La citaci\u00f3n fue dispuesta por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Dom\u00ednguez. Seg\u00fan surge de la investigaci\u00f3n, el dinero fue recibido en una cuenta a nombre de Espert en Estados Unidos, desde una cuenta de una empresa que integr\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal trasnacional.<\/p>\n<\/article>\n Esa cuenta nunca hab\u00eda sido declarada por Espert ante ARCA. Para justificar la transferencia, Espert present\u00f3 un contrato de locaci\u00f3n de servicios firmado el 7 de junio de 2019, en Guatemala, con Fred Machado, en su car\u00e1cter de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA.<\/p>\n<\/article>\n Seg\u00fan ese documento, Espert se obligaba a realizar asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un mill\u00f3n de d\u00f3lares pagaderos en cuotas mensuales durante un a\u00f1o, public\u00f3 \u00c1mbito<\/em>.<\/p>\n Para los investigadores, ese contrato es una simulaci\u00f3n. \u201cSolo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribi\u00f3 y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versar\u00eda sobre un objeto de real cumplimiento\u201d.<\/p>\n De acuerdo al expediente, el 4 de marzo de 2020, seis semanas despu\u00e9s de recibida la transferencia de los u$s200.000, Espert orden\u00f3 desde su cuenta del Morgan Stanley el env\u00edo de 50.000 d\u00f3lares a una cuenta en un banco nacional. Con ese dinero compr\u00f3 un BMW por u$s47.800. El auto fue vendido en noviembre de 2024 por u$s62.000. Con esa venta y con otros fondos adicionales, en diciembre de 2024 adquiri\u00f3 un Lexus RX 350 por u$s129.999,88.<\/p>\n En febrero de 2025 la esposa de Espert suscribi\u00f3 el Fideicomiso Costa Dunas cerca de Pinamar por $203.678.211,99. Seg\u00fan la documentaci\u00f3n secuestrada en la causa, se abon\u00f3 un anticipo de u$s55.501 y luego siete cuotas mensuales.<\/p>\n<\/article>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El exdiputado Jos\u00e9 Luis Espert fue citado a prestar declaraci\u00f3n indagatoria para el 30 de junio en la causa en la que se lo investiga por lavado de activos por una transferencia de 200 mil d\u00f3lares realizada por una organizaci\u00f3n ligada al condenado Federico \u201cFred\u201d Machado. La citaci\u00f3n fue dispuesta por el juez federal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14489,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-14488","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14488","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=14488"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14488\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/14489"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=14488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=14488"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=14488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Citaron a Espert a indagatoria en la causa que investiga una transferencia de u$s200.000<\/h2>\n<\/article>\n