{"id":17769,"date":"2026-07-17T09:02:40","date_gmt":"2026-07-17T12:02:40","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=17769"},"modified":"2026-07-17T09:02:40","modified_gmt":"2026-07-17T12:02:40","slug":"causa-sur-finanzas-el-ex-presidente-de-banfield-pidio-su-sobreseimiento-mientras-avanza-la-investigacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=17769","title":{"rendered":"Causa Sur Finanzas: el ex presidente de Banfield pidi\u00f3 su sobreseimiento mientras avanza la investigaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>avanza la causa que investiga a Sur Finanzas de Ariel Vallejo, el amigo de Claudio \"Chiqui\" Tapia<\/picture><\/div>\n

En el tramo final del Mundial de F\u00fatbol 2026 <\/b>en el que Argentina defender\u00e1 el t\u00edtulo ante la selecci\u00f3n espa\u00f1ola, avanza la causa judicial que vincula a la financiera Sur Finanzas<\/b> con la AFA<\/b> y genera novedades en el abultado expediente a cargo del juez federal Luis Armella<\/b>, que impulsa la fiscal Cecilia Incardona<\/b>. <\/p>\n

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En las \u00faltimas horas volvi\u00f3 a ser indagado Eduardo Juan Spinosa<\/b>, ex presidente del Club Atl\u00e9tico Banfield, <\/b>esta vez en representaci\u00f3n del \u201cFideicomiso Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b>\u201d; como ya hizo en su primera declaraci\u00f3n indagatoria, neg\u00f3 todo tipo de responsabilidad en los delitos que se le imputan, entre otros, integrar una red ilegal junto al responsable de Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo<\/b>\u2014amigo del presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/b>\u2014 para lavar activos en el f\u00fatbol criollo.<\/p>\n

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En la causa s\u00f3lo falta tomar declaraci\u00f3n indagatoria a Ignacio Javier Uzquiza<\/b>, ex tesorero del Club Atl\u00e9tico Banfield<\/b> durante los a\u00f1os que se cometieron los presuntos delitos que se investigan. <\/p>\n

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Despu\u00e9s del acto procesal defensivo, previsto para el 5 de agosto, la fiscal estar\u00e1 en condiciones de emitir su dictamen sobre los imputados y el magistrado estar\u00e1 en condiciones de evaluarlo y de dictar los procesamientos o falta de m\u00e9rito de los imputados. <\/p>\n

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La defensa de Spinosa<\/h2>\n

La investigaci\u00f3n tiene como eje central la relaci\u00f3n entre el holding Sur Finanzas Group SA y varios clubes afiliados a la AFA. <\/b>La fiscal\u00eda sostiene que el grupo financiero ligado a la AFA dise\u00f1\u00f3 una estrategia de penetraci\u00f3n en el deporte, mediante la cual se habr\u00eda aprovechado del estado de necesidad de los clubes de f\u00fatbol y se instal\u00f3 como proveedor de fondos para integrar capitales de origen presuntamente espurio, bajo la apariencia de asistencia financiera leg\u00edtima.<\/p>\n

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Eduardo Spinosa <\/b>presidi\u00f3 el Club Atl\u00e9tico Banfield <\/b>en tres per\u00edodos: 2012-2015, 2015-2018 y 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista encabezada por Mat\u00edas Mariotto <\/b>gan\u00f3 las elecciones. La fiscal\u00eda lo ubica en el centro de la maniobra: sostiene que permiti\u00f3 que el club fuera convertido en un eslab\u00f3n de integraci\u00f3n de capitales il\u00edcitos mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del holding de Vallejo<\/b>, con pagos canalizados a trav\u00e9s del Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b>, se\u00f1alado como \u201cveh\u00edculo de opacidad\u201d.<\/b><\/p>\n

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El eje del planteo defensivo de Spinosa es que la fiscal\u00eda tom\u00f3 \u201cpiezas sueltas de una operatoria compleja y las reconstruy\u00f3 como si pertenecieran a un esquema simple, lineal y clandestino\u201d, cuando la realidad que surge de la propia documentaci\u00f3n acompa\u00f1ada es radicalmente distinta. <\/p>\n

La defensa identifica cuatro bloques de negocios cuestionados \u2014el contrato con Auriga League S.A., el Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a, dos mutuos con Sur Finanzas Group S.A. y una operatoria de sponsoreo con sociedades del mismo grupo\u2014 y los analiza uno por uno para demostrar que cada uno tuvo existencia real, respaldo documental e inserci\u00f3n institucional dentro de la vida org\u00e1nica del club.<\/b><\/p>\n

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Para los abogados del imputado, Diego Mar\u00eda Olmedo<\/b> y Hern\u00e1n Guaita<\/b>, la acusaci\u00f3n que pesa sobre el ex presidente de Banfield no describe ning\u00fan acto personal de enga\u00f1o, ocultamiento o desv\u00edo patrimonial ejecutado por \u00e9l<\/b>, sino que proyecta sobre su figura una sospecha derivada de la posici\u00f3n institucional que ocupaba. All\u00ed se sostiene que la fiscal\u00eda no consigui\u00f3 mostrar que Eduardo Juan Spinosa<\/b> haya actuado por fuera de los \u00f3rganos de decisi\u00f3n del Club.<\/b><\/p>\n

El escrito concluye con un pedido expreso de sobreseimiento en los t\u00e9rminos del art. 336 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n.<\/b><\/p>\n

