El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se presentó en los Tribunales de Retiro en la causa por presuntos desmanejos de fondos vinculados a la retención indebida de impuestos y aportes previsionales. El dirigente, mano derecha del presidente de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, presentó un escrito y evitó responder preguntas.
Por su parte, el abogado de la asociación de fútbol, Gregorio Dalbón, sostuvo que la causa por presunta evasión millonaria “es política” y aseguró que se resolverá con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Además, el letrado aseguró que la embestida contra Toviggino y “Chiqui” Tapia se enmarca, según expresó, en el deseo del asesor presidencial Santiago Caputo de “quedarse” con la entidad madre del fútbol.
Un informe de la ARCA, elaborado a partir de un análisis de la Dirección General Impositiva, detectó presuntas irregularidades en la empresa Malte SRL, vinculada al dirigente futbolístico Pablo Toviggino. El documento fue presentado ante la Justicia Federal de Campana en una causa que investiga eventuales maniobras de lavado de dinero.
La investigación se tramita en el expediente “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, en el que se examina la operatoria de la firma y su posible rol en un circuito financiero irregular. En ese marco, los pesquisas sostienen que Malte SRL podría haber funcionado como una “usina de facturación apócrifa”, es decir, una empresa destinada a generar comprobantes sin respaldo real de actividad económica.
Según el reporte, el cotejo de la información fiscal y patrimonial puso al descubierto inconsistencias que cuestionan la capacidad operativa de la compañía. Entre las irregularidades se señalan cambios frecuentes de domicilio fiscal, dificultades para localizar la sede declarada y la inscripción en actividades económicas disímiles entre sí.
El informe también indica que la empresa declaró bienes por 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales. Esa exteriorización de activos generó dudas sobre el origen de los fondos y la verdadera capacidad de la firma para producir esos ingresos.
Malte SRL ya había surgido en investigaciones periodísticas previas, ya que figura como propietaria de una mansión ubicada en Pilar vinculada a Toviggino. La empresa también aparece como proveedora de la Asociación del Fútbol Argentino, entidad que preside Claudio Tapia.
De acuerdo con registros de la entidad, en 2022 la compañía fue contratada de manera directa para implementar el sistema VAR en el fútbol argentino. Por ese trabajo, la AFA le habría pagado alrededor de 550 mil dólares, según consta en documentos internos del organismo.
El informe fiscal además detectó dificultades para reconstruir la trazabilidad de varias operaciones patrimoniales. Aunque la empresa declaró la tenencia de vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola, los investigadores advirtieron numerosas altas y bajas de esos bienes, con frecuencia entre sociedades vinculadas.
Respecto de los automotores, el organismo identificó múltiples transferencias, especialmente de vehículos de alta gama. Ese constante movimiento de activos, según el informe, podría evidenciar maniobras de circulación interna de bienes dentro de un mismo entramado empresarial.
Otro punto observado fue la emisión de facturación electrónica por montos elevados entre empresas relacionadas. En varios casos, los conceptos incluidos en esas facturas no coincidirían con las actividades declaradas por las compañías involucradas, lo que refuerza las sospechas sobre operaciones simuladas.
El documento advierte además que Malte SRL registró compras a proveedores cuyos rubros no se vinculan con los servicios o productos que declara comercializar. A su vez, algunos de esos proveedores mantienen relaciones comerciales o societarias dentro del mismo circuito empresarial.
La estructura operativa de la firma fue otro elemento que despertó dudas entre los investigadores. Según los registros, la empresa contó con un solo empleado durante la mayor parte del período examinado, salvo en tres meses en los que constó personal adicional.
Ese trabajador, además, tendría domicilio en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, mientras los domicilios fiscales de la empresa figuran en la provincia de Santiago del Estero. En paralelo, el sistema detectó que la dirección IP desde la que se emitían los comprobantes electrónicos estaría ubicada en Tucumán.
