Tag: Justicia Federal

  • Milei regresó de Europa y arremetió contra la prensa; evitó hablar de la causa $Libra

    Milei regresó de Europa y arremetió contra la prensa; evitó hablar de la causa $Libra

    Tras su nueva gira por Europa, centrada en Hungría —donde se reunió con el primer ministro Viktor Orbán y participó en actos conservadores— el presidente Javier Milei volvió al país y recuperó su tono confrontativo contra el periodismo. No obstante, analistas políticos y judiciales centraron su atención en su silencio absoluto sobre la causa $Libra, el expediente que investiga presuntas irregularidades con criptoactivos y que involucra a su entorno más cercano.

    A pocas horas de aterrizar en el Aeropuerto internacional de Ezeiza, el mandatario utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar posteos de periodistas, como Diego Iglesias, que exhibieron remeras con la imagen del infectólogo Pedro Cahn durante la pandemia de coronavirus en la Argentina. Con ello, volvió a emplear términos como infectadura” y “plandemia”, en línea con su crítica a la gestión sanitaria.

    La reacción presidencial fue de inmediato interpretada por distintos sectores como una reactivación de la denominadabatalla cultural”, una estrategia que le permite afianzar el apoyo de su base electoral y, al mismo tiempo, instalar temas que desplacen el foco de otras discusiones más incómodas. En esta oportunidad lo hizo con el retuit de una publicación de un usuario identificado con el mundo libertario.

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    El presidente reavivó su habitual enfrentamiento con los periodistas

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    Informes independientes cuestionaron la prolongada cuarentena, aplicada sin tests masivos ni soluciones comunitarias

    Lejos de referirse a la causa $Libra, y en contraste con su intensa actividad, el presidente evitó pronunciarse sobre un expediente que avanzó durante su ausencia en el país. Ahora, la investigación judicial apunta a posibles maniobras de captación de fondos y promoción de un activo digital que podrían encuadrarse en delitos financieros de distinta gravedad.

    Así, el expediente pone bajo análisis a figuras clave del oficialismo, entre ellas su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el empresario vinculado al mundo cripto Mauricio Novelli, señalado como el impulsor. Fuentes judiciales indicaron que la causa avanza en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se analizan movimientos financieros, vínculos societarios y la eventual responsabilidad de los involucrados.

    Dicho contraste entre la agresividad discursiva contra la prensa y el silencio frente a la investigación judicial expone una doble estrategia: confrontación pública para marcar agenda y cautela en el plano legal.

    Mauricio Novelli y Javier Milei
    Nuevas pericias al teléfono de Mauricio Novelli, nexo con Milei, revelan chats, pagos mensuales (de 2.000 a 4.000 dólares), reuniones en Casa Rosada y sociedades offshore

    Mientras el Gobierno evita pronunciamientos oficiales sobre el caso, en el ámbito judicial el expediente continúa su curso con recolección de pruebas y posibles citaciones. Hasta el momento, no hubo explicaciones técnicas ni legales por parte de funcionarios o voceros sobre las sospechas que rodean al proyecto $Libra.

    Milei en Hungría: alianza con Orbán, giro global y un duro mensaje sobre inmigración

    En su tercera gira internacional consecutiva en un plazo apenas superior a una semana, el presidente participó en estos últimos días como orador principal en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Budapest, donde consolidó su sintonía con el primer ministro de ese país, Viktor Orbán, y reforzó su alineamiento con la derecha global. La visita incluyó reuniones oficiales con el político húngaro y con el presidente Tamás Sulyok, en un contexto que el propio Orbán calificó comohistórico” por tratarse de una instancia en la relación bilateral.

    Su afinidad quedó plasmada en el encuentro previo realizado en el Palacio Sándor, donde Milei elogió la política migratoria húngara y lanzó una definición que resonó en el foro conservador: “Cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”.

    Allí, Orbán, uno de los principales referentes de la derecha europea, destacó la relevancia del encuentro y subrayó que se trata de la primera vez que un presidente argentino visita Hungría en un momento de alta sensibilidad política para el continente. La relación entre ambos líderes se viene consolidando desde encuentros previos en Estados Unidos, donde incluso compartieron actividades informales que reflejan cercanía ideológica.

    Javier Milei junto al Presidente de Hungría, Tamás Sulyok 21032026
    Hungría ve en Milei un aliado clave en Europa del Este frente a la UE mainstream
    Javier Milei en Hungría 21032026
    La foto de Milei con un león de porcelana de la tradicional manufactura Herend en la sede gubernamental húngara

    En su exposición en la Conferencia de Acción Política Conservadora, Milei defendió el rumbo económico de su gestión bajo tres ejes: moral, eficiencia económica y utilidad política. “La moral está primero y el cálculo político al final”, sostuvo, al tiempo que reivindicó un programa de ajuste fiscal sin precedentes.

