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Tres personas fueron detenidas en la provincia de Buenos Aires en el marco de una investigaci\u00f3n por estafas a usuarios de billeteras virtuales que lleva adelante el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n (MPA) de Santa Fe. Los sospechosos son dos hombres y una mujer que ser\u00e1n trasladados a la capital santafesina para ser imputados. <\/p>\n
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La causa est\u00e1 a cargo del fiscal Agust\u00edn Nigro, quien adelant\u00f3 que los detenidos habr\u00edan actuado junto a otros tres hombres que permanecen pr\u00f3fugos y cuentan con pedidos de captura vigentes. <\/p>\n
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Seg\u00fan las evidencias reunidas hasta el momento, la organizaci\u00f3n criminal logr\u00f3 apoderarse de manera ileg\u00edtima de 34.867.763,07 pesos pertenecientes a tres v\u00edctimas. <\/p>\n
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C\u00f3mo operaba la banda<\/b> <\/p>\n
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De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los acusados habr\u00edan abierto cuentas en billeteras virtuales utilizando fotograf\u00edas y datos biom\u00e9tricos obtenidos de manera fraudulenta. <\/p>\n
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Para concretar las maniobras, adulteraban im\u00e1genes reales de los documentos nacionales de identidad de las v\u00edctimas y gestionaban nuevas cuentas financieras a su nombre. <\/p>\n
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Posteriormente, vinculaban esas cuentas creadas de manera irregular con otras billeteras virtuales leg\u00edtimas de los damnificados, lo que les permit\u00eda acceder a los fondos depositados sin que los titulares advirtieran la operaci\u00f3n. <\/p>\n
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M\u00e1s de 34 millones de pesos sustra\u00eddos<\/b> <\/p>\n
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La investigaci\u00f3n determin\u00f3 que la banda vaci\u00f3 tres cuentas bancarias y financieras que conten\u00edan 16.685.000 pesos, 12.401.876 pesos y 5.780.887,07 pesos, respectivamente. <\/p>\n
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Una vez obtenidos los fondos, los sospechosos habr\u00edan convertido el dinero en criptoactivos para dificultar el rastreo de las operaciones y consolidar el desapoderamiento. <\/p>\n
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El fiscal Nigro indic\u00f3 que la pesquisa contin\u00faa con el seguimiento de las transacciones financieras para establecer el destino final del dinero e identificar a todos los involucrados. <\/p>\n
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Las v\u00edctimas recuperaron el dinero<\/b> <\/p>\n
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Desde el MPA destacaron que las entidades financieras debieron resarcir a los damnificados debido a que las maniobras fueron posibles por deficiencias en los procesos de validaci\u00f3n de identidad utilizados para la apertura de cuentas. <\/p>\n
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En marzo pasado, por orden judicial, cuatro billeteras virtuales acreditaron nuevamente fondos a dos de las v\u00edctimas por montos equivalentes a los que les hab\u00edan sido sustra\u00eddos. <\/p>\n
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En tanto, una tercera persona logr\u00f3 recuperar el dinero mediante un acuerdo extrajudicial alcanzado con la plataforma financiera involucrada. <\/p>\n
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Allanamientos y detenciones<\/b> <\/p>\n
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Las detenciones fueron concretadas durante una serie de allanamientos realizados en Buenos Aires por efectivos de la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria (PSA). <\/p>\n
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Los procedimientos fueron autorizados por la Justicia santafesina en el marco de la investigaci\u00f3n que tramita en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. <\/p>\n
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Ahora, los tres detenidos deber\u00e1n ser trasladados a la capital provincial, donde se les atribuir\u00e1n formalmente los delitos investigados mientras contin\u00faa la b\u00fasqueda de los restantes integrantes de la presunta organizaci\u00f3n. <\/p>\n
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