{"id":16756,"date":"2026-07-09T02:01:41","date_gmt":"2026-07-09T05:01:41","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=16756"},"modified":"2026-07-09T02:01:41","modified_gmt":"2026-07-09T05:01:41","slug":"sur-finanzas-el-juez-armella-indago-a-los-ex-directivos-banfield-por-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=16756","title":{"rendered":"Sur Finanzas: el juez Armella indag\u00f3 a los ex directivos Banfield por lavado de activos"},"content":{"rendered":"
<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Portada<\/picture><\/div>\n

El juzgado federal de Lomas de Zamora<\/b> avanza en una nueva etapa de la causa <\/b>Sur Finanzas<\/b><\/a>, que vincula al financista Maximiliano Ariel Vallejo<\/b> \u2014amigo del presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA)<\/b>, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/b>\u2014 con una presunta red de lavado de activos en el f\u00fatbol argentino<\/b>. El juez federal Luis Armella<\/b> tom\u00f3 declaraci\u00f3n indagatoria al ex presidente del Club Atl\u00e9tico Banfield<\/b>, Eduardo Juan Spinosa<\/b>, a su hermano Federico Jos\u00e9 Spinosa<\/b> \u2014quien fue secretario del club\u2014 y al ex vicepresidente 1\u00b0 Oscar Fabi\u00e1n Tucker<\/b>, y recibi\u00f3 los escritos de descargo de los tres imputados, quienes rechazaron de manera categ\u00f3rica todas las acusaciones en la causa N\u00b0 FLP 29.107\/2025.<\/p>\n

<\/div>\n

D\u00edas antes declar\u00f3 Vallejo quien tambi\u00e9n neg\u00f3 las acusaciones que pesan sobre \u00e9l, entre ellos liderar una asociaci\u00f3n il\u00edcita, usura y lavado de activos<\/b>.<\/p>\n

\n

PUBLICIDAD<\/p>\n

<\/div>\n<\/div>\n

La investigaci\u00f3n tiene como eje central la relaci\u00f3n entre el holding Sur Finanzas Group SA y varios clubes afiliados a la AFA.<\/b> La fiscal\u00eda, a cargo de Cecilia Incardona<\/b> sostiene que el grupo financiero ligado a la AFA dise\u00f1\u00f3 una estrategia de penetraci\u00f3n en el deporte mediante la cual, se habr\u00eda aprovechado del estado de necesidad de los clubes, se instal\u00f3 como proveedor de fondos para integrar capitales de origen presuntamente espurio bajo la apariencia de asistencia financiera leg\u00edtima.<\/p>\n

<\/div>\n

La causa tambi\u00e9n incluy\u00f3 indagatorias a los responsables de Centro de Inversiones Concordia SRL<\/b> y una segunda declaraci\u00f3n de Vallejo<\/b> como imputado.<\/p>\n

La defensa de Eduardo y Federico Spinosa<\/h2>\n

Eduardo Spinosa <\/b>presidi\u00f3 el Club Atl\u00e9tico Banfield<\/b> en tres per\u00edodos: 2012-2015, 2015-2018 y 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista encabezada por Mat\u00edas Mariotto<\/b> gan\u00f3 las elecciones. La fiscal\u00eda lo ubica en el centro de la maniobra: sostiene que permiti\u00f3 que el club fuera convertido en un eslab\u00f3n de integraci\u00f3n de capitales il\u00edcitos mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del holding de Vallejo<\/b>, con pagos canalizados a trav\u00e9s del Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b>, se\u00f1alado como \u201cveh\u00edculo de opacidad\u201d.<\/b><\/p>\n

<\/div>\n
\n

PUBLICIDAD<\/p>\n

<\/div>\n<\/div>\n
<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Eduardo<\/picture><\/div>\n

