{"id":13369,"date":"2026-06-16T00:44:48","date_gmt":"2026-06-16T03:44:48","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=13369"},"modified":"2026-06-16T00:44:48","modified_gmt":"2026-06-16T03:44:48","slug":"sur-finanzas-las-nuevas-indagatorias-apuntan-a-la-ex-cupula-directiva-del-club-atletico-banfield","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=13369","title":{"rendered":"Sur Finanzas: las nuevas indagatorias apuntan a la ex c\u00fapula directiva del Club Atl\u00e9tico Banfield"},"content":{"rendered":"
<\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>El financista Ariel Vallejo y el Claudio \"Chiqui\" Tapia<\/picture><\/div>\n

La causa judicial que vincula a la AFA<\/b> con Sur Finanzas<\/b> toma un nuevo impulso esta semana: el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella<\/b> fij\u00f3 declaraciones indagatorias para los ex directivos del Club Atl\u00e9tico Banfield Eduardo Juan Spinosa<\/b> y Federico Jos\u00e9 Spinosa<\/b>, Ignacio Javier Uzquiza<\/b> y Oscar Fabi\u00e1n Tucker<\/b>, adem\u00e1s de los representantes legales de las personas jur\u00eddicas Banfile\u00f1os S.A.<\/b> y el Fideicomiso para la Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b>. <\/p>\n

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La medida llega semanas despu\u00e9s de que cinco de los imputados del entorno del financista Maximiliano Ariel Vallejo<\/b>, amigo de Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/b>, presidente de la AFA<\/b>, <\/b>se negaran a responder preguntas ante el tribunal.<\/p>\n

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La resoluci\u00f3n, dictada por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N\u00b0 2 de Lomas de Zamora<\/b> a pedido de la fiscal Cecilia Incardona<\/b>, se enmarca en la causa FLP 29107\/2025<\/b>, caratulada \u201cTucker Oscar y otros s\/Estafa e infracci\u00f3n art. 303, denunciante Auriga League S.A.<\/b>\u201c. La acusaci\u00f3n sostiene que una organizaci\u00f3n criminal enquistada en la c\u00fapula directiva del Club Atl\u00e9tico Banfield<\/b> oper\u00f3 de manera independiente pero conectada con el holding Sur Finanzas<\/b>, al que la fiscal\u00eda ubica como el n\u00facleo operativo de una estructura profesionalizada en el lavado de activos.<\/p>\n

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El instrumento central de esa maniobra habr\u00eda sido el Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a, constituido en 2012, y la empresa Banfile\u00f1os S.A., ambas controladas por las mismas personas que dirig\u00edan el club.<\/p>\n

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Las fechas de las indagatorias<\/h2>\n

El juez Armella fij\u00f3 tres fechas para las comparecencias ante el tribunal, con sede en Lomas de Zamora:<\/p>\n

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  • 18 de junio, a las 10:00 hs.: Eduardo Juan Spinosa<\/b><\/span><\/li>\n
  • 18 de junio, a las 10:30 hs.: Federico Jos\u00e9 Spinosa<\/b><\/span><\/li>\n
  • 24 de junio, a las 10:00 hs.: Ignacio Javier Uzquiza<\/b><\/span><\/li>\n
  • 24 de junio, a las 10:30 hs.: Oscar Fabi\u00e1n Tucker<\/b><\/span><\/li>\n
  • 25 de junio, a las 10:00 y 10:30 hs.: los representantes legales de Banfile\u00f1os S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    A todos los imputados se les impuso prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds, retenci\u00f3n de documentos de viaje, obligaci\u00f3n de presentarse peri\u00f3dicamente ante el juzgado, prohibici\u00f3n de contactarse con los otros imputados y restricci\u00f3n para alejarse m\u00e1s de 100 kil\u00f3metros de la sede judicial. La Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones<\/b> fue notificada de las restricciones de salida.<\/p>\n

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    <\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Allanamiento<\/picture><\/div>\n

    Los cargos y el rol de cada imputado<\/h2>\n

    Eduardo Juan Spinosa<\/b>, ex presidente del Club Atl\u00e9tico Banfield<\/b>, y tambi\u00e9n presidente de Banfile\u00f1os S.A.<\/b> y del Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a<\/b>, enfrenta la imputaci\u00f3n m\u00e1s grave del grupo. <\/p>\n

    La fiscal\u00eda lo acusa de asociaci\u00f3n il\u00edcita en calidad de jefe u organizador, en concurso real con defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta y lavado de activos agravado por la habitualidad<\/b>. La acusaci\u00f3n lo ubica como el v\u00e9rtice de toda la estructura: desde su posici\u00f3n en el club, derivaba los ingresos hacia la fiduciaria que \u00e9l mismo controlaba. Esa operatoria qued\u00f3 plasmada, seg\u00fan el expediente, en endosos manuscritos de cheques del Banco Bica incautados durante el allanamiento a la tesorera de Sur Finanzas<\/b>, Micaela S\u00e1nchez<\/b>, donde puede leerse de pu\u00f1o y letra de Spinosa<\/b> la instrumentaci\u00f3n del desv\u00edo hacia la cuenta del fideicomiso.<\/p>\n

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    Federico Jos\u00e9 Spinosa<\/b>, hermano del anterior y ex vicepresidente de Banfile\u00f1os S.A., responde a la imputaci\u00f3n como miembro de la asociaci\u00f3n il\u00edcita<\/b>, en concurso real con defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta y lavado de activos agravado. <\/p>\n

