Un informe de la ARCA, elaborado a partir de un análisis de la Dirección General Impositiva, detectó presuntas irregularidades en la empresa Malte SRL, vinculada al dirigente futbolístico Pablo Toviggino. El documento fue presentado ante la Justicia Federal de Campana en una causa que investiga eventuales maniobras de lavado de dinero.
La investigación se tramita en el expediente “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, en el que se examina la operatoria de la firma y su posible rol en un circuito financiero irregular. En ese marco, los pesquisas sostienen que Malte SRL podría haber funcionado como una “usina de facturación apócrifa”, es decir, una empresa destinada a generar comprobantes sin respaldo real de actividad económica.
Según el reporte, el cotejo de la información fiscal y patrimonial puso al descubierto inconsistencias que cuestionan la capacidad operativa de la compañía. Entre las irregularidades se señalan cambios frecuentes de domicilio fiscal, dificultades para localizar la sede declarada y la inscripción en actividades económicas disímiles entre sí.
El informe también indica que la empresa declaró bienes por 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales. Esa exteriorización de activos generó dudas sobre el origen de los fondos y la verdadera capacidad de la firma para producir esos ingresos.
Malte SRL ya había surgido en investigaciones periodísticas previas, ya que figura como propietaria de una mansión ubicada en Pilar vinculada a Toviggino. La empresa también aparece como proveedora de la Asociación del Fútbol Argentino, entidad que preside Claudio Tapia.
De acuerdo con registros de la entidad, en 2022 la compañía fue contratada de manera directa para implementar el sistema VAR en el fútbol argentino. Por ese trabajo, la AFA le habría pagado alrededor de 550 mil dólares, según consta en documentos internos del organismo.
El informe fiscal además detectó dificultades para reconstruir la trazabilidad de varias operaciones patrimoniales. Aunque la empresa declaró la tenencia de vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola, los investigadores advirtieron numerosas altas y bajas de esos bienes, con frecuencia entre sociedades vinculadas.
Respecto de los automotores, el organismo identificó múltiples transferencias, especialmente de vehículos de alta gama. Ese constante movimiento de activos, según el informe, podría evidenciar maniobras de circulación interna de bienes dentro de un mismo entramado empresarial.
Otro punto observado fue la emisión de facturación electrónica por montos elevados entre empresas relacionadas. En varios casos, los conceptos incluidos en esas facturas no coincidirían con las actividades declaradas por las compañías involucradas, lo que refuerza las sospechas sobre operaciones simuladas.
El documento advierte además que Malte SRL registró compras a proveedores cuyos rubros no se vinculan con los servicios o productos que declara comercializar. A su vez, algunos de esos proveedores mantienen relaciones comerciales o societarias dentro del mismo circuito empresarial.
La estructura operativa de la firma fue otro elemento que despertó dudas entre los investigadores. Según los registros, la empresa contó con un solo empleado durante la mayor parte del período examinado, salvo en tres meses en los que constó personal adicional.
Ese trabajador, además, tendría domicilio en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, mientras los domicilios fiscales de la empresa figuran en la provincia de Santiago del Estero. En paralelo, el sistema detectó que la dirección IP desde la que se emitían los comprobantes electrónicos estaría ubicada en Tucumán.
El informe también identificó una dirección IP empleada para emitir facturación que aparece vinculada a varias empresas relacionadas con Malte SRL. Entre ellas figuran Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Soma SRL, Norte Argentino SRL, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL.
En esa misma dirección IP, según el análisis técnico, aparecen registros asociados a personas cercanas a Toviggino, entre ellas familiares directos del dirigente. Ese elemento integra la evidencia incorporada al expediente judicial.
La causa continúa en etapa de investigación en la Justicia Federal de Campana, donde se evalúa si las operaciones detectadas configuran delitos vinculados al lavado de dinero y a la utilización de facturación falsa. Mientras tanto, el informe fiscal quedó incorporado como una de las principales pruebas del expediente.