En el escrito, presentado junto a sus abogados Diego Mar\u00eda Olmedo<\/b> y Hern\u00e1n Guaita<\/b>, Spinosa opuso un argumento central: la acusaci\u00f3n no describe ning\u00fan acto personal de enga\u00f1o, ocultamiento o desv\u00edo patrimonial ejecutado por \u00e9l, sino que proyecta sobre su figura una sospecha derivada de la posici\u00f3n institucional que ocupaba. All\u00ed se sostiene que la acusaci\u00f3n fiscal no consigui\u00f3 mostrar que Eduardo Juan Spinosa<\/b> haya actuado por fuera de los \u00f3rganos de decisi\u00f3n del Club<\/b>, al margen de la documentaci\u00f3n respaldatoria, ni en contradicci\u00f3n con los mecanismos institucionales.<\/p>\n

El escrito que concluye con un pedido expreso de sobreseimiento en los t\u00e9rminos del art. 336 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n (C.P.P.N.).<\/p>\n

Sobre el Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b>, la defensa aport\u00f3 documentaci\u00f3n que acredita su constituci\u00f3n el 18 de diciembre de 2012 \u2014a\u00f1os antes de los hechos investigados\u2014, su aprobaci\u00f3n por la Asamblea Extraordinaria de socios del 10 de mayo de 2013 y sus sucesivas pr\u00f3rrogas en 2015\/2016, 2018 y 2021.<\/p>\n

\n

PUBLICIDAD<\/p>\n

<\/div>\n<\/div>\n

El descargo judicial –Federico Spinosa<\/b> incorpor\u00f3 en su defensa uno similar- sostiene que fue presentado p\u00fablicamente como un mecanismo de salvataje institucional para ordenar los recursos del club en un contexto econ\u00f3mico complejo, y no como una estructura para canalizar fondos de manera opaca. Entre los derechos cedidos al patrimonio fiduciario figuraban expresamente los ingresos por cuotas sociales, publicidad, esponsoreo, venta de entradas, televisaci\u00f3n y transferencias de jugadores.<\/p>\n

<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Oscar<\/picture><\/div>\n

Respecto de los dos contratos de mutuo firmados con Sur Finanzas Group SA<\/b> \u2014por USD 500.000 cada uno, el 17 de julio y el 9 de octubre de 2023, con intereses del 3% y 4% mensual respectivamente\u2014, la defensa se\u00f1ala que ambos contaron con aprobaci\u00f3n previa de la Comisi\u00f3n Directiva<\/b> \u2014Actas N\u00b0 5819 y N\u00b0 5826\u2014, fueron instrumentados formalmente y ejecutados con transferencias bancarias efectivas. Un dato que la defensa considera decisivo: la nueva conducci\u00f3n del club renegoci\u00f3 la deuda con Sur Finanzas<\/b>, lo que, a su juicio, resulta incompatible con la idea de una maniobra defraudatoria. Lo mismo aplica al patrocinio: la gesti\u00f3n de Mariotto<\/b> firm\u00f3 un nuevo contrato con Sur Finanzas<\/b>. Para la defensa esto desacreditar\u00eda la hip\u00f3tesis de que se trat\u00f3 de una cobertura ficticia dise\u00f1ada por la gesti\u00f3n anterior.<\/p>\n

