Una investigaci\u00f3n encabezada por la Justicia Federal y desarrollada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Polic\u00eda Federal Argentina, con la colaboraci\u00f3n de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), permiti\u00f3 desarticular una organizaci\u00f3n con conexiones internacionales dedicada al env\u00edo de drogas sint\u00e9ticas hacia Asia y al lavado de activos. Como resultado del operativo fueron detenidas dos personas en la provincia de Buenos Aires. <\/p>\n
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La causa est\u00e1 a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 2, a cargo de Pablo Yadarola, y se inici\u00f3 en septiembre del a\u00f1o pasado, cuando personal de ARCA detect\u00f3 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a una ciudadana paraguaya que intentaba viajar a Kuala Lumpur, Malasia, con siete kilogramos de clorhidrato de coca\u00edna ocultos entre envases que simulaban contener alimentos y snacks. <\/p>\n
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A partir de ese procedimiento, la Justicia dispuso profundizar la investigaci\u00f3n para determinar el origen y el funcionamiento de la estructura detr\u00e1s del traslado de la droga. <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Seg\u00fan informaron fuentes oficiales, el an\u00e1lisis de tel\u00e9fonos celulares, registros migratorios y movimientos financieros permiti\u00f3 establecer que se trataba de una organizaci\u00f3n con ramificaciones en Paraguay y distintos pa\u00edses de Asia, que utilizaba Argentina como parte de su operatoria. <\/p>\n <\/p>\n La investigaci\u00f3n determin\u00f3 que el grupo recurr\u00eda a empresas sin actividad comercial real para canalizar fondos provenientes del narcotr\u00e1fico e incorporarlos al circuito financiero formal. De esa manera, financiaban gastos vinculados a los viajes, el alojamiento y la log\u00edstica necesaria para concretar el traslado de estupefacientes al exterior. <\/p>\n <\/p>\n Adem\u00e1s, los investigadores detectaron la utilizaci\u00f3n de firmas comerciales y plataformas virtuales para administrar esos recursos econ\u00f3micos. <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Como parte de las tareas de investigaci\u00f3n se identificaron cinco inmuebles ubicados en el \u00c1rea Metropolitana de Buenos Aires, cuatro en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires y uno en el partido bonaerense de Tres de Febrero, que eran utilizados por integrantes de la organizaci\u00f3n. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Con las pruebas reunidas durante la causa, el juzgado orden\u00f3 realizar los procedimientos en esos domicilios, donde fueron detenidos un ciudadano chino y un argentino, ambos mayores de edad. <\/p>\n <\/p>\n Durante los operativos tambi\u00e9n se secuestraron 729 pastillas de MDMA, dosis de ketamina, dinero en efectivo en distintas monedas, cinco pasaportes, siete pasajes a\u00e9reos, una notebook, 13 tel\u00e9fonos celulares, una c\u00e9dula de identidad paraguaya y documentaci\u00f3n considerada de inter\u00e9s para la investigaci\u00f3n<\/b>. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Los detenidos quedaron a disposici\u00f3n de la Justicia en el marco de una causa por presunta infracci\u00f3n a la Ley Nacional de Drogas y al C\u00f3digo Aduanero. <\/p>\n <\/p>\n Una investigaci\u00f3n encabezada por la Justicia Federal y desarrollada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Polic\u00eda Federal Argentina, con la colaboraci\u00f3n de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), permiti\u00f3 desarticular una organizaci\u00f3n con conexiones internacionales dedicada al env\u00edo de drogas sint\u00e9ticas hacia Asia y al lavado de activos. Como resultado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":17361,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-17360","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17360"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17360\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17361"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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Una organizaci\u00f3n con conexiones en varios pa\u00edses<\/h3>\n
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