El informe también identificó una dirección IP empleada para emitir facturación que aparece vinculada a varias empresas relacionadas con Malte SRL. Entre ellas figuran Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Soma SRL, Norte Argentino SRL, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL.
En esa misma dirección IP, según el análisis técnico, aparecen registros asociados a personas cercanas a Toviggino, entre ellas familiares directos del dirigente. Ese elemento integra la evidencia incorporada al expediente judicial.
La causa continúa en etapa de investigación en la Justicia Federal de Campana, donde se evalúa si las operaciones detectadas configuran delitos vinculados al lavado de dinero y a la utilización de facturación falsa. Mientras tanto, el informe fiscal quedó incorporado como una de las principales pruebas del expediente.
Nacido en el partido bonaerense de Mercedes, Mahíques se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cursó una maestría en Administración de Justicia en la universidad italiana Unitelma Sapienza, con sede en Roma.
Es hijo del juez Carlos Mahiques. Fue docente en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina (UCA), espacios donde consolidó parte de su perfil académico.
El fiscal porteño que desembarca en el Ministerio de Justicia
Lo interesante comienza aquí. Mahiques es el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, distrito fundacional del macrismo que Karina Milei busca disputar con el PRO. Además, preside la Asociación Internacional de Fiscales (AIF). Su vínculo con Mauricio Macri data de la presidencia del exmandatario, cuando representó al Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Desde su entorno sostienen que “está distanciado” del expresidente. No obstante, entre 2020 y 2024 desempeñó la subdirección del Instituto Superior de Seguridad Pública, organismo que respalda la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISP) del Gobierno porteño. La cercanía con el universo Macri resulta evidente.
Su arribo a la cartera de Justicia de la administración libertaria fue impulsado por “Lule” Menem y Martín Menem, con la intervención además de Santiago Viola, hijo de la histórica operadora radical Claudia Balbín, hombre de confianza de Karina Milei en temas jurídicos y apoderado nacional de La Libertad Avanza (LLA).
Karina Milei y Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza que acaba de ser designado como secretario de Justicia
El recorrido profesional de Viola muestra claros contrastes. Fue abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez en causas por lavado de dinero. Al mismo tiempo, afrontó una investigación por un presunto intento de introducir testigos falsos para apartar al juez Sebastián Casanello en la causa Báez; luego fue sobreseído.
Ese episodio lo ubicó, según distintas lecturas, en el terreno de los “operadores” o entre los abogados acostumbrados a litigios de alta tensión política.
También representó aNorma Berta Radice, hermana del represor Jorge Radice, en un proceso vinculado a maniobras de apropiación de bienes de desaparecidos de la ex ESMA. Esa actuación generó reparos por parte de organismos de Derechos Humanos.
A pesar de ese trayecto sinuoso, Viola confirmó que asumirá como subsecretario de Justicia, desplazando a Sebastián Amerio.
En ese escenario, el sector cercano a Santiago Caputo interpreta la designación de Juan Bautista Mahiques y la de Viola como una derrota frente a la hermana del Presidente.
El asesor estrella —y monotributista— de Javier Milei concentraba influencia en el área judicial con Cúneo Libarona al frente del Ministerio y, sobre todo, a través de su secretario, Sebastián Amerio, quien ejercía el control efectivo de ese espacio estratégico. Allí impactan causas sensibles como Andis y $Libra, que inquietan y preocupan al Gobierno.
AFA, el Chiqui Tapia y el entramado que rodea a Juan Bautista Mahiques
La figura de Mahiques excede el Ministerio Público porteño. También ocupa la vicepresidencia de la Universidad de la AFA (UnAFA), una “gambeta” de Claudio “Chiqui” Tapia que pasó desapercibida pero administra fondos millonarios. En su presentación institucional se la define como “una institución universitaria creada para formar, investigar y proyectar el conocimiento del Fútbol Argentino en todo el mundo”.