Sobre el Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b>, la defensa aport\u00f3 documentaci\u00f3n que acredita su constituci\u00f3n el 18 de diciembre de 2012 \u2014a\u00f1os antes de los hechos investigados\u2014, su aprobaci\u00f3n por la Asamblea Extraordinaria de socios del 10 de mayo de 2013 y sus sucesivas pr\u00f3rrogas en 2015\/2016, 2018 y 2021.<\/p>\n

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<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Portada<\/picture><\/div>\n

El descargo tambi\u00e9n cita el acuerdo de rescisi\u00f3n y reconocimiento de deuda de septiembre de 2024 (Anexo T), que vuelve a dejar constancia de la constituci\u00f3n del fideicomiso en 2012, su aprobaci\u00f3n en 2013 y sus sucesivas renovaciones. La defensa concluye que \u201cla utilizaci\u00f3n del fideicomiso no oscurece el circuito; lo explica. No lo aparta de la institucionalidad; lo inserta en ella. Y no revela clandestinidad; revela que el Club operaba a trav\u00e9s de una herramienta creada, debatida, aprobada y sostenida durante a\u00f1os\u201d.<\/b><\/p>\n

La defensa tambi\u00e9n cuestiona la l\u00f3gica fiscal que extiende a Banfield<\/b> la ilicitud atribuida al grupo Sur Finanzas<\/b> y a su titular, Maximiliano Ariel Vallejo<\/b>: \u201cuna cosa es la hip\u00f3tesis penal construida respecto de Vallejo y de las sociedades de su entorno, y otra distinta es la valoraci\u00f3n concreta de cada operaci\u00f3n celebrada con terceros\u201d<\/b> sostiene.<\/p>\n

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Otro de los ejes que la defensa intent\u00f3 desmontar es la operatoria de sponsoreo con sociedades del universo Sur Finanzas<\/b>, que la fiscal\u00eda present\u00f3 como una cobertura formal para justificar flujos econ\u00f3micos sin causa real. <\/p>\n

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Spinosa present\u00f3 documentaci\u00f3n en la que se acreditar\u00eda la existencia de una oferta de sponsoreo emitida por Sur Finanzas Group S.A. el 12 de diciembre de 2022, documentaci\u00f3n cartular con canjes de cheques, facturaci\u00f3n y previsi\u00f3n de prestaciones publicitarias concretas. <\/p>\n

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M\u00e1s all\u00e1 del an\u00e1lisis operaci\u00f3n por operaci\u00f3n, el descargo construye un argumento jur\u00eddico-penal de fondo: la imputaci\u00f3n no individualiza ninguna conducta personal de Spinosa<\/b>. \u201cLa imputaci\u00f3n no logra mostrar que Eduardo Juan Spinosa<\/b> haya actuado por fuera de los \u00f3rganos de decisi\u00f3n del Club<\/b>, al margen de la documentaci\u00f3n respaldatoria, ni en contradicci\u00f3n con los mecanismos institucionales que reg\u00edan la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de estas operaciones\u201d, sostiene el escrito.<\/p>\n

La defensa apunta que la acusaci\u00f3n proyecta sobre el ex directivo del club deportivo ubicado en la zona sur del Conurbano Bonaerense una sospecha derivada, esencialmente, de la posici\u00f3n institucional que ocupaba. Pero afirma que \u201cel derecho penal de acto exige individualizar conductas personales concretas y no permite suplir esa exigencia con inferencias asentadas, de modo meramente reflejo, en el cargo ocupado o en la firma de instrumentos que aparecen incorporados al circuito formal del Club\u201d. Ese d\u00e9ficit, se\u00f1ala el escrito, \u201cconstituye, precisamente, una de las debilidades estructurales m\u00e1s evidentes de la imputaci\u00f3n formulada\u201d.<\/p>\n

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Incompatibilidad entre acusaci\u00f3n y documentaci\u00f3n<\/h2>\n

El descargo dedica un cap\u00edtulo entero a demostrar que la hip\u00f3tesis acusatoria choca de frente con la prueba documental del propio expediente. \u201cLa acusaci\u00f3n no niega la existencia de los documentos; lo que hace es prescindir de su verdadero contenido. Y ese es, precisamente, su defecto m\u00e1s grave\u201d.<\/p>\n

La defensa se\u00f1ala que el expediente contiene \u201ccontratos, anexos, actas, certificaciones notariales, facturas, cheques, balances, aprobaciones asamblearias y constancias bancarias\u201d, y que sobre esa base \u201cla valoraci\u00f3n penal no puede edificarse sobre intuiciones, sospechas globales o extrapolaciones tomadas de otros contextos\u201d.<\/p>\n

La conclusi\u00f3n que la defensa extrae de ese an\u00e1lisis es que \u201ccuanto m\u00e1s se observan los instrumentos, las aprobaciones, las certificaciones, los movimientos y la secuencia institucional de los actos, menos plausible resulta la idea de una acci\u00f3n dolosa y clandestina\u201d.<\/b> Y agrega que el derecho penal \u201cno est\u00e1 llamado a sancionar desaciertos comerciales, decisiones financieras onerosas, contratos complejos ni estructuras institucionales discutibles desde otros planos normativos o econ\u00f3micos\u201d.<\/p>\n

Ahora ser\u00e1 el turno de la valoraci\u00f3n del juzgado y la fiscal\u00eda para despu\u00e9s resolver sobre su situaci\u00f3n procesal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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