{"id":15574,"date":"2026-07-01T02:50:21","date_gmt":"2026-07-01T05:50:21","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=15574"},"modified":"2026-07-01T02:50:21","modified_gmt":"2026-07-01T05:50:21","slug":"sur-finanzas-dos-imputados-no-se-presentaron-a-indagatoria-y-la-policia-los-podria-buscar-si-persisten-en-rebeldia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=15574","title":{"rendered":"Sur Finanzas: dos imputados no se presentaron a indagatoria y la Polic\u00eda los podr\u00eda buscar si persisten en \u201crebeld\u00eda\u201d"},"content":{"rendered":"
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\u201cEn boca cerrada no entran moscas<\/b>\u201d parece ser la estrategia que adoptaron los principales acusados en la causa Sur Finanzas<\/b><\/a>, la financiera ligada a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA)<\/b> investigada por lavado de activos, asociaci\u00f3n il\u00edcita y defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta<\/b>. Los representantes legales de Banfile\u00f1os S.A.<\/b> y del Fideicomiso para la Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b> no se presentaron a declarar en indagatoria ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N\u00b0 2 de Lomas de Zamora<\/b>. El juez Luis Armella<\/b> respondi\u00f3 con una resoluci\u00f3n que les fija nuevas audiencias para el 15 de julio, bajo advertencia de que la incomparecencia injustificada derivar\u00e1 en su rebeld\u00eda y en la b\u00fasqueda a trav\u00e9s de la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n

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No es la primera vez que el silencio se instala en esta causa. En mayo, cuando lleg\u00f3 el turno de Maximiliano Ariel Vallejo<\/b> \u2014due\u00f1o del holding y amigo del presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/b>\u2014, su defensa tambi\u00e9n intent\u00f3 esquivar la cita judicial. Sus abogados interpusieron una nulidad de la convocatoria a indagatoria y, ante su rechazo, presentaron una apelaci\u00f3n. El argumento era que los tres cargos que pesaban sobre su cliente \u2014lavado de activos vinculado al Fideicomiso Banfile\u00f1o<\/b>, la denuncia de ARCA y las operaciones con clubes de la AFA\u2014correspond\u00edan a otros juzgados. Vallejo no se present\u00f3 el 5 de mayo<\/b>, tal como inform\u00f3 este medio. La instancia revisora, no obstante, no aval\u00f3 la estrategia de la defensa y el financista termin\u00f3 ante el juez el 26 de mayo.<\/p>\n

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Esa comparecencia, sin embargo, fue acotada. Vallejo entreg\u00f3 un escrito, respondi\u00f3 \u00fanicamente preguntas de su propia defensa y cerr\u00f3 su intervenci\u00f3n con una frase terminante: \u201cMe declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo m\u00e1s nada para decir y no voy a contestar preguntas\u201d<\/b>. En el documento escrito hab\u00eda afirmado: \u201cRechazo enf\u00e1tica y categ\u00f3ricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra\u201d. Adem\u00e1s, calific\u00f3 al expediente como una causa \u201cmedi\u00e1tica\u201d y no respondi\u00f3 sobre las operaciones con San Lorenzo<\/b>, Argentinos Juniors, Temperley ni Estrella del Sur<\/b>, entre otros equipos en los que Sur Finanzas<\/b> actu\u00f3 como sponsor u otorg\u00f3 pr\u00e9stamos a tasas que la justicia califica de usurarias.<\/p>\n

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El silencio de los dem\u00e1s imputados fue m\u00e1s rotundo. Graciela Beatriz Vallejo<\/b>, Mar\u00eda Fernanda Sena Argis<\/b>, B\u00e1rbara Denise Sena Argis<\/b>, Gerardo Salvador Carrozza<\/b> y Daniela Eliana S\u00e1nchez<\/b> se negaron a declarar ante el tribunal. Ese silencio no produce efectos procesales adversos: el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n Nacional<\/b> y el art\u00edculo 298 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n<\/b> impiden que sea interpretado como indicio de culpabilidad. Ahora, se suman a esa lista los representantes de las dos personas jur\u00eddicas que la fiscal Cecilia Incardona<\/b> identifica como el n\u00facleo del esquema de opacidad dise\u00f1ado para reciclar los fondos desviados del club<\/b>.<\/p>\n

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Ante la incomparecencia, Armella dispuso nuevas audiencias indagatorias. Lo hizo de esta manera: \u201cAtento a la incomparecencia de los representantes de las personas jur\u00eddicas Banfile\u00f1os S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a, des\u00edgnese nuevas audiencias indagatorias para el d\u00eda 15 de julio de 2026 a las 10:30 y 11:30 hs respectivamente, bajo apercibimiento de en caso de incomparecencia injustificada, se ordenar\u00e1 su rebeld\u00eda en el proceso<\/b>\u201c. Y agreg\u00f3: \u201dA tales fines, notif\u00edquese a trav\u00e9s de la preventora toda vez que aquellas personas jur\u00eddicas no han designado a la fecha, representante ni letrado. Ofic\u00edese y h\u00e1gasele saber que deber\u00e1n dichas personas jur\u00eddicas designar un representante para efectivizar la audiencias fijadas”.<\/p>\n