Autoridades de la Universidad de la AFA. Juan Bautista Mahiques es el vicerector
Según su web oficial, el objetivo es “que el Fútbol Argentino siga siendo un claro ejemplo de éxito, no solo por los títulos conseguidos mediante el proyecto de Selecciones Nacionales, sino por la enseñanza de sus profesionales para todo los que quieran instruirse y capacitarse”. Una definición de alcance amplio.
Paralelamente, se conoció que su padre, el juez Carlos Mahiques, celebró su cumpleaños en una quinta vinculada al tesorero de la AFA y mano derecha de “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino.
Pero el vínculo de Juan Bautista Mahiques con el entorno de “Chiqui” Tapia no termina allí. Los Menem, que respaldaron su arribo al Ministerio de Justicia, buscan que el sucesor de Cúneo Libarona funcione como pieza de negociación con Daniel “el Tano” Angelici, empresario del juego y operador judicial con fuerte influencia en el gabinete de Jorge Macri.
Esa jugada responde a una necesidad política de Karina Milei, que pretende en el Ministerio una figura con peso suficiente para contener el avance de las causas Andis y $Libra.
La dinámica interna del mundo libertario generó una paradoja. Fue precisamente en el marco de la causa Andis que Javier Milei decidió confrontar con “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, propietario del canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios de Diego Spagnuolo.
Un dato complica aún más el tablero: los abogados de Toviggino en la causa por lavado de dinero habrían sido “acercados” por el propio Juan Bautista Mahiques, quien ahora asume como ministro de Justicia de Javier Milei y podría quedar enfrentado al mejor amigo de Tapia. O no. Quién sabe.
Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, la dupla dueña del fútbol argentino
Surge así otro interrogante: habrá que ver cómo se articulará la relación entre Mahiques, cercano a Toviggino —investigado por lavado de dinero—, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ernesto Gaspari, hombre de Santiago Caputo y responsable de investigar casos como el que afecta, precisamente, al tesorero de la AFA.
Conspiraciones, símbolos y el poder en disputa dentro del Ministerio de Justicia
Santiago Caputo convenció al Presidente de que, en septiembre pasado, intentaron desestabilizar al Gobierno cuando “mancharon” a Karina Milei con el caso de las presuntas coimas en la Andis. El famoso 3%.
Sobre esa hipótesis, Javier Milei profundizó en su discurso ante la Asamblea Legislativa, al señalar a “un sector de la política” que hizo “todo lo posible para derrocar a este Gobierno” y al hacer un gesto hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel. Hay una realidad: esa narrativa conspirativa funciona en el mundo libertario como marco para justificar ingresos y salidas de funcionarios según las disputas internas.
Martin Menem y Lule Menem: la relación Tapia y Toviggino ¿alcanza también a los riojanos?
No obstante, al Presidente no le agrada nombrar cargos con perfiles políticos como el de Mahiques. Milei suele preferir figuras “simbólicas”. Entre sus opciones para Justicia figuraban Diego Luciani, el fiscal de la causa que desembocó en la detención de Cristina Kirchner, o la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Alberto Nisman, a quien, justamente, mencionó en el Congreso este domingo.
Sin embargo, la presión de los Menem y la conveniencia estratégica de Karina Milei terminaron inclinando la balanza hacia Mahiques, aun con sus vínculos con la AFA. Y aquí surge otra duda: la relación con Tapia y Toviggino, ¿llega también a los riojanos?
No sorprende que, en las conversaciones sobre la sucesión de Cúneo Libarona, haya surgido el nombre de Tech Security, la empresa de Adrián Menem —hermano de Martín— que posee el contrato para custodiar, casualmente, el predio de la AFA en Ezeiza.
Así, la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia traza un escenario donde la épica conspirativa convive con acuerdos en voz baja y donde la ofensiva contra la AFA coexiste con la persistencia de vínculos que no se terminan de cortar.