\n

PUBLICIDAD<\/p>\n

<\/div>\n<\/div>\n

La defensa de Tucker<\/h2>\n

Tucker<\/b> est\u00e1 vinculado a la instituci\u00f3n deportiva hace 27 a\u00f1os. Seg\u00fan le relat\u00f3 a la Justicia, se involucr\u00f3 en la vida del club \u201ccolaborando desde la oposici\u00f3n a la gesti\u00f3n de Carlos Portell<\/b>, ocupando el cargo de revisor de cuentas”. \u201cLuego fui Intendente de la sede y el Microestadio y responsable del \u00e1rea de Relaciones P\u00fablicas del Club (siempre desde la oposici\u00f3n). Todas las funciones que cumpl\u00ed en el club fueron ad honorem. En el a\u00f1o 2012, la lista que integraba gan\u00f3 las elecciones, resultando presidente Eduardo Spinosa<\/b>. All\u00ed ocup\u00e9 el cargo de vicepresidente 2\u00b0, finalizando mi mandato a los dos a\u00f1os y medio de haber asumido por haber renunciado al mismo (a\u00f1o 2014). Renunci\u00e9 tambi\u00e9n a la agrupaci\u00f3n que integraba. No fui dirigente ni particip\u00e9 de la vida pol\u00edtica del club desde el a\u00f1o 2014 hasta el a\u00f1o 2018. Con la conducci\u00f3n de Luc\u00eda Barbuto<\/b>, a fines de 2018, ocup\u00e9 el cargo de vicepresidente 1\u00b0 como socio independiente. Finalizado el mandato de Luc\u00eda Barbuto<\/b>, (los mandatos son por tres a\u00f1os), asume Eduardo Spinosa<\/b> como presidente en el a\u00f1o 2021 y yo asumo como vicepresidente 1\u00b0, finalizando el mandato en octubre del 2024, cuando gana las elecciones el actual presidente del club, Mat\u00edas Mariotto<\/b>\u201c, relat\u00f3. <\/p>\n

<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Ariel<\/picture><\/div>\n

La fiscal\u00eda sostiene que, desde ese cargo, \u201cgarantiz\u00f3 la continuidad pol\u00edtica y legal necesaria para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente\u201d<\/b>. <\/p>\n

\n

PUBLICIDAD<\/p>\n

<\/div>\n<\/div>\n

Tucker rechaz\u00f3 la fuerte acusaci\u00f3n en su propio escrito -al que accedi\u00f3 Infobae<\/b>– y precis\u00f3 que sus atribuciones estatutarias se limitaban a reemplazar al presidente en caso de ausencia y a participar con voz y voto en la Comisi\u00f3n Directiva<\/b>. \u201cNunca manej\u00e9 dinero del club ni puse dinero propio en el club\u201d<\/b>, afirm\u00f3, y aclar\u00f3 que en sus dos mandatos dentro del fideicomiso y de Banfile\u00f1os SA fue \u00fanicamente \u201cdirector suplente\u201d, funci\u00f3n sin injerencia en la administraci\u00f3n de esas entidades.<\/p>\n

Sus abogados, Miguel \u00c1ngel Arce Aggeo<\/b> y Marcos Tosato<\/b>, se\u00f1alaron ante el juez Armella<\/b> una inconsistencia en la teor\u00eda fiscal: Tucker es acusado de integrar una asociaci\u00f3n il\u00edcita y de lavado de activos, pero no de las maniobras de fraude que se le atribuyen al resto de los imputados. \u201cEs cuanto menos tremendamente extra\u00f1o que, trat\u00e1ndose de una asociaci\u00f3n para cometer delitos en un \u00e1mbito determinado, Oscar Tucker<\/b> haya participado en esa asociaci\u00f3n para cometer delitos, tambi\u00e9n en el lavado de activo, pero no en las maniobras de fraude que se le atribuyen a los restantes imputados\u201d, afirma el escrito.<\/p>\n

\n

PUBLICIDAD<\/p>\n

<\/div>\n<\/div>\n

Sobre su relaci\u00f3n con Ariel Vallejo<\/b>, Tucker fue categ\u00f3rico: lo conoce por ser el due\u00f1o de Sur Finanzas<\/b> y sponsor del club, pero nunca tuvo su contacto ni intercambi\u00f3 llamadas con \u00e9l.<\/p>\n

<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Un<\/picture><\/div>\n

La defensa solicit\u00f3 al tribunal que se analicen los tel\u00e9fonos secuestrados para verificar la ausencia de comunicaciones entre ambos. Tucker trabaja en el Banco Supervielle<\/b> desde hace m\u00e1s de 35 a\u00f1os, sus veh\u00edculos son de gama media y no posee cuentas en el exterior ni bienes suntuarios.<\/p>\n

\n

PUBLICIDAD<\/p>\n

<\/div>\n<\/div>\n

La acusaci\u00f3n fiscal: una red que us\u00f3 al f\u00fatbol para reciclar capitales<\/h2>\n