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Para la fiscal que impulsa la causa la arquitectura del presunto entramado es la siguiente: a Graciela Beatriz Vallejo<\/b>, madre del financista, la acusaci\u00f3n la ubica como integrante de la asociaci\u00f3n il\u00edcita y la vincula con 13 firmas del holding, entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L.<\/b>, Sur Finanzas Group S.A., Sur Crypto S.A. y Sur Pagos S.A..<\/b> Seg\u00fan el expediente, administr\u00f3 fondos por $669.800.081 en el Banco Masventas<\/b> entre octubre de 2022 y mayo de 2023 y tiene a su nombre un Mercedes Benz GLC 300, un BMW X2 valuado en $49.374.400 y un Alfa Romeo Stelvio Veloce valuado en $96.450.000.<\/p>\n

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La Fiscal\u00eda sostiene que Mar\u00eda Fernanda Sena Argis<\/b> ocup\u00f3 presidencias en Roma Inversiones S.A.<\/b>, Sur Pagos S.A. y Sur Finanzas Group S.A<\/b>. con \u201croles administrativos ficticios\u201d por orden de Vallejo.<\/p>\n

Desde esas posiciones, siempre seg\u00fan la acusaci\u00f3n, canaliz\u00f3 fondos para comprar al menos 15 veh\u00edculos \u2014entre ellos un Audi Q5 valuado en $87.820.000 y un BMW 320i valuado en $39.500.000\u2014 y para adquirir la sede central de la firma en Adrogu\u00e9<\/b> por $45.000.000. Su hermana B\u00e1rbara Denise Sena Argis<\/b>, presidenta de Cluster Palace Beach S.A.<\/b>, figura en el expediente como pieza para disimular el patrimonio real de Vallejo: a trav\u00e9s de esa empresa figur\u00f3 como titular de un Ferrari California Descapotable valuado en $152.100.000 que la fiscal\u00eda atribuye al uso personal del financista. Tras los allanamientos, ese autom\u00f3vil fue transferido a un tercero; la sociedad tambi\u00e9n compr\u00f3 tres inmuebles en Adrogu\u00e9 por USD 300.000 y otro en <\/b>San Vicente por $395.400.000.<\/p>\n

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Gerardo Salvador Carrozza<\/b>, vicepresidente de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP S.A<\/b>., est\u00e1 acusado de certificar or\u00edgenes falsos de fondos. La imputaci\u00f3n menciona $45.000.000 mediante un mutuo ficticio de Roma Inversiones para justificar la compra de la sede de la empresa, $109.800.000 de Graciela Vallejo <\/b>ante REBA Compa\u00f1\u00eda Financiera<\/b> presentados como \u201canticipo de honorarios\u201d, y fondos millonarios del propio Vallejo a trav\u00e9s de pr\u00e9stamos cruzados entre firmas investigadas. <\/p>\n

Daniela Eliana S\u00e1nchez<\/b>, secretaria privada del financista, enfrenta cargos por encubrimiento y destrucci\u00f3n de pruebas: seg\u00fan la acusaci\u00f3n, en la madrugada del 1 de diciembre de 2025 envi\u00f3 instrucciones a la tesorera de la firma para ocultar evidencia pocas horas antes de los allanamientos<\/b>.<\/p>\n

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La causa tambi\u00e9n tiene en la mira a cuatro ex directivos de Banfield. Eduardo Juan Spinosa<\/b>, ex presidente del club e imputado como jefe u organizador de la asociaci\u00f3n il\u00edcita; y su hermano Federico Jos\u00e9 Spinosa<\/b>, ex vicepresidente; Ignacio Javier Uzquiza<\/b>, ex tesorero del club y actual tesorero de la Asociaci\u00f3n Argentina de Tenis (AAT);<\/b> y Oscar Fabi\u00e1n Tucker<\/b>, ex vicepresidente.<\/p>\n

A todos los imputados de la causa se les impuso prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds, retenci\u00f3n de documentos de viaje, obligaci\u00f3n de presentarse peri\u00f3dicamente ante el juzgado y restricci\u00f3n para alejarse m\u00e1s de 100 kil\u00f3metros de la sede judicial.<\/p>\n

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La investigaci\u00f3n \u2014caratulada \u201cTucker Oscar y otros s\/Estafa e infracci\u00f3n art. 303\u201d\u2014 se origin\u00f3 en una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A.<\/b>, que le hab\u00eda otorgado al club un pr\u00e9stamo de dos millones de euros que nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la pesquisa de Incardona fue desentra\u00f1ando un esquema que, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, oper\u00f3 entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, movi\u00f3 m\u00e1s de USD 108 millones a trav\u00e9s de 16 clubes de f\u00fatbol<\/b> y gener\u00f3 una evasi\u00f3n del Impuesto a los D\u00e9bitos y Cr\u00e9ditos estimada en $3.327 millones, seg\u00fan una denuncia de ARCA. El volumen total de operaciones sospechosas asciende a $818.000 millones. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u201cEn boca cerrada no entran moscas\u201d parece ser la estrategia que adoptaron los principales acusados en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociaci\u00f3n il\u00edcita y defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta. Los representantes legales de Banfile\u00f1os S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":15575,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-15574","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15574","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=15574"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15574\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/15575"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=15574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=15574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=15574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}