    Sumado a eso, el mandatario aseguró que su Gobierno redujo el gasto público en un 30% en términos reales y evitó una hiperinflación al bajar la proyección de 15.000% anual a niveles cercanos al 30%. También afirmó que la pobreza descendió del 57% al 30%, que sacó a más de 15 millones de argentinos de la pobreza (el 8 de marzo había dado otra cifra durante un reportaje, de 12 millones) y que el riesgo país cayó de los 3.000 a los 600 puntos básicos, aunque estos indicadores son observados con cautela por analistas económicos y organismos independientes.

    Así, en esa misma línea, insistió en que “cuando una sociedad elige la libertad, las cosas mejoran”, y volvió a cuestionar al socialismo, al que responsabilizó por el fracaso de modelos como la Unión Soviética, Cuba y Venezuela.

    Javier Milei en Hungría 21032026
    El mandatario estuvo acompañado por su hermana, la secretaria general Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno

    Uno de los pasajes más comentados de su discurso fue su referencia a la situación en Cuba, donde aseguró que la isla atraviesa un proceso de transformación forzado por la crisis económica. “Probablemente veamos a Cuba libre antes de mitad de año”, afirmó, en una declaración que generó repercusiones a nivel internacional.

    En paralelo, proyectó un rol estratégico para la Argentina como proveedor energético global. Según indicó, el país podría exportar más de 30.000 millones de dólares anuales en energía hacia 2030.

    MV / EM

  • ARCA denuncia que empresa vinculada a Pablo Toviggino blanqueó US$ 1,4 millones y usó facturas apócrifas

    ARCA denuncia que empresa vinculada a Pablo Toviggino blanqueó US$ 1,4 millones y usó facturas apócrifas

    Un informe de la ARCA, elaborado a partir de un análisis de la Dirección General Impositiva, detectó presuntas irregularidades en la empresa Malte SRL, vinculada al dirigente futbolístico Pablo Toviggino. El documento fue presentado ante la Justicia Federal de Campana en una causa que investiga eventuales maniobras de lavado de dinero.

    La investigación se tramita en el expediente “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, en el que se examina la operatoria de la firma y su posible rol en un circuito financiero irregular. En ese marco, los pesquisas sostienen que Malte SRL podría haber funcionado como una “usina de facturación apócrifa”, es decir, una empresa destinada a generar comprobantes sin respaldo real de actividad económica.

    Pablo Toviggino

    Según el reporte, el cotejo de la información fiscal y patrimonial puso al descubierto inconsistencias que cuestionan la capacidad operativa de la compañía. Entre las irregularidades se señalan cambios frecuentes de domicilio fiscal, dificultades para localizar la sede declarada y la inscripción en actividades económicas disímiles entre sí.

    El informe también indica que la empresa declaró bienes por 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales. Esa exteriorización de activos generó dudas sobre el origen de los fondos y la verdadera capacidad de la firma para producir esos ingresos.

    Malte SRL ya había surgido en investigaciones periodísticas previas, ya que figura como propietaria de una mansión ubicada en Pilar vinculada a Toviggino. La empresa también aparece como proveedora de la Asociación del Fútbol Argentino, entidad que preside Claudio Tapia.

    De acuerdo con registros de la entidad, en 2022 la compañía fue contratada de manera directa para implementar el sistema VAR en el fútbol argentino. Por ese trabajo, la AFA le habría pagado alrededor de 550 mil dólares, según consta en documentos internos del organismo.

    El informe fiscal además detectó dificultades para reconstruir la trazabilidad de varias operaciones patrimoniales. Aunque la empresa declaró la tenencia de vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola, los investigadores advirtieron numerosas altas y bajas de esos bienes, con frecuencia entre sociedades vinculadas.

    Respecto de los automotores, el organismo identificó múltiples transferencias, especialmente de vehículos de alta gama. Ese constante movimiento de activos, según el informe, podría evidenciar maniobras de circulación interna de bienes dentro de un mismo entramado empresarial.

    Otro punto observado fue la emisión de facturación electrónica por montos elevados entre empresas relacionadas. En varios casos, los conceptos incluidos en esas facturas no coincidirían con las actividades declaradas por las compañías involucradas, lo que refuerza las sospechas sobre operaciones simuladas.

    El documento advierte además que Malte SRL registró compras a proveedores cuyos rubros no se vinculan con los servicios o productos que declara comercializar. A su vez, algunos de esos proveedores mantienen relaciones comerciales o societarias dentro del mismo circuito empresarial.

    La estructura operativa de la firma fue otro elemento que despertó dudas entre los investigadores. Según los registros, la empresa contó con un solo empleado durante la mayor parte del período examinado, salvo en tres meses en los que constó personal adicional.

    Ese trabajador, además, tendría domicilio en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, mientras los domicilios fiscales de la empresa figuran en la provincia de Santiago del Estero. En paralelo, el sistema detectó que la dirección IP desde la que se emitían los comprobantes electrónicos estaría ubicada en Tucumán.

