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Este martes se retom\u00f3 la audiencia de remisi\u00f3n a juicio de la causa \u201ccontratos truchos\u201d de la Legislatura. La Fiscal\u00eda ven\u00eda remitiendo evidencia hasta el viernes pasado, cuando la audiencia pas\u00f3 a un cuarto intermedio. Durante la jornada, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry puntualizaron sobre numerosos ofrecimientos de prueba colectada durante la Investigaci\u00f3n Penal Preparatoria (IPP).<\/p>\n
En efecto, aseguraron que guardan informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n fiscal y patrimonial de los imputados y de sus parejas. Esto quiere decir que cuentan con los \u201cdatos personales, patrimonio, consumos en tarjetas de d\u00e9bito y cr\u00e9dito, relaciones con otros contribuyentes, actividades declaradas, pago de monotributo, bienes y activos registrados, inmuebles, veh\u00edculos, participaci\u00f3n en fideicomisos y sociedades, relaciones familiares, cambio en monedas extranjeras\u201d, entre otros. Sobre cada uno de estos aspectos ofrecieron la declaraci\u00f3n de responsables de regionales de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), actual ARCA.<\/p>\n
Los defensores se opusieron a la remisi\u00f3n de informaci\u00f3n en relaci\u00f3n a las esposas de los imputados. \u201cLa prueba no es pertinente\u201d, consider\u00f3 el defensor Hugo Gonz\u00e1lez El\u00edas, y se\u00f1al\u00f3 una \u201ccuesti\u00f3n de g\u00e9nero, se pide porque es mujer de\u201d, dijo. Tambi\u00e9n se adelant\u00f3 y cuestion\u00f3, de antemano, posibles pedidos de decomiso, y se asegur\u00f3 que la informaci\u00f3n solicitada a AFIP es redundante. \u201cTodos estos datos ya los tiene Fiscal\u00eda, apunt\u00f3 el defensor Iv\u00e1n Vernengo. Los fiscales subrayaron la pertinencia, aseguraron que hay v\u00ednculos comerciales que ligaron a los imputados entre s\u00ed, y con sus parejas. \u201cEs relevante desde este punto de viste, si existen posibilidades de decomiso, se decidir\u00e1 en un juicio\u201d.<\/p>\n
Los representantes del MPF tambi\u00e9n ofrecieron datos fiscales de los contratados, para lo cual quieren citar a declarar a Omar Pedro Fenoglio, de la Regional Paran\u00e1 de AFIP; y pretenden ventilar en el juicio informes de cuentas bancarias de los imputados y sus esposas, para lo que propondr\u00e1n como testigo a Roberto Oscar Actis, de la Regional Paran\u00e1 de AFIP. En este caso, los defensores volvieron a oponerse. \u201cSi no hay cotitularidad de las cuentas, es inapropiado el pedido\u201d, se quej\u00f3 el abogado Miguel \u00c1ngel Cullen.<\/p>\n
De igual modo se ofreci\u00f3 informaci\u00f3n de quienes cuentan con suspensi\u00f3n de juicio a prueba. Y los defensores volvieron a criticarlo. Se colectaron datos biom\u00e9tricos de contratistas de la Legislatura, para lo cual se requerir\u00e1 a\u00a0 Sebasti\u00e1n Mundani, jefe de Juicios Universales de AFIP.<\/p>\n
Se pidieron datos de inmuebles registrados en la Administradora Tributaria de Entre R\u00edos (ATER) de Hugo Mena y Flavia Beckman, en Paran\u00e1 y Concordia; inmuebles registrados a nombre de esposas de imputados o los mismos imputados. En este sentido, existe informaci\u00f3n sobre numerosas transacciones de compra venta de inmuebles que involucran al imputado Alfredo Bilbao, incluso, el registro de un loteo en un solo terreno, con tres matr\u00edculas. Asimismo, se registraron transacciones inmobiliarias de Gustavo P\u00e9rez y Ver\u00f3nica Ca\u00edno, y de Juan Domingo Orabona. Sobre este punto se ofreci\u00f3 la testimonial del contador Carlos Duhalde y Ariel Pantaleone Mamone, ambos de ATER.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se pidi\u00f3 el testimonio de la contadora Anal\u00eda Helber, directora de Impuestos de ATER, para que declare sobre compraventa y registro de automotores, y del director de Asuntos Jur\u00eddicos de ATER para que refiera a volantes catastrales correspondientes a inmuebles de P\u00e9rez y De Breuil. Y se ofreci\u00f3 informaci\u00f3n de la causa por presunto Enriquecimiento il\u00edcito del ex gobernador Sergio Urribarri, sobre un inmueble que ser\u00eda de Alejandro Almada. El defensor Cullen se opuso a los pedidos de informaci\u00f3n impositiva porque sostiene que se trata \u201cdatos sobreabundantes\u201d, y en relaci\u00f3n a los datos de la causa por presunto enriquecimiento de Urribarri que vincula a Almada, se quej\u00f3 porque \u201ces un informe que todav\u00eda no se introdujo como prueba, estamos en etapa intermedia con esa causa, en recursos, es un informe de ATER respecto de un inmueble que est\u00e1 registrado p\u00fablicamente\u201d, se\u00f1al\u00f3 y asegur\u00f3 que \u201cno prueban la titularidad\u201d.<\/p>\n