La fiscal\u00eda reconstruy\u00f3 la operatoria con una cronolog\u00eda precisa. Los v\u00ednculos entre el holding de Vallejo<\/b> y el Club Atl\u00e9tico Banfield<\/b> se remontan a diciembre de 2021, con un contrato de esponsoreo con Sur Finanzas Group SA<\/b> por $4.583.333 m\u00e1s IVA mensuales, al que sigui\u00f3 otro con Roma Inversiones SA<\/b> por $12.000.000 m\u00e1s IVA en febrero de 2022. En ambos casos, los pagos deb\u00edan acreditarse en las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b>.<\/p>\n

La empresa \u201cPagoTic\u201d, encargada del cobro de cuotas sociales, inform\u00f3 que en febrero de 2019 Federico Spinosa<\/b>, como secretario, y Barbuto<\/b>, como presidenta, solicitaron que esas recaudaciones se acreditaran tambi\u00e9n en las cuentas del fideicomiso. Ese desv\u00edo de ingresos ordinarios se mantuvo activo hasta el 15 de agosto de 2023. La acusaci\u00f3n se\u00f1ala adem\u00e1s que la maniobra culmin\u00f3 con la concesi\u00f3n del estadio a trav\u00e9s de Minella Stadium SA, vinculada al entorno de los Spinosa.<\/b><\/p>\n

\n

PUBLICIDAD<\/p>\n

<\/div>\n<\/div>\n

Para la fiscal\u00eda, el Club Atl\u00e9tico Banfield<\/b> constituy\u00f3 el ejemplo paradigm\u00e1tico de un modus operandi m\u00e1s amplio: el holding dise\u00f1\u00f3 una estrategia de penetraci\u00f3n en el f\u00fatbol profesional que aprovechaba el estado de necesidad financiera de los clubes para instalarlos como veh\u00edculos de reciclaje de activos. El caso fue caratulado \u201cTucker, \u00d3scar y otros s\/Estafa e infracci\u00f3n art. 303\u201d, en referencia al art\u00edculo del C\u00f3digo Penal que tipifica el lavado de activos.<\/p>\n

<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"SUR<\/picture><\/div>\n

Una misma l\u00ednea argumental<\/h2>\n

Los tres escritos de descargo comparten un eje argumental com\u00fan. Tanto los Spinosa como Tucker sostienen que la acusaci\u00f3n convirti\u00f3 en materia penal operaciones que fueron reales, formalmente instrumentadas, aprobadas por los \u00f3rganos institucionales del club y exteriorizadas en los balances. La defensa de los Spinosa record\u00f3 que el derecho penal no est\u00e1 llamado a sancionar desaciertos comerciales<\/b>, decisiones financieras onerosas, contratos complejos ni estructuras institucionales discutibles desde otros planos normativos o econ\u00f3micos.<\/b><\/p>\n

Las defensas solicitaron extensas bater\u00edas de prueba. Spinosa acompa\u00f1\u00f3 al escrito m\u00e1s de 25 anexos documentales \u2014contratos, actas de Comisi\u00f3n Directiva, actas de asambleas, certificaciones notariales y estados contables\u2014 y pidi\u00f3 una pericia contable integral. <\/p>\n

Tucker solicit\u00f3 informes al club, al Banco Supervielle <\/b>y a los registros de la propiedad inmueble, automotor, aeronaves y embarcaciones. La causa queda ahora en manos del juez Luis Armella<\/b>, quien deber\u00e1 resolver si dispone el procesamiento de los imputados o hace lugar a los pedidos de sobreseimiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El juzgado federal de Lomas de Zamora avanza en una nueva etapa de la causa Sur Finanzas, que vincula al financista Maximiliano Ariel Vallejo \u2014amigo del presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia\u2014 con una presunta red de lavado de activos en el f\u00fatbol argentino. El juez federal Luis Armella tom\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":16757,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-16756","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=16756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16756\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/16757"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=16756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=16756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=16756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}