    El informe también identificó una dirección IP empleada para emitir facturación que aparece vinculada a varias empresas relacionadas con Malte SRL. Entre ellas figuran Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Soma SRL, Norte Argentino SRL, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL.

    En esa misma dirección IP, según el análisis técnico, aparecen registros asociados a personas cercanas a Toviggino, entre ellas familiares directos del dirigente. Ese elemento integra la evidencia incorporada al expediente judicial.

    La causa continúa en etapa de investigación en la Justicia Federal de Campana, donde se evalúa si las operaciones detectadas configuran delitos vinculados al lavado de dinero y a la utilización de facturación falsa. Mientras tanto, el informe fiscal quedó incorporado como una de las principales pruebas del expediente.

  • Allanamientos por escándalo financiero: Cipolini sostiene que la operatoria perjudicó al municipio

    Allanamientos por escándalo financiero: Cipolini sostiene que la operatoria perjudicó al municipio

    La investigación por el escándalo de las inversiones financieras que involucra fondos públicos en Chaco sumó nuevos capítulos con los allanamientos ordenados por la Justicia federal en la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y en oficinas vinculadas a la Bolsa de Comercio del Chaco.

    En ese marco, el intendente Bruno Cipolini ofreció una conferencia de prensa para defender la gestión municipal y afirmar que el municipio no es responsable de las maniobras bajo investigación, sino que resultó damnificado por decisiones adoptadas en el ámbito bursátil.

    Es saludable que la Justicia investigue y llegue hasta las últimas consecuencias”, expresó el jefe comunal al referirse a las medidas judiciales.

    Allanamientos y búsqueda de documentación

    Los procedimientos se desarrollaron en diversas dependencias de la ciudad, entre ellas la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía del municipio, donde los investigadores secuestraron papeles vinculados a la colocación de fondos públicos en instrumentos financieros.

    La causa busca determinar eventuales irregularidades en operaciones realizadas a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, en particular en inversiones asociadas a cheques o instrumentos financieros que habrían carecido de garantías suficientes.

    En paralelo, se supo que el gerente general de la Bolsa, Julio Barrios Cima, fue interceptado en un peaje cuando se dirigía a Sáenz Peña para declarar en otra causa relacionada con el mismo expediente. Por orden judicial, se dispuso el secuestro de su teléfono celular para extraer información pertinente al proceso.

    Una causa que investiga el destino de fondos públicos

    La investigación se inició tras una denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien alertó que el municipio habría perdido cerca de 1.800 millones de pesos luego de invertir recursos públicos en instrumentos financieros de alto riesgo.

    El expediente analiza posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.

    Entre los mencionados en la denuncia figuran el propio intendente Cipolini, la secretaria de Economía María Alejandra Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina.

    “El municipio es víctima”

    Durante su presentación ante los medios, Cipolini reiteró que la Municipalidad no tomó decisiones irregulares, sino que actuó como inversor dentro de un entramado de operaciones financieras.

    “La Municipalidad de Sáenz Peña es damnificada en esta situación. Hemos sido víctimas, si no de la institución, sí de un conjunto operativo que actuaba dentro de ella”, afirmó.

    El intendente también subrayó que nadie ha señalado que funcionarios municipales se hayan apropiado de los recursos públicos, y aseguró que el dinero involucrado en la causa sigue existiendo.

    Según explicó, esos fondos correspondían a excedentes financieros transitorios que el municipio utilizaba como reserva para cubrir eventuales caídas de la coparticipación o para sostener obras públicas.

    Fondos bajo resguardo judicial

    Cipolini agregó que una resolución judicial ordenó el resguardo de los recursos municipales, que permanecen fuera del control de la Bolsa de Comercio mientras se dilucida el conflicto de fondo.

    “Los recursos de los saenzpeñenses están protegidos por orden judicial y a la espera de una resolución definitiva”, indicó.

    En ese sentido, afirmó que la documentación incautada en los allanamientos acreditaría que la comuna realizó una registración administrativa correcta de todas las operaciones.

    El rol de Landriscina y la decisión política

    Uno de los puntos más sensibles de la investigación es el rol del secretario de Gobierno Diego Landriscina, a quien la denuncia menciona por supuestas comisiones vinculadas a operaciones efectuadas con la cuenta comitente municipal.

    Cipolini confirmó que el funcionario se encuentra actualmente de licencia y que su cargo será ocupado de manera interina por Luis Colabiño, aunque aclaró que no se tomarán decisiones definitivas hasta que avance la investigación judicial.

    “No soy fiscal ni juez. Tenemos que esperar que la Justicia determine responsabilidades”, sostuvo.

    Impacto político y financiero

    En medio de la polémica, concejales del peronismo pidieron que el intendente se aparte momentáneamente para facilitar la investigación, una posibilidad que Cipolini rechazó.

    “No necesito apartarme para que la investigación avance”, respondió. El jefe comunal además buscó llevar tranquilidad sobre la situación económica del municipio y aseguró que los salarios de los empleados municipales y las obligaciones financieras están garantizados.