{"id":13660,"date":"2026-06-17T16:30:07","date_gmt":"2026-06-17T19:30:07","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=13660"},"modified":"2026-06-17T16:30:07","modified_gmt":"2026-06-17T19:30:07","slug":"la-futura-conduccion-del-gafi-recibio-en-paris-a-la-delegacion-argentina-y-destaco-la-participacion-del-poder-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=13660","title":{"rendered":"La futura conducci\u00f3n del GAFI recibi\u00f3 en Par\u00eds a la delegaci\u00f3n argentina y destac\u00f3 la participaci\u00f3n del Poder Judicial"},"content":{"rendered":"
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En el plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/b> en Par\u00eds<\/b>, el ministro de Justicia Juan<\/b> Bautista Mahiques<\/b> se reuni\u00f3 con Giles Thomson<\/b>, pr\u00f3ximo presidente del organismo para el per\u00edodo 2026-2028, en un encuentro que puso el foco en c\u00f3mo reforzar la prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva mediante una mayor coordinaci\u00f3n entre las instituciones del Estado.<\/p>\n

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La reuni\u00f3n tambi\u00e9n dej\u00f3 una se\u00f1al pol\u00edtica para la Argentina: las autoridades valoraron la presencia de representantes del Poder Judicial en la delegaci\u00f3n ante el GAFI y el aporte que pueden hacer jueces y funcionarios judiciales para mejorar la efectividad de los est\u00e1ndares internacionales y la respuesta frente a esas amenazas.<\/p>\n

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En la delegaci\u00f3n estuvieron, adem\u00e1s de Mahiques -quien estuvo acompa\u00f1ado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki<\/b>-, los jueces federales Ariel Lijo <\/b>y Sebasti\u00e1n Casanello<\/b>, Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte<\/b>, actual titular de la Direcci\u00f3n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), y el titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Mat\u00edas \u00c1lvarez<\/b>.<\/p>\n

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Durante el intercambio, Mahiques y Thomson abordaron desaf\u00edos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de integridad financiera. Tambi\u00e9n analizaron la necesidad de sostener espacios de articulaci\u00f3n entre jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y agencias de cumplimiento.<\/p>\n

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Ese fue el n\u00facleo de la conversaci\u00f3n bilateral: las autoridades coincidieron en que la cooperaci\u00f3n interinstitucional y el intercambio de buenas pr\u00e1cticas son herramientas necesarias para ampliar la capacidad de respuesta de los Estados ante fen\u00f3menos criminales cada vez m\u00e1s complejos y transnacionales.<\/p>\n

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El GAFI destac\u00f3 el aporte del Poder Judicial en la delegaci\u00f3n argentina<\/h2>\n

Uno de los puntos resaltados en el encuentro fue la participaci\u00f3n del Poder Judicial<\/b> dentro de la representaci\u00f3n argentina en el plenario. Seg\u00fan la informaci\u00f3n difundida sobre la reuni\u00f3n, ese esquema fue presentado como un elemento de valor para fortalecer la aplicaci\u00f3n concreta de los est\u00e1ndares promovidos por el organismo.<\/p>\n

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La discusi\u00f3n no se limit\u00f3 al dise\u00f1o institucional. Tambi\u00e9n incluy\u00f3 la necesidad de que jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, entes de supervisi\u00f3n y agencias encargadas del cumplimiento mantengan canales de trabajo articulados para responder con mayor eficacia al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a la proliferaci\u00f3n.<\/p>\n

Mahiques sostuvo que la pol\u00edtica impulsada por el Ministerio de Justicia y el plan de trabajo que desarrolla la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/b> se encuentran alineados con las prioridades identificadas para la pr\u00f3xima presidencia del GAFI. En esa l\u00ednea, reafirm\u00f3 el compromiso de la Argentina con el fortalecimiento de la efectividad de los sistemas de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de esos delitos y con una mayor cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n

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La referencia a la futura conducci\u00f3n del organismo surgi\u00f3 en el marco de la reuni\u00f3n con Thomson, quien ejercer\u00e1 la presidencia del GAFI entre 2026-2028<\/b>. El intercambio permiti\u00f3 conectar la agenda argentina con las prioridades que el foro internacional proyecta para esa etapa.<\/p>\n

Respalo a la Argentina por avances desde 2024<\/h2>\n

La delegaci\u00f3n argentina tambi\u00e9n mantuvo una reuni\u00f3n con Elisa de Anda Madrazo<\/b>, presidenta saliente del GAFI. All\u00ed, la funcionaria felicit\u00f3 al pa\u00eds por su compromiso sostenido con el organismo y por los avances alcanzados desde la aprobaci\u00f3n del Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua en 2024<\/b>.<\/p>\n

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De Anda Madrazo destac\u00f3 adem\u00e1s la participaci\u00f3n activa de la delegaci\u00f3n argentina tanto en el plenario como en los distintos grupos de trabajo. Sum\u00f3 a esa evaluaci\u00f3n el compromiso mostrado por el pa\u00eds en la implementaci\u00f3n de las acciones derivadas de ese proceso.<\/p>\n

Ese reconocimiento se incorpor\u00f3 al balance de la presencia argentina en Par\u00eds, donde la agenda oficial combin\u00f3 la discusi\u00f3n sobre est\u00e1ndares internacionales con la defensa de una mayor coordinaci\u00f3n dom\u00e9stica entre los actores que intervienen en la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n e investigaci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n

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