La C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Paran\u00e1 confirm\u00f3 el procesamiento de dos hombres investigados por una presunta maniobra de lavado de activos, luego de que en un control realizado por Gendarmer\u00eda Nacional en la Ruta Nacional 12, a la altura de Ceibas, se hallaran 500.000 d\u00f3lares<\/b> sin documentaci\u00f3n respaldatoria y una motocicleta de alta gama. <\/p>\n
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La resoluci\u00f3n fue adoptada por los jueces Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia G\u00f3mez, quienes rechazaron los recursos presentados por las defensas y ratificaron el procesamiento sin prisi\u00f3n preventiva de RM y GG, considerados autor y part\u00edcipe secundario, respectivamente, del delito investigado. <\/p>\n
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Adem\u00e1s, seg\u00fan public\u00f3 APF,<\/i> el Tribunal confirm\u00f3 los embargos<\/b> dispuestos por el Juzgado Federal de Gualeguaych\u00fa, fijados en 10 millones de pesos para RM y en 150.000 pesos para GG. <\/p>\n
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El procedimiento<\/b> <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n La investigaci\u00f3n tuvo origen el 10 de octubre de 2023 durante un operativo de prevenci\u00f3n y seguridad vial realizado por efectivos de la Secci\u00f3n Seguridad Vial del Escuadr\u00f3n 56 Gualeguaych\u00fa de Gendarmer\u00eda Nacional. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Seg\u00fan surge de la causa, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hiace que circulaba por la Ruta Nacional 12, a la altura del kil\u00f3metro 158, en sentido norte-sur. El veh\u00edculo era conducido por GG y ten\u00eda como acompa\u00f1ante a RM. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Tras verificar la documentaci\u00f3n correspondiente, los gendarmes observaron un bolso en el interior del rodado y consultaron sobre su contenido. De acuerdo con el acta incorporada al expediente, el conductor manifest\u00f3 que transportaba 500.000 d\u00f3lares estadounidenses y que no contaba con documentaci\u00f3n que acreditara el origen o la tenencia legal del dinero. En el mismo procedimiento tambi\u00e9n se constat\u00f3 el traslado de una motocicleta Kawasaki Z900 ABS. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Ante la situaci\u00f3n, el Juzgado Federal de Gualeguaych\u00fa orden\u00f3 el secuestro del dinero, los veh\u00edculos, tel\u00e9fonos celulares y otros elementos considerados de inter\u00e9s para la investigaci\u00f3n, adem\u00e1s de la apertura de una causa penal contra ambos ocupantes. <\/p>\n <\/p>\n Los fundamentos del procesamiento<\/b> <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Al analizar los planteos defensivos, la C\u00e1mara sostuvo que la resoluci\u00f3n apelada valor\u00f3 de manera integral las pruebas reunidas durante la instrucci\u00f3n, entre ellas el acta del procedimiento, testimonios, informes oficiales y documentaci\u00f3n remitida por distintos organismos. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Los magistrados entendieron que esos elementos constituyen “indicios serios y concordantes” que permiten sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, la hip\u00f3tesis de una maniobra de lavado de activos y la participaci\u00f3n de los imputados. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n En ese sentido, se\u00f1alaron que el perfil econ\u00f3mico de GG aparece como incompatible con la suma de dinero secuestrada. La investigaci\u00f3n indica que el hombre ser\u00eda empleado de RM. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Respecto de este \u00faltimo, la C\u00e1mara reconoci\u00f3 que existen elementos que podr\u00edan demostrar una capacidad econ\u00f3mica acorde al monto hallado. Sin embargo, remarc\u00f3 que ello no alcanza para justificar la legalidad de la tenencia del dinero. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Los jueces destacaron que hasta el momento no se brind\u00f3 una explicaci\u00f3n convincente sobre el origen de los fondos ni sobre el destino que tendr\u00edan. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n El rol del conductor<\/b> <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Uno de los principales argumentos de la defensa de GG apunt\u00f3 a desvincularlo del conocimiento sobre el dinero transportado. Seg\u00fan ese planteo, la hip\u00f3tesis acusatoria se concentraba principalmente en RM. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Sin embargo, la C\u00e1mara rechaz\u00f3 ese razonamiento y sostuvo que del acta del procedimiento surge que fue el propio conductor quien inform\u00f3 a los gendarmes que llevaba los 500.000 d\u00f3lares dentro del veh\u00edculo. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Para los magistrados, ese elemento resulta relevante al momento de analizar el grado de conocimiento y participaci\u00f3n de los involucrados en los hechos investigados. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Asimismo, consideraron que el traslado de una suma tan importante de dinero sin respaldo documental y presuntamente proveniente de actividades il\u00edcitas podr\u00eda constituir un principio de ejecuci\u00f3n del delito de lavado de activos. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Nueva investigaci\u00f3n<\/b> <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n La resoluci\u00f3n tambi\u00e9n menciona un informe presentado por el fiscal general interino Jos\u00e9 Ignacio Candiotti, quien comunic\u00f3 que el juez de la causa orden\u00f3 la apertura de un nuevo expediente para investigar posibles maniobras de evasi\u00f3n fiscal vinculadas con los hechos. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n Si bien la C\u00e1mara consider\u00f3 necesario profundizar distintas medidas de prueba, concluy\u00f3 que en esta instancia existen elementos suficientes para sostener la tipicidad objetiva de la conducta atribuida a los imputados y el eventual conocimiento que ambos habr\u00edan tenido respecto del origen y traslado del dinero secuestrado. <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n De este modo, la causa continuar\u00e1 avanzando en la etapa de instrucci\u00f3n mientras se desarrollan nuevas medidas destinadas a determinar la procedencia de los fondos y la eventual existencia de otros delitos conexos.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Paran\u00e1 confirm\u00f3 el procesamiento de dos hombres investigados por una presunta maniobra de lavado de activos, luego de que en un control realizado por Gendarmer\u00eda Nacional en la Ruta Nacional 12, a la altura de Ceibas, se hallaran 500.000 d\u00f3lares sin documentaci\u00f3n respaldatoria y una motocicleta de alta gama. 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