Del mismo modo se ofreci\u00f3 documentaci\u00f3n relacionada a Juan Pablo Almada, y se solicit\u00f3 numerosa documental que probar\u00eda transacciones y titularidad de veh\u00edculos e inmuebles en Paran\u00e1, Diamante y Concordia: autos, camionetas, motos y motoveh\u00edculos.<\/p>\n
Se ofreci\u00f3 el testimonio de Le\u00f3n Albornoz, apoderado de la Empresa de Energ\u00eda de Entre R\u00edos SA (Enersa) para que informe sobre la titularidad de servicios de suministro el\u00e9ctrico en inmuebles de Paran\u00e1 a nombre de Hugo Mena, Flavia Beckman, Julia Vainstein (esposa de Alfredo Bilbao), Gustavo P\u00e9rez, Ver\u00f3nica Ca\u00edno, Sergio Cardoso, y Sandra Marozzini, que no figura como titular sino c\u00f3nyuge de Cardoso en suministros. Los fiscales quieren, tambi\u00e9n, que Albornoz informe que Roberto Ariel Faure no es cliente en la base de datos de la empresa de energ\u00eda.<\/p>\n
Asimismo, los fiscales ofrecieron copias certificadas de escribanos y el testimonio de jefes de Registros P\u00fablicos Notariales de Paran\u00e1, Concordia, Diamante, y el testimonio de integrantes del Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal, en relaci\u00f3n a bienes registrados a nombre de Jorge De Breuil y su esposa Mar\u00eda Alejandra Camisassa. Asimismo, ofrecieron testimonio de una jefa de la Propiedad Inmobiliaria de Victoria; y copias certificadas de varias escrituras.<\/p>\n<\/p>\n
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\n<\/article>\n<\/div>\n\u201cTenemos suministro el\u00e9ctrico, escritura, folios reales, informes de AFIP respecto de fideicomisos, registros notariales, registros de propiedad\u201d, cuestion\u00f3 Miguel \u00c1ngel Cullen, y subray\u00f3 que hay \u201csobreabundancia\u201d de informaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cEste control horizontal debieron hacerlo las defensas antes. La Fiscal\u00eda no puede venir a mostrar ac\u00e1 todo esto, para que ahora las defensas se opongan. Es un trabajo que se debi\u00f3 hacer, no se hizo, bueno, lo hacemos ac\u00e1\u201d, advirti\u00f3 la jueza Mariana Barbagelata. Es que, en algunos casos, los abogados fueron presentando oposiciones gen\u00e9ricas, sin poder brindar precisiones sobre la informaci\u00f3n cuestionada.<\/p>\n
El ofrecimiento de prueba de Fiscal\u00eda, en el\u00a0 marco de la remisi\u00f3n a juicio de la causa, continuar\u00e1 este mi\u00e9rcoles desde las 9.<\/p>\n
Detalles de la investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\nEn la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de d\u00f3lares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, seg\u00fan la investigaci\u00f3n fiscal, a trav\u00e9s de \u201ccontratos truchos\u201d legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios p\u00fablicos, empleados con jerarqu\u00eda en las dos c\u00e1maras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar \u201cprestanombres\u201d, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustra\u00eddo de las arcas p\u00fablicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.<\/p>\n
La instancia de elevaci\u00f3n a juicio comenz\u00f3 en abril pasado y qued\u00f3 suspendida en julio. El Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF) pidi\u00f3 la elevaci\u00f3n a juicio en 2021, despu\u00e9s de una investigaci\u00f3n que llev\u00f3 tres a\u00f1os. Los fiscales que est\u00e1n a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Dami\u00e1n Petenatti e Iv\u00e1n Vernengo en representaci\u00f3n del imputado Alfredo Bilbao; Jos\u00e9 Vel\u00e1zquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tom\u00e1s V\u00edrgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende tambi\u00e9n a los imputados Gustavo P\u00e9rez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hern\u00e1n D\u00edaz, Marta P\u00e9rez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.<\/p>\n
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acord\u00f3 un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobrese\u00eddo. De modo que, adem\u00e1s de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, P\u00e9rez, Almada, Aguilera, D\u00edaz, Marta P\u00e9rez, Opromolla y Degani, tambi\u00e9n est\u00e1n imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Mart\u00edn Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabi\u00e1n Lazzaro; y Jos\u00e9 Javier Schneider.<\/p>\n
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron Mar\u00eda Victoria \u00c1lvarez, Ver\u00f3nica Ca\u00edno, Alejandro Ferreyra, Mar\u00eda Macarena \u00c1lvarez, Fernando Gast\u00f3n Sarnaglia, Andrea Demart\u00edn, Nicol\u00e1s Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazm\u00edn y Giselle Mena Gioveni.\u00a0\u00a0<\/p>\n<\/p>\n
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