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La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 el beneficio a los acusados por el delito de lavado de activos. Hab\u00edan trabajado con Leonardo Fari\u00f1a para enviar fondos de la obra p\u00fablica al exterior.<\/p>\n
La Sala IV de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n del juicio a prueba a Jorge Horacio Ruiz, Alex Ariel Fallas, Mariano Andr\u00e9s Rubinowicz y Jos\u00e9 Sebasti\u00e1n Jabbaz, financistas acusados de haber ayudado al empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez a lavar millones de d\u00f3lares en el exterior.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n revoc\u00f3 una decisi\u00f3n anterior del Tribunal Oral Federal N\u00ba 4, que hab\u00eda rechazado esta solicitud el 18 de diciembre de 2025.<\/p>\n
De esta manera, los acusados, que ya hab\u00edan sido elevados a juicio por el juez federal Sebasti\u00e1n Casanello, no enfrentar\u00e1n un debate oral y p\u00fablico si cumplen determinadas pautas establecidas por la Justicia.<\/p>\n
La defensa record\u00f3 que a Ruiz, Jabbaz, Fallas y Rubinowicz \u2014por entonces directivos de la firma Provalor Sociedad de Bolsa\u2014 se les adjudic\u00f3 una intervenci\u00f3n limitada en determinadas transferencias de dinero, pero no se les atribuy\u00f3 injerencia en otros hechos o comportamientos que fueron objeto de condena en la causa principal, conocida como la Ruta del Dinero K, como la compra de una financiera, la repatriaci\u00f3n de fondos, las transferencias realizadas por otros imputados por 57 millones de d\u00f3lares entre 2010 y 2013, o la adquisici\u00f3n de inmuebles, campos, veh\u00edculos de lujo u operaciones financieras.<\/p>\n
Desde esta perspectiva, la defensa aleg\u00f3 que la participaci\u00f3n de sus asistidos fue limitada y que representaba \u201csolo el 4%\u201d de todo el dinero investigado, en contraste con la de otros imputados, una circunstancia que, seg\u00fan ellos, surg\u00eda de las plataformas f\u00e1cticas reconocidas por sentencias firmes en distintos tramos de la causa.<\/p>\n
A los financistas se les atribuy\u00f3 haber oficiado como nexo entre Leonardo Fari\u00f1a y personal del banco suizo Lombard Odier, y luego haber intervenido en la conformaci\u00f3n de una empresa off shore, Teegan Inc. Belice, desde la cual Mart\u00edn B\u00e1ez, hijo de L\u00e1zaro, canaliz\u00f3 fondos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n identific\u00f3 seis transferencias de dinero recibidas en la cuenta de Teegan Inc. Belice en el banco Lombard Odier, por un total de 1.500.626 d\u00f3lares.<\/p>\n
Los acusados ofrecieron pagar una multa de 76.001.960 pesos en 2013, luego propusieron actualizarla a 234.280.634 pesos y finalmente, en esta instancia, redondearon el ofrecimiento en 300.000.000 de pesos. Es la tercera vez que la discusi\u00f3n por la probation de esta causa llega al m\u00e1ximo tribunal penal federal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
El juez Javier Carbajo, en su voto, parti\u00f3 de la base de que el Ministerio P\u00fablico Fiscal hab\u00eda dado cuenta de la existencia de circunstancias en la maniobra que permit\u00edan calificar los hechos como \u201cparticularmente graves\u201d.<\/p>\n
Carbajo record\u00f3 que la conducta de los acusados no pod\u00eda reputarse como neutral y que la concurrencia del financista Leonardo Fari\u00f1a a la firma Provalor deriv\u00f3 en recomendaciones de estudios jur\u00eddicos y estrategias contables que apoyaron la maniobra de lavado.<\/p>\n
El camarista tambi\u00e9n record\u00f3 que, en un pronunciamiento de 2025, la Sala IV hab\u00eda examinado nuevamente el rechazo de la suspensi\u00f3n del proceso a prueba y, por unanimidad, anul\u00f3 el pronunciamiento impugnado. En esa ocasi\u00f3n, se destac\u00f3 que la defensa hab\u00eda se\u00f1alado con argumentos suficientes que la situaci\u00f3n particular de Fallas, Jabbaz, Rubinowicz y Ruiz no era semejante a la del resto de los condenados en la Ruta del dinero K.<\/p>\n
El juez Mariano Borinsky adhiri\u00f3 a la soluci\u00f3n propuesta por Carbajo. Record\u00f3 que era la tercera vez que la Casaci\u00f3n Federal interven\u00eda ante el \u201carbitrario\u201d rechazo de la suspensi\u00f3n del juicio a prueba.<\/p>\n
Borinsky no vislumbr\u00f3 obst\u00e1culos para la concesi\u00f3n de la probation, ya que, en caso de que hubiera juicio y condena, las penas de prisi\u00f3n ser\u00edan condicionales.<\/p>\n
El juez Gustavo M. Hornos, por su parte, vot\u00f3 en disidencia, se\u00f1alando que correspond\u00eda rechazar la pretensi\u00f3n de la defensa. Record\u00f3 que en su anterior intervenci\u00f3n, si bien acord\u00f3 con la soluci\u00f3n, fue debido a que el tribunal hab\u00eda omitido brindar una adecuada respuesta a los planteos de la defensa.<\/p>\n
Hornos mantuvo su postura de que los hechos investigados, vinculados con presuntas maniobras de lavado de activos de significativa envergadura y proyecci\u00f3n transnacional, presentaban un grado de complejidad y gravedad que exced\u00eda el marco de los conflictos ordinarios.<\/p>\n
Consider\u00f3 que el debate oral y p\u00fablico constitu\u00eda el \u00e1mbito indispensable para el pleno esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades, el control jurisdiccional de la prueba y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado.<\/p>\n
As\u00ed, por mayor\u00eda, la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 hacer lugar al recurso de casaci\u00f3n, casar la resoluci\u00f3n impugnada y conceder la suspensi\u00f3n del juicio a prueba a Jorge Horacio Ruiz, Alex Ariel Fallas, Mariano Andr\u00e9s Rubinowicz y Jos\u00e9 Sebasti\u00e1n Jabbaz.<\/p>\n
Ahora el TOF N\u00b0 4 deber\u00e1 fijar las reglas de conducta, los montos y modalidades a abonar en concepto de ofrecimiento de reparaci\u00f3n del da\u00f1o y el pago de la pena de multa que deber\u00e1n cumplir los financistas.<\/p>\n
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Fuente: Infobae.\u00a0<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 el beneficio a los acusados por el delito de lavado de activos. Hab\u00edan trabajado con Leonardo Fari\u00f1a para enviar fondos de la obra p\u00fablica al exterior. La Sala IV de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n del juicio a prueba a Jorge Horacio Ruiz, Alex […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13242,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-13241","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13241","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13241"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13241\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/13242"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13241"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13241"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cliente1.publisher.highstack.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13241"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}