{"id":13309,"date":"2026-06-15T12:32:33","date_gmt":"2026-06-15T15:32:33","guid":{"rendered":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=13309"},"modified":"2026-06-15T12:32:33","modified_gmt":"2026-06-15T15:32:33","slug":"la-ruta-de-la-seda-del-crimen-alerta-por-los-servicios-financieros-chinos-a-los-carteles-mexicanosuna-comparecencia-ante-el-congreso-norteamericano-describio-la-arquitectura-que-fac","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/?p=13309","title":{"rendered":"\u201cLa Ruta de la Seda del Crimen\u201d: alerta por los servicios financieros chinos a los carteles mexicanosUna comparecencia ante el Congreso norteamericano describi\u00f3 la arquitectura que facilita convertir efectivo de drogas en recursos disponibles en M\u00e9xico. \u201cLos carteles generan la violencia. Las redes chinas mueven el dinero\u201d, dijo el autor del informe"},"content":{"rendered":"
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China lo sabe, pero no hace nada<\/b>. D\u00edas atr\u00e1s, una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos<\/b> dej\u00f3 en evidencia la magnitud y sofisticaci\u00f3n de las redes chinas de lavado de dinero que operan en Am\u00e9rica y su papel central en las finanzas de los carteles narcos mexicanos<\/b>. El testimonio, presentado ante la Subcomisi\u00f3n de Servicios Financieros sobre Supervisi\u00f3n e Investigaciones<\/b>, describe con detalle c\u00f3mo estos esquemas permiten a organizaciones como el C\u00e1rtel de Sinaloa<\/b> y el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/b> mover capitales il\u00edcitos de manera \u00e1gil, barata y casi imposible de rastrear, fortaleciendo su capacidad para traficar drogas, armas y personas.<\/p>\n

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En palabras de Leland Lazarus<\/b>, fundador de Lazarus Consulting <\/b>y experto en temas relacionados al r\u00e9gimen de Beijing<\/b>, \u201clas redes chinas de lavado de dinero se han convertido en un habilitador financiero central para los carteles de la droga de M\u00e9xico y organizaciones criminales aliadas<\/b>. Estas redes ayudan a los carteles a mover r\u00e1pidamente grandes sumas de efectivo provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos, transform\u00e1ndolas en valor utilizable en M\u00e9xico y m\u00e1s all\u00e1<\/b>\u201d. Lazarus<\/b> subray\u00f3 ante el Congreso norteamericano que el fortalecimiento de esta arquitectura financiera ha incrementado la capacidad de los carteles para traficar fentanilo<\/b>, coca\u00edna<\/b>, metanfetamina<\/b> y armas<\/b> a trav\u00e9s de la frontera, con consecuencias directas para la seguridad en ambos pa\u00edses.<\/p>\n

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El informe presentado el pasado 9 de junio ante esa comisi\u00f3n se\u00f1ala que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/b> identific\u00f3 entre 2020 y 2024 operaciones sospechosas vinculadas a redes chinas por un valor total de unos 312.000 millones de d\u00f3lares<\/b>. Estos movimientos, registrados en m\u00e1s de 137.000 reportes de la Ley de Secreto Bancario, han llevado a las autoridades financieras a considerar estos esquemas como un \u201criesgo mayor\u201d para el sistema de control antilavado de la regi\u00f3n.<\/p>\n

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El sistema \u201cflying money\u201d: el coraz\u00f3n del lavado<\/h2>\n

La modalidad m\u00e1s utilizada por estas redes es conocida como \u201cflying money\u201d<\/b> o transacciones espejo, una pr\u00e1ctica con ra\u00edces hist\u00f3ricas en comunidades chinas desde la dinast\u00eda Tang<\/b>. El mecanismo, descripto por Lazarus en su informe, funciona as\u00ed: \u201cUn operador del cartel en Estados Unidos entrega grandes sumas de efectivo provenientes de la venta de drogas a un intermediario vinculado a la banca subterr\u00e1nea china. El socio de ese intermediario, en M\u00e9xico, se encarga de entregar el equivalente en pesos a los operadores del cartel en ese pa\u00eds, a menudo en cuesti\u00f3n de horas. Los d\u00f3lares nunca cruzan f\u00edsicamente la frontera<\/b>\u201d.<\/p>\n

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Este sistema permite a los carteles evitar transferencias bancarias directas y aprovechar la demanda de d\u00f3lares por parte de ciudadanos chinos que buscan acceder a divisas fuera de los estrictos controles de capital impuestos por la Rep\u00fablica Popular China<\/b>. \u201cLas redes prosperan porque se sit\u00faan en la intersecci\u00f3n de dos incentivos poderosos: la demanda de los carteles de liquidar r\u00e1pidamente pesos en M\u00e9xico y la demanda china de acceso no registrado a d\u00f3lares estadounidenses fuera del alcance de los controles de capital de Pek\u00edn<\/b>\u201d, agreg\u00f3 Lazarus<\/b>.<\/p>\n

