{"id":1337,"date":"2026-03-06T20:11:24","date_gmt":"2026-03-06T23:11:24","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=1337"},"modified":"2026-03-06T20:11:24","modified_gmt":"2026-03-06T23:11:24","slug":"arca-denuncia-que-empresa-vinculada-a-pablo-toviggino-blanqueo-us-14-millones-y-uso-facturas-apocrifas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=1337","title":{"rendered":"ARCA denuncia que empresa vinculada a Pablo Toviggino blanque\u00f3 US$ 1,4 millones y us\u00f3 facturas ap\u00f3crifas"},"content":{"rendered":"
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Un informe de la ARCA<\/strong>, elaborado a partir de un an\u00e1lisis de la Direcci\u00f3n General Impositiva<\/strong>, detect\u00f3 presuntas irregularidades en la empresa Malte SRL, vinculada al dirigente futbol\u00edstico Pablo Toviggino<\/strong><\/a>. El documento fue presentado ante la Justicia Federal de Campana<\/strong> en una causa que investiga eventuales maniobras de lavado de dinero.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n se tramita en el expediente \u201cPantano, Luciano Nicol\u00e1s y otro s\/ infracci\u00f3n art. 303\u201d, en el que se examina la operatoria de la firma y su posible rol en un circuito financiero irregular. En ese marco, los pesquisas sostienen que Malte SRL podr\u00eda haber funcionado como una \u201cusina de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa\u201d, es decir, una empresa destinada a generar comprobantes sin respaldo real de actividad econ\u00f3mica.<\/p>\n

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Seg\u00fan el reporte, el cotejo de la informaci\u00f3n fiscal y patrimonial puso al descubierto inconsistencias que cuestionan la capacidad operativa de la compa\u00f1\u00eda. Entre las irregularidades se se\u00f1alan cambios frecuentes de domicilio fiscal, dificultades para localizar la sede declarada y la inscripci\u00f3n en actividades econ\u00f3micas dis\u00edmiles entre s\u00ed.<\/p>\n

El informe tambi\u00e9n indica que la empresa declar\u00f3 bienes por 1,4 millones de d\u00f3lares <\/strong>en el marco del r\u00e9gimen de regularizaci\u00f3n patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales. Esa exteriorizaci\u00f3n de activos gener\u00f3 dudas sobre el origen de los fondos y la verdadera capacidad de la firma para producir esos ingresos.<\/p>\n

Malte SRL ya hab\u00eda surgido en investigaciones period\u00edsticas previas, ya que figura como propietaria de una mansi\u00f3n ubicada en Pilar vinculada a Toviggino. La empresa tambi\u00e9n aparece como proveedora de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino<\/strong>, entidad que preside Claudio Tapia<\/strong><\/a>.<\/p>\n

De acuerdo con registros de la entidad, en 2022 la compa\u00f1\u00eda fue contratada de manera directa para implementar el sistema VAR en el f\u00fatbol argentino. Por ese trabajo, la AFA le habr\u00eda pagado alrededor de 550 mil d\u00f3lares<\/strong>, seg\u00fan consta en documentos internos del organismo.<\/p>\n

El informe fiscal adem\u00e1s detect\u00f3 dificultades para reconstruir la trazabilidad de varias operaciones patrimoniales. Aunque la empresa declar\u00f3 la tenencia de veh\u00edculos, inmuebles y maquinaria agr\u00edcola, los investigadores advirtieron numerosas altas y bajas de esos bienes, con frecuencia entre sociedades vinculadas.<\/p>\n

Respecto de los automotores, el organismo identific\u00f3 m\u00faltiples transferencias, especialmente de veh\u00edculos de alta gama. Ese constante movimiento de activos, seg\u00fan el informe, podr\u00eda evidenciar maniobras de circulaci\u00f3n interna de bienes dentro de un mismo entramado empresarial.<\/p>\n

Otro punto observado fue la emisi\u00f3n de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica por montos elevados entre empresas relacionadas. En varios casos, los conceptos incluidos en esas facturas no coincidir\u00edan con las actividades declaradas por las compa\u00f1\u00edas involucradas<\/strong>, lo que refuerza las sospechas sobre operaciones simuladas.<\/p>\n

El documento advierte adem\u00e1s que Malte SRL registr\u00f3 compras a proveedores cuyos rubros no se vinculan con los servicios o productos que declara comercializar. A su vez, algunos de esos proveedores mantienen relaciones comerciales o societarias dentro del mismo circuito empresarial.<\/p>\n

La estructura operativa de la firma fue otro elemento que despert\u00f3 dudas entre los investigadores. Seg\u00fan los registros, la empresa cont\u00f3 con un solo empleado<\/strong> durante la mayor parte del per\u00edodo examinado, salvo en tres meses en los que const\u00f3 personal adicional.<\/p>\n

Ese trabajador, adem\u00e1s, tendr\u00eda domicilio en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, mientras los domicilios fiscales de la empresa figuran en la provincia de Santiago del Estero. En paralelo, el sistema detect\u00f3 que la direcci\u00f3n IP desde la que se emit\u00edan los comprobantes electr\u00f3nicos estar\u00eda ubicada en Tucum\u00e1n.<\/p>\n

El informe tambi\u00e9n identific\u00f3 una direcci\u00f3n IP empleada para emitir facturaci\u00f3n que aparece vinculada a varias empresas relacionadas con Malte SRL. Entre ellas figuran Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Soma SRL, Norte Argentino SRL, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL.<\/p>\n

En esa misma direcci\u00f3n IP, seg\u00fan el an\u00e1lisis t\u00e9cnico, aparecen registros asociados a personas cercanas a Toviggino, entre ellas familiares directos del dirigente. Ese elemento integra la evidencia incorporada al expediente judicial.<\/p>\n

La causa contin\u00faa en etapa de investigaci\u00f3n en la Justicia Federal de Campana<\/strong>, donde se eval\u00faa si las operaciones detectadas configuran delitos vinculados al lavado de dinero y a la utilizaci\u00f3n de facturaci\u00f3n falsa. Mientras tanto, el informe fiscal qued\u00f3 incorporado como una de las principales pruebas del expediente.<\/p>\n<\/p><\/div>\n