    La fiscal\u00eda se\u00f1ala que aport\u00f3 su firma y su rol de intraneus<\/b> para consolidar las obligaciones abusivas contra\u00eddas por el club. Figura tambi\u00e9n como firmante de los dos contratos de mutuo celebrados en julio y octubre de 2023 con Sur Finanzas Group S.A., por los que el club se comprometi\u00f3 a devolver en menos de seis meses un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspond\u00edan a intereses.<\/p>\n

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    <\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"SUR<\/picture><\/div>\n

    Ignacio Javier Uzquiza<\/b>, ex tesorero de Banfield y actual tesorero de la Asociaci\u00f3n Argentina de Tenis (AAT), est\u00e1 imputado por asociaci\u00f3n il\u00edcita en calidad de miembro y defraudaci\u00f3n por administraci\u00f3n fraudulenta en calidad de coautor. La acusaci\u00f3n destaca que, desde el control de la tesorer\u00eda, suscribi\u00f3 junto a los hermanos Spinosa los mutuos usurarios en los que la dirigencia declar\u00f3 haber recibido un mill\u00f3n de d\u00f3lares \u201cen dinero efectivo\u201d, lo que impidi\u00f3 cualquier trazabilidad bancaria.<\/p>\n

    Oscar Fabi\u00e1n Tucker<\/b>, ex vicepresidente del club, es imputado por asociaci\u00f3n il\u00edcita en calidad de miembro y lavado de activos agravado por la habitualidad. Seg\u00fan la fiscal\u00eda, garantiz\u00f3 desde la vicepresidencia la continuidad pol\u00edtica y legal necesaria para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente.<\/p>\n

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    La acusaci\u00f3n identifica a esas dos entidades como el n\u00facleo del esquema de opacidad dise\u00f1ado para reciclar los fondos desviados del club: <\/b>cualquier financiamiento externo obtenido por Banfield quedaba autom\u00e1ticamente canalizado a trav\u00e9s del veh\u00edculo fiduciario administrado por las mismas autoridades que conduc\u00edan la instituci\u00f3n.<\/p>\n

    El antecedente: silencio y una defensa solitaria<\/h2>\n

    El juez Armella ya hab\u00eda citado a declarar a seis personas del entorno de Vallejo. Cinco de ellas \u2014Graciela Beatriz Vallejo<\/b>, madre del financista; Mar\u00eda Fernanda Sena Argis<\/b>; B\u00e1rbara Denise Sena Argis<\/b>; Gerardo Salvador Carrozza<\/b> y Daniela Eliana S\u00e1nchez<\/b>, se negaron a responder preguntas ante el tribunal. Esa actitud no produce efectos procesales adversos, dado que el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n Nacional impide interpretar ese silencio como indicio de culpabilidad.<\/p>\n

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    <\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Ariel<\/picture><\/div>\n

    El \u00fanico que se defendi\u00f3 ante los investigadores judiciales fue Maximiliano Ariel Vallejo. <\/b>Lo hizo el 26 de mayo: entreg\u00f3 un escrito, respondi\u00f3 \u00fanicamente las preguntas de su propia defensa y se proclam\u00f3 inocente. \u201cMe declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enf\u00e1tica y categ\u00f3ricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra\u201d<\/b>, sostuvo en ese documento.<\/p>\n

    De manera oral, calific\u00f3 el expediente como una causa \u201cmedi\u00e1tica\u201d y afirm\u00f3 que sobre \u00e9l pesaba una percepci\u00f3n de culpabilidad \u201cpor dichos populares de los medios\u201d. Sobre los USD 110.000 en moneda extranjera hallados durante los allanamientos, dijo que hab\u00edan sido adquiridos legalmente tras el levantamiento del cepo cambiario en 2025. <\/p>\n

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    Frente a la imputaci\u00f3n por lavado de activos, sostuvo: \u201cDebe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay\u201d. Respecto de los contratos de mutuo con el Club Atl\u00e9tico Banfield, se defini\u00f3 como \u201cun simple sponsor\u201d que le hizo \u201cun pr\u00e9stamo al presidente de una entidad\u201d y cerr\u00f3 su intervenci\u00f3n con una frase terminante: \u201cMe declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo m\u00e1s nada para decir y no voy a contestar preguntas\u201d.<\/p>\n

    <\/source><\/source><\/source><\/source><\/source>\"Un<\/picture><\/div>\n

    El contexto de la causa<\/h2>\n

    La investigaci\u00f3n tom\u00f3 estado p\u00fablico tras los allanamientos del 1 de diciembre de 2025 en la sede de Sur Finanzas<\/b> y en varios clubes de f\u00fatbol. En esos operativos se secuestraron biblioratos f\u00edsicos denominados \u201cCLUBES\u201d y \u201cPSP n\u00f3mina de clientes\u201d, que confirmaron la existencia de operaciones con 16 entidades deportivas: Barracas Central<\/b>, Acassuso<\/b>, Argentinos Juniors<\/b>, Deportivo Armenio<\/b>, Defensores de Glew<\/b>, Dock Sud<\/b>, Independiente<\/b>, Los Andes<\/b>, Temperley<\/b>, Victoriano Arenas<\/b>, Brown de Adrogu\u00e9<\/b>, Racing Club<\/b>, Mor\u00f3n<\/b>, San Lorenzo<\/b>, Platense<\/b> y Banfield<\/b>. <\/p>\n

    La fiscal\u00eda considera a este \u00faltimo el caso paradigm\u00e1tico de la estrategia de captura de instituciones civiles para utilizarlas como herramientas de reciclaje de activos. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Sur Finanzas funcion\u00f3 entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movi\u00f3 m\u00e1s de USD 108 millones a trav\u00e9s de esas 16 entidades<\/b>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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