00edan domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida y algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad despu\u00e9s de que las operaciones comenzaron a ser difundidas. La dispersi\u00f3n del dinero entre diferentes bancos, la utilizaci\u00f3n de m\u00faltiples empresas y la sucesi\u00f3n de transferencias cruzadas dificultaron la identificaci\u00f3n inmediata del origen y el destino final de los fondos.<\/p>\n El material analizado por las autoridades estadounidenses surgi\u00f3, en buena medida, de procedimientos de discovery autorizados por tribunales de ese pa\u00eds en litigios promovidos por Tofoni contra la AFA. Esa documentaci\u00f3n dej\u00f3 de ser solamente una prueba dentro de una disputa comercial y comenz\u00f3 a ser evaluada directamente por el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigaci\u00f3n criminal.<\/p>\n En ese contexto, la incautaci\u00f3n de los tel\u00e9fonos, computadoras y otros dispositivos electr\u00f3nicos de Tapia y de integrantes de la comitiva representa un nuevo salto institucional en la pesquisa. La medida permitir\u00eda preservar comunicaciones, archivos y registros digitales que puedan ser contrastados con los movimientos bancarios, la documentaci\u00f3n societaria y los testimonios reunidos por las autoridades federales.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, vivi\u00f3 una situaci\u00f3n inc\u00f3moda minutos antes de emprender el regreso a la Argentina con parte del plantel de la Selecci\u00f3n que disput\u00f3 la \u00faltima Copa del Mundo. 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