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Globalizaci\u00f3n del fen\u00f3meno<\/h2>\n

A lo largo de su exposici\u00f3n, Lazarus<\/b> detall\u00f3 que estos esquemas dependen de una arquitectura financiera compleja, que incluye dep\u00f3sitos estructurados en ventanillas y cajeros autom\u00e1ticos, uso de cheques de caja, empresas fantasma, lavado basado en comercio, negocios de servicios financieros, compras de bienes de lujo y propiedades, transferencias informales de valor y, en algunos casos, criptomonedas. En Los \u00c1ngeles<\/b>, por ejemplo, \u201coperadores vinculados al C\u00e1rtel de Sinaloa utilizaron documentos falsos y empresas fantasma para abrir cuentas, realizar dep\u00f3sitos repetidos en efectivo y convertir fondos en cheques de caja o criptomonedas, mientras las fuerzas del orden rastreaban cientos de movimientos de efectivo por el sur de California<\/b>\u201d.<\/p>\n

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El fen\u00f3meno ha trascendido la frontera entre Estados Unidos <\/b>y M\u00e9xico<\/b>. La investigaci\u00f3n presentada en el Congreso documenta casos similares en Brasil<\/b>, Canad\u00e1<\/b>, Chile<\/b>, Paraguay<\/b> y el Caribe<\/b>. En Brasil<\/b>, por ejemplo, la polic\u00eda desmantel\u00f3 en 2026 una red de distribuci\u00f3n de electr\u00f3nicos gestionada por ciudadanos chinos, presuntamente vinculada al Primer Comando Capital <\/b>(PCC), acusada de lavar m\u00e1s de 190 millones de d\u00f3lares en solo siete meses<\/b>. En Chile<\/b>, la operaci\u00f3n \u201cHora Zero\u201d permiti\u00f3 allanar 53 oficinas y casas de cambio en la zona franca de Iquique, donde se investiga el uso de 112 empresas fantasma para lavar fondos il\u00edcitos.<\/p>\n

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En Canad\u00e1<\/b>, el Proyecto Athena <\/b>de la agencia FINTRAC<\/b> analiz\u00f3 casi 48.000 transacciones vinculadas a esquemas de banca clandestina, hallando una din\u00e1mica similar: transferencias desde China<\/b> \u2014especialmente Hong Kong<\/b>\u2014 seguidas de movimientos r\u00e1pidos de fondos a trav\u00e9s de instituciones financieras y sectores de alto valor, utilizando compradores ficticios, compras de lujo y transacciones inmobiliarias.<\/p>\n

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M\u00e9todos de operaci\u00f3n<\/h2>\n

Entre los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos presentados ante el Congreso<\/b> destaca la \u201cOperaci\u00f3n Fortune Runner<\/b>\u201d, desmantelada en 2024. El Departamento de Justicia norteamericano <\/b>acus\u00f3 a 24 personas de formar parte de un grupo californiano asociado con la banca subterr\u00e1nea china, que habr\u00eda lavado m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares<\/b> en ganancias del C\u00e1rtel de Sinaloa<\/b>. Las autoridades de M\u00e9xico<\/b> y China<\/b> colaboraron en la detenci\u00f3n de fugitivos, lo que refuerza la dimensi\u00f3n internacional de estos esquemas.<\/p>\n

Otro caso relevante es el de Zhi Dong Zhang<\/b>, conocido como \u201cBrother Wang<\/b>\u201d, extraditado a Estados Unidos<\/b> tras ser arrestado en M\u00e9xico<\/b>, escapar de arresto domiciliario y ser recapturado en Cuba<\/b>. Su red habr\u00eda lavado m\u00e1s de 77 millones de d\u00f3lares<\/b> a trav\u00e9s de m\u00e1s de 100 empresas fantasma en EstadosUnidos<\/b> y manten\u00eda v\u00ednculos con el tr\u00e1fico de precursores de fentanilo<\/b>, coca\u00edna<\/b> y metanfetamina<\/b> para ambos carteles principales de M\u00e9xico<\/b>.<\/p>\n

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La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n menciona la designaci\u00f3n en 2025 de bancos mexicanos como CIBanco<\/b>, IntercamBanco<\/b> y Vector Casa de Bolsa <\/b>como instituciones preocupantes por facilitar transacciones vinculadas tanto a carteles como a pagos de precursores qu\u00edmicos desde China<\/b>, lo que demuestra la capacidad de estos canales para penetrar instituciones financieras formales.<\/p>\n

Cooperaci\u00f3n internacional<\/h2>\n

El testimonio de Lazarus<\/b> matiza que \u201cel registro p\u00fablico no establece de manera concluyente un control directo del Partido Comunista Chino sobre las operaciones de lavado asociadas a los carteles<\/b>\u201d. Las redes act\u00faan esquivando los controles de capital chinos, lo que implica que no son simples instrumentos formales del r\u00e9gimen. Sin embargo, \u201cel Estado chino posee una capacidad significativa de aplicaci\u00f3n de la ley y vigilancia para desmantelar estas redes de manera efectiva<\/b>\u201d. Como ejemplo, en junio de 2024, la polic\u00eda china abri\u00f3 una investigaci\u00f3n sobre una operaci\u00f3n de lavado tras recibir una alerta de Estados Unidos <\/b>relacionada con el C\u00e1rtel de Sinaloa<\/b>, lo que demuestra que \u201cBeijing puede actuar sobre estas redes cuando lo decide<\/b>\u201d.<\/p>\n

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Lazarus<\/b> recomend\u00f3 elevar estas denuncias a niveles m\u00e1s altos de decisi\u00f3n. \u201cEl lavado de dinero chino y las actividades criminales globales chinas deben tratarse con la misma urgencia que el comercio, los aranceles, los minerales cr\u00edticos y la inteligencia artificial<\/b>\u201d. Recomend\u00f3 exigir resultados medibles a China<\/b> en la persecuci\u00f3n de banquerosclandestinos<\/b>, corredores de divisas ilegales <\/b>y facilitadorescomerciales<\/b> vinculados al financiamiento de los carteles. \u201cLas redes de lavado suelen depender de intermediarios sociales y ling\u00fc\u00edsticos de confianza. Analistas, investigadores y traductores con dominio del mandar\u00edn y el fujian\u00e9s son cr\u00edticos para la misi\u00f3n<\/b>\u201d, advirti\u00f3 Lazarus en el informe al que tuvo acceso Infobae.<\/p>\n

Destac\u00f3 adem\u00e1s el desarrollo de Dragon Tracker<\/b>, una plataforma de inteligenciaartificial<\/b> que permite mapear la actividad criminal vinculada a China<\/b>, identificar rutas y patrones, y fusionar datos de inteligencia financiera y policial a escala internacional. \u201cUna herramienta como Dragon Tracker puede multiplicar la eficacia de los investigadores, fiscales y equipos de cumplimiento bancario<\/b>\u201d, se\u00f1al\u00f3 Lazarus<\/b>.<\/p>\n

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Una amenaza sist\u00e9mica<\/h2>\n

La comparecencia concluy\u00f3 con una advertencia sobre el riesgo sist\u00e9mico que representa esta convergencia para la integridad financiera y la seguridad regional. \u201cNuestra naci\u00f3n enfrenta una nueva y peligrosa convergencia: carteles mexicanos que envenenan comunidades estadounidenses y redes chinas de lavado de dinero que explotan nuestros bancos, corredores de comercio, zonas francas, empresas fantasma y redes de confianza de la di\u00e1spora m\u00e1s r\u00e1pido de lo que nuestras instituciones pueden responder<\/b>\u201d.<\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que \u201ccada pastilla de fentanilo que llega a un adolescente estadounidense, cada env\u00edo de carteles que cruza nuestra frontera, cada traficante que puede convertir instant\u00e1neamente d\u00f3lares sucios en valor utilizable y cada empresa fantasma que oculta al verdadero due\u00f1o de las ganancias criminales forma parte del mismo ecosistema<\/b>. Los carteles generan la violencia. Las redes chinas mueven el dinero.<\/b> La debilidad de las normas de transparencia, la fragmentaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la ley y la falta de recursos permiten que el sistema siga operando\u201d.<\/p>\n

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Frente a este escenario, Lazarus<\/b> pidi\u00f3 al Congreso exigir reportes regulares de amenaza, restaurar la transparencia sobre los beneficiarios reales, reforzar el control de los corredores comerciales y financieros de alto riesgo y apoyar el desarrollo de capacidades tecnol\u00f3gicas y de inteligencia para desmantelar estas redes a gran escala. Recalc\u00f3 que \u201cel costo de la inacci\u00f3n se medir\u00e1 en muertes por fentanilo, violencia de carteles, instituciones corruptas, integridad financiera debilitada y comunidades de todo el hemisferio expuestas a la depredaci\u00f3n criminal